на учет, устав ООО «Океан-Инвест» утвержденный учредителем и зарегистрированный Администрацией ЗАТО г.Большой Камень Приморского края. Нотариус засвидетельствовал верность этих копий с подлинниками документов. В материалы регистрационного дела филиала ООО «Океан - Инвест» также представлена справка из дополнительного офиса №51 Приморского ОСБ № 8635 о наличии у ООО «Океан - Инвест» расчетного счета. Данная справка выдана именно ООО «Океан - Инвест» и, следовательно, не могла находиться у третьих лиц, и представлена непосредственно представителем Общества. Учет печатей и штампов , используемых в организациях, должен вестись организацией самостоятельно, должна обеспечиваться их сохранность от утери и несанкционированного доступа третьих лиц. Ни клиенты, ни другие посторонние лица не должны иметь доступа к печатям, штампам, документам и бланкам организации. В п. 18 Устава ООО «Океан-Инвест» содержится перечень документов , обязательных для хранения, среди них: учредительные документы Общества; документы подтверждающие государственную регистрацию; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества. Пункт 18.2 Устава закреплено: Общество хранит
помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, 54, каб.607, тел.(423) 222-20-42. Телефон канцелярии суда: (423) 221-53-76, факс – 226-62-81, 221-53- 67. Истцу, в рамках проверки обоснованности заявления о фальсификации, представить документы, позволяющие установить обстоятельства, связанные с использованием штампов в обществе для проставления входящих отметок о получении документов, в том числе выписку из журнала регистрации печатей и штампов, обозреваемого судом, в ходе судебного заседания, положение (иной документ) о подразделении (отделе) общества, ведущего учет печатей и штампов общества, иные первичные документы, позволяющие суду с объективной достоверностью установить вид и перечень штампов, используемых, при проставлении отметок на входящей корреспонденции, поступившей в ПАО «ДЭК» в спорный период; кроме того, истцу представить сведения о работнике, производящего регистрацию документов 26.02.2018, сведения о работнике, в должностные обязанности которого входит проведение регистрации входящей корреспонденции, должностную инструкцию, распоряжение о реорганизации Артемовского отделения ПАО «ДЭК». Лицам, участвующим в деле, подготовить вопросы для эксперта, а также определить перечень экспертных
Приморского края по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, 54, каб.607, тел.(423) 222-20-42. Телефон канцелярии суда: (423) 221-53-76, факс – 226-62-81, 221-53- 67. Суд, повторно, предлагает истцу, в рамках проверки обоснованности заявления о фальсификации, представить документы, позволяющие установить обстоятельства, связанные с использованием штампов в обществе для проставления входящих отметок о получении документов, в том числе выписку из журнала регистрации печатей и штампов, обозреваемого судом, в ходе судебного заседания, положение (иной документ) о подразделении (отделе) общества, ведущего учет печатей и штампов общества, иные первичные документы, позволяющие суду с объективной достоверностью установить вид и перечень штампов, используемых, при проставлении отметок на входящей корреспонденции, поступившей в ПАО «ДЭК» в спорный период; кроме того, истцу представить сведения о работнике, производящего регистрацию документов 26.02.2018, сведения о работнике, в должностные обязанности которого входит проведение регистрации входящей корреспонденции, должностную инструкцию, распоряжение о реорганизации Артемовского отделения ПАО «ДЭК». Лицам, участвующим в деле, подготовить вопросы для эксперта, а также определить перечень экспертных
ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации; - расчет налога с владельцев транспортных средств; - сводный расчет земельного налога; - сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации; - сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом. 2. Все печати, штампы, клейма, пломбиры, используемые в деятельности предприятия в соответствии с книгой учета печатей и штампов ; книгу учета печатей и штампов; 3. Документы архивного хранения; документы с неистекшим сроком хранения согласно «Перечню типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения», утвержденному начальником Главного архивного управления при Совете Министров СССР 15 августа 1988 г., А ИМЕННО: Бухгалтерские отчеты и балансы организации, и объяснительные записки к ним: а), сводные годовые; б), годовые - с начала деятельности; . в), квартальные - за
должника. Определением суда от 23.01.2019 судом принято уточнение, согласно которому конкурсный управляющий просит истребовать: «1. Бухгалтерские балансы за 3 года до введения процедуры наблюдения с отметкой ФНС РФ, с приложениями в т.ч.: - отчет о прибылях и убытках; - сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом. 2. Все печати, штампы, клейма, пломбиры, используемые в деятельности предприятия в соответствии с книгой учета печатей и штампов ; книгу учета печатей и штампов; 3. Финансово-хозяйственная документация предприятия: - Первичные документы и приложения к ним, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей; Лицевые счета рабочих и служащих - за время работы предприятия; Расчетные (расчетно-платежные) ведомости; Инвентарные карточки и книги учета основных средств; - Кассовые книги, оборотные ведомости; - Книги покупок и продаж; - Сведения о полученных кредитах и займах; Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентарные описи, акты,
К.С. -<адрес>, П.И. - <адрес>, Б.Т.- <адрес>, Т.Ю.- <адрес>, Ч.О.- <адрес>.. После этого уведомления доставлялись указанными гражданами в органы ФМС и почтовой связи для проставления установленных законом отметок о постановке иностранных граждан на миграционный учет. Отрывные части уведомлений возвращались в офис ООО «Н», где Новикова О.Н. и Артекова Т.Б., по указанию Хвалевой Л.В., выплачивали вышеперечисленным лицам, вовлеченным в противоправную деятельность, незаконное денежное вознаграждение в установленном Хвалевой Л.В. размере. Иностранным гражданам участники организованной группы передавали отрывные талоны уведомлений о прибытии иностранцев в место пребывания. По указанию Хвалевой Л.В. в случае невозможности оформления иностранным гражданам уведомлений о прибытии в место пребывания в установленный законом срок, участниками организованной группы с использованием приисканных Кузнецовым В.Г. поддельных печатей и штампов иностранным гражданам оформлялись подложные отрывные части уведомлений о прибытии в место пребывания. В ходе обыска в офисе ООО «Н» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ изъята отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания
ФИО2 состоит на миграционном учете по адресу: <адрес>, ФИО4 на миграционном учете на территории <адрес> не состоит (том 1, л.д. 15-21); заключением специалиста № <...> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оттиски в бланках уведомлений о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО1, ФИО2, в бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с оттиском печати ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, и экспериментальные образцы оттисков ОУФМС России по <адрес> в <адрес> проставлены разными печатными формами. Оттиски в бланках уведомлений о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО1, на имя ФИО2, в бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с оттиском печати ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, проставлены печатью (печатной формой), ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, изъятой из автомобиля <.......> (том 1, л.д. 25 -31); заключением эксперта № <...> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, оттиски прямоугольного штампа : в бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания
