его совершения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса. Пунктами 1, 2, 7 части 3 статьи 35 Федерального конституционного закона от 07 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» председатель районного суда наряду с осуществлением полномочий судьи и иных процессуальных полномочий в соответствии с федеральными законами осуществляет, в числе прочих функции по организации работы суда и установлению правил внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Советом судей Российской Федерации типовыхправилвнутреннего распорядка судов и осуществляет контроль за их выполнением, осуществляет иные полномочия по организации работы суда. Аналогичные нормы закреплены в Законе Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (пункты 1,2,7 части 1 статьи 6.2). Постановлением Совета судей Российской Федерации от 18 апреля 2003 года № 101 утверждены Типовые правила внутреннего распорядка судов. Утверждение председателем Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Правил пребывания посетителей в Ленинском районном суде г. Екатеринбурга направлено
взноса, ФИО7 – 1 500 000 руб. возврат паевого взноса. Общество в ходе судебного разбирательства не смогло пояснить, в чем заключается экономический смысл указанных перечислений денежных средств. Также Общество не представило пояснений по поводу того, чем оно конкретно занимается исходя из заявленных в Уставе (статьи 3, 4) задач и видов деятельности Общества. Во исполнение Закона № 115-ФЗ разработаны и утверждены Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ (протокол заседания Комитета № 24 от 01.12.2010) " Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (далее – Типовые правила). В Типовых правилах дано понятие необычной операции: это операция, содержащая возможные признаки и критерии необычности (см. Приложение № 1) и не характерная для операций данного клиента, а также любые операции, которые, по мнению сотрудников Банка, могут осуществляться с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма. Согласно пункту 1.1.3. Приложения № 1 к Типовым правилам к необычным операциям, в частности относятся операции клиента, которые не
предоставлении Клиенту услуг по обслуживанию банковского счета, не заявил замечания относительно представленных Клиентом сведений и документов в ответ на запрос Банка. Истец указывает, что в отношении непредоставленных Банку документов, разъяснены основания для их непредоставления (так, например, Банк требовал предоставление штатного расписания, при условии отсутствия у Истца штата наемных работников). В отношении формулировки Банка об «отсутствии в распоряжении Клиента о проведении операции идентификационных сведений о плательщике», Истец пояснил, что указанная формулировка предусмотрена п.8.2.5. " Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации" (утв. АРБ) (ред. от 13.03.2013), и дословно указанное «типовое правило» звучит следующим образом: «При отказе от выполнения распоряжения о совершении операции Клиенту (его Представителю) сообщается о том, что Банк отказывает ему в выполнении распоряжения о совершении операции на основании Закона N 115-ФЗ. В случае обращения Клиента либо его Представителя за разъяснением (уточнением) о законодательных и нормативных актах, позволяющих Банку отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, ему сообщается, что такое
сделан на основании критериев, установленных применимыми нормативными актами: Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Банком России 02.03.2012 N 375-П, " Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации", утвержденные Ассоциацией Российских Банков в редакции от 13.03.2013, Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, утвержденные Банком России, применимые письма Банка России. В соответствии с положениями ст. 854 ГК РФ, списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента либо без такового по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами,
протокола от 06 июля 2007 года следует, что Обществом не согласованы 06 июля 2007 года с лицензирующим органом «Правила внутреннего контроля…», однако не представлено доказательств того, что Общество должно было согласовать данные Правила именно 06.07.2007 года. Отсутствуют в деле доказательства места совершения Обществом правонарушения, которое определено заявителем как: <...>, в то время, как юридическим адресом Общества является следующий: <...>, что следует из этого же протокола. Из материалов дела видно, что у Общества имеются Типовые правила внутреннего контроля …, согласованные с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 08 апреля 2003 года. Доказательств того, что они не соответствуют предъявляемым требованиям, заявитель не представил. Согласно ч.2 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля. Правила
10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Истец обратился с иском в защиту нарушенных прав в порядке гражданского законодательства и то, что ФИО2 обратилась с заявлением в правоохранительные органы не влиять на рассмотрение данного гражданского дела. Доводы, ответчика в качестве доказательства недействительности сделки, а именно 115-ФЗ «О легализации», типовые правила внутреннего контроля кредитной организации, положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей, положение о порядке формирования кредитными организациями резервов, отношения к рассматриваемому делу, как доказательства, не имеют. Согласно ст. 59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Согласно ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. Истцом ОАО «Газпромбанк» представлены все доказательства,
в том числе, распоряжаться имеющимися денежными средствами, банк отказал исключительно в выпуске и перевыпуска карты к счету, направив истцу уведомление о необходимости пояснения смысла операций по счету, в отношении которого поступило обращение о попытках совершения перевода денежных средств без согласия на карту истца. Операция по зачислению денежных средств банком была приостановлена, в настоящее время истец активно пользуется услугами банка, а также имеет доступ в систему ОнЛайн. Исходя из совокупности норм Положения № 375-П, Типовых правил внутреннего контроля кредитной организации и разработанным ПАО «Сбербанк России», а также норм Закона № 115-ФЗ, банк вправе отказать в выпуске и перевыпуске карты клиенту без объяснения причин. В данном случае банк предъявил клиенту требование о предоставлении документов, однако до настоящего времени данное требование не исполнено. Статьей 858 ГК РФ предусмотрено, что ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления
