разрешении спора суд установил, что согласно кодексу Системы «ЖеЬМопеу ТгапзГег» данная система представляет собой совокупность автоматического программно-аппаратного комплекса (АПАК), Центра сертификации транзакций, автоматических сервисов Системы, клиентских программных модулей Системы (\УеЪМопеу Кеерег), самостоятельно управляемых физическими или юридическими лицами (участниками Системы), а также взаимоотношений и процедур, возникающих между указанными структурными элементами по поводу эмиссии и учета универсальных титульных знаков, объема имущественных прав в цифровом виде - \УМ. В качестве расчетных средств в данной системе интернет-платежей используются титульные знаки , которые обычные пользователи именуют «\УеЪМопеу», или сокращенно \\^М. «\УМ» - универсальный титульный знак в цифровом виде, единица исчисления количества (объема) имущественных прав, цена которого (условная сетевая стоимость) устанавливается и поддерживается их владельцами. Расчеты между участниками системы осуществляются только в титульных знаках (п. 2.2.1 кодекса Системы «АУеЪМопеу Тгапз1ег»). Все \\П\4-знаки хранятся на виртуальных «электронных кошельках», которых имеется несколько видов в зависимости от валюты этого «кошелька». Титульные знаки \УМ2 выступают в виде долларовых «кошельков». Суд
г. <...> денежные средства ООО «Ю<...>» в сумме 1 009 820 рублей 63 копейки, размещенные на счете №<...>в ОАО «Э<...>», расположенном по адресу: г. <...> денежные средства Калиниченко А.П. в сумме 8 124 рубля 25 копеек, размещенные на счете №<...> в ОАО «У <...>», расположенном по адресу: г. <...> денежные средства Калиниченко А.П. и ООО «Г<...>», находящиеся в системе «Веб-Мани» на электронных кошельках: <...> в размере 33 756,31, 2 <...> - 303,32, <...> в титульных знаках ("<...>) по курсу на момент исполнения обращения, размещенные в ООО «В<...>», расположенном по адресу: г. <...> - автомобиль «Смарт Форто» (8таг1 Роггмо) с номерным знаком <...>, хранящийся в организации «С <...>», расположенной по адресу: <...> автомобиль ФИО3 Шевроле Трейлблейзер (государственный номер <...> автомобиль Д. Мерседес 8ЬК200 (государственный номер <...> хранящиеся в АТХ ЦМО ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу по адресу: г. <...> автомобиль «БМВ 5201» УГМ <...> местонахождение которого не установлено; -
сотовой связи инспекцией представлен акт опроса свидетеля ФИО4, которая указала, что 19.05.2010 она осуществила внесение денежных средств в размере 10 руб. за услугу сотовой связи через платежный терминал (том 1 лист дела 26). Однако объяснения свидетеля являются неполными, и в них не отражено, какие операции через терминал произвел свидетель, как он проводил оплату услуг сотовой связи, не ясно, вносились ли денежные средства через платежный терминал в оплату услуг сотовой связи либо свидетель приобрел универсальные титульные знаки ЕРМ. Получив 20.05.2010 объяснения общества с соответствующими возражениями (том 1, лист дела 42), инспекция имела возможность повторно получить показания у свидетеля в целях уточнения вышеуказанных вопросов. Однако это не было сделано. Кроме того, суд отмечает, что как видно из акта опроса свидетеля, последнему не разъяснялись его права и обязанности, предусмотренные частью 3 статьи 25.6 КоАП РФ, статьей 51 Конституции Российской Федерации, и он не был предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
при посредстве принадлежащего TELETRADE D. J. LTD кошелька WebMoney RU116075152451, не поддерживаются кошельками WebMoney, предусмотренными для расчетов с контрагентами рублевого кошелька WebMoney. Для расчетов между ФИО1 и Company TELETRADED.J. LTD использована система Веб Мани, которая не является платежной системой, а предоставляет возможность участникам обмениваться формализованными сообщениями с использованием специальных реквизитов. Система учета трансферта имущественных прав WebMoneyTransfer обеспечивает проведение расчетов в реальном времени посредством электронных единиц учета объема информации -титульных знаков WebMoney (WM). Сообщения формата титульные знаки по аттестованным участникам хранятся в электронной базе архива системы 1,5 месяца. Такой короткий срок хранения исключает возможность получения достоверной информации о том куда денежные средства были перечислены после их зачисления на кошелек WebMoney R370512518254. Кроме того, по мнению финансового управляющего, стороной ответчиков не представлено надлежащих доказательств реальности осуществления торговли на рынке Форек,. Такими доказательствами могут являться заключенные CompanyTELETRADED.J.LTD с мировыми банками договоры купли-продажи валюты, платежные поручения,подтверждающие перечисление денежных средств для оплаты валюты, реальноезачисление валюты
договора система расчетов Di-Pay представляет собой универсальный комплекс сервисных услуг, предоставляемых Принципалом, обеспечивающий расчеты за используемые Клиентами Системы услуги и/или приобретаемые ими товары у Партнеров Системы. Сервис Di-Pay представляет собой ввод денежных средств клиентов в Систему с зачислением клиентом титульных знаков системы на электронные депозитарные номера Партнеров Системы, предоставляющих услуги/товары с использованием Системы расчетов Di-Pay. Зачисление денежных средств клиента на электронные депозитарные номера Партнеров Системы производится по требованию клиента посредством трансфера денежных средств в титульные знаки системы Di-Pay. При этом Клиентом Системы является физическое или юридическое лицо, являющееся конечным пользователем универсального комплекса сервисных услуг, предоставляемых Принципалом и/или приобретающее услуги и/или товары у Партнеров Системы с использованием Системы. Партнером Системы является физическое или юридическое лицо, предоставляющее услуги и/или реализующее товары клиентам Системы с использованием Системы расчетов Di-Pay. Кроме того, ООО «Онлайн Юнион Трейд» 01.02.2010 заключен договор присоединения № 1010158/224, согласно пункту 2.1.1 которого, являясь Привлеченным платежным субагентом общество, действуя по поручению
индивидуального предпринимателя ФИО1 нет состава правонарушения, которое предусмотрено ч. 2 статьи 14.1 КоАП РФ, игра осуществлялась по субагентскому договору № 000555 от 06.12.2010 года через сервис расчетов Di-Pay, то есть ввод денежных средств клиентов в Систему с зачислением клиентом титульных знаков системы на электронные депозитарные номера Партнеров Системы, предоставляющих услуги/товары с использованием Системы расчетов Di-Pay. Зачисление денежных средств клиента на электронные депозитарные номера Партнеров Системы производится по требованию клиента посредством трансферта денежных средств в титульные знаки системы Di-Pay с помощью стандартного компьютерного оборудования, присоединенного к сети Интернет. Как следует из материалов дела, 02.02.2011 года сотрудниками прокуратуры Калтасинского района Республики Башкортостан совместно с ОБЭП ОВД по Калтасинскому району РБ, МРИ ФНС № 29 по РБ по поручению прокуратуры республики и в связи с вступлением с 01.07.2009 года в силу Федерального закона от 29.12.2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
марта 2015 г. Заслушав доклад судьи Ганченковой В.А., судебная коллегия установила: ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании задолженности по договору займа титульных знаков. В обоснование заявленных требований указал, что в период с 25 октября 2013 г. по 24 ноября 2013 г. между ним и ФИО2, являющимися участниками системы Веб Мани Трансфер, были заключены договоры займа титульных знаков. В соответствии с условиями данных договоров он (заимодавец) передает в собственность ответчику (заемщику) титульные знаки , а последний в свою очередь обязуется возвратить ему титульные знаки с учетом платы за пользование в срок, указанный в договоре. Во исполнение условий вышеперечисленных договоров заимодавцем были перечислены титульные знаки. Факт перевода денежных средств на кошелек заемщика в системе Веб Мани Трансфер подтверждается выпиской с кошелька заимодавца. В соответствии с условиями договоров, соглашения вступают в силу с момента получения заемщиком титульных знаков с кошелька заимодавца в соответствии с процедурами системы Веб Мани Трансфер
взыскании денежных средств, У С Т А Н О В И Л: ФИО3 обратился в суд с иском к ФИО4 о взыскании денежных средств по соглашениям займа в размере 276 445,80 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 5 965 руб. В обоснование иска истцом указано, что между истцом и ответчиком были заключены следующие соглашения о займе титульных знаков: - ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым, заимодавец передает в собственность заемщику титульные знаки в объеме 500 WMZ, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу титульные знаки с учетом платы за пользование в объеме 545 WMZ в срок не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ; - ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым, заимодавец передает в собственность заемщику титульные знаки в объеме 500 WMZ, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу титульные знаки с учетом платы за пользование в объеме 545 WMZ в срок не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ; - ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым, заимодавец
форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Из материалов дела следует, что между сторонами заключено 13 договоров, согласно которым, заимодавец (истец) передает в собственность заемщика (ответчика) титульные знаки в различных объемах WMZ, а заемщик (ответчик) обязуется возвратить заимодавцу (истцу) титульные знаки с учетом процентов WMZ к определенной дате с момента получения. Все договоры составлены в электронной форме, с помощью учетной системы ВебМани Трансфер и подписан аналогом собственноручной подписи (АСП) заимодавца и заемщика с указанием об акцептовании. Так, из представленного истцом суду соглашения займа титульных знаков от <дата> (контракт <номер>), заключенного в электронном виде, следует, что истец передал ответчику титульные знаки в объеме
