и взаимной связи, руководствуясь положениями статей 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 3.8, 10.1 Инструкции Центрального Банка Российской Федерации № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», пунктом 3.1 Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации», суды пришли к выводу о недоказанности обществом причинно-следственной связи между возникшими убытками в виде административного штрафа за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, и действиями банка. При этом суды исходили из того, что административный штраф, который общество просит взыскать с банка под видом убытков, наложен в результате установления его собственной вины в
в удовлетворении заявления отказано. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, ФИО1 просит отменить указанные судебные акты в связи с существенными нарушениями судами норм права. Изучив обжалуемые судебные акты, судья не находит оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Как установлено судами, по условиям заключенного между ФИО1 (инвестором) и ФИО2 (трейдером) соглашения о сотрудничестве, последний должен был осуществлять управление финансовыми средствами ФИО1 путем торговли на международном валютном рынке FOREX с целью извлечения максимальной прибыли. Полагая, что должником не исполнены обязанности по выплате полученной на счет инвестора суммы согласно условиям соглашения, заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим требованием. Отказывая во включении требования в реестр, суды первой и апелляционной инстанций, с выводами которых согласился суд округа, исходили из отсутствия доказательств, подтверждающих, что уменьшение размера денежных средств на счете ФИО1 произошло в связи с действиями должника. Заключая соглашение о сотрудничестве, заявитель принял на себя
его права на представление доказательств в обоснование возражений по указанной позиции с учетом права на заблаговременное ознакомление с доводами участвующих в деле лиц и представленными ими доказательствами, вытекающего из положений части 1 статьи 41, части 3 статьи 65 АПК РФ. Пунктом 5 Правил предусмотрен перечень организаторов торговли, с которыми у ЗАО «ИК «Энергокапитал» заключены договоры на участие в торгах: ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ММВБ-ФБ и Классика), Открытое акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (FORTS и Валютный рынок ). Также отмечено, что должник оказывает услуги по совершению операций и сделок с корпоративными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке, при этом в Поручении на сделку или ином документе указывается ТС (Торговая Система) - «ВБ». Из отчета за период 23.10.2015 следует, что сумма в размере 2095106,00 руб. представляет собой денежный остаток по внебиржевым операциям (ВБР-Торги). В отчете брокера за период с 01.01.2014 по 18.03.2016 отражено, что на начало периода у организаторов
получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже. Требования, связанные с участием граждан в указанных в настоящем пункте сделках, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже (часть 2 статьи 1062 ГК РФ в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений). Валютный рынок представляет собой официальный финансовый центр, где сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них. По степени организованности валютный рынок бывает биржевой и внебиржевой. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, который представлен валютной биржей. Валютная биржа - предприятие, организующее торги валютой и ценными бумагами в валюте. Биржа не является коммерческим предприятием. Ее основная функция заключается не в получении высокой прибыли, а в мобилизации временно свободных денежных средств
иск не подлежит удовлетворению в связи с отсутствием заявленной задолженности; Банк исполнил свою обязанность по договору после получения всех необходимых документов от истца (нотариально заверенных) в соответствии с действующим законодательством и условиями договора с клиентом. Суд постановил вышеуказанное решение. В апелляционной жалобе ЧВВ просит решение суда отменить, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, поскольку судом дана неправильная оценка полученным по делу доказательствам, суд ошибочно полагает, что совершенная ответчиком операция по перечислению денежных средств на валютный рынок Forex совершена в целях легализации, однако суд проигнорировал представленные ответчиком доказательства того, что перечисленные средства взяты в кредит, а сделка не является преступной; ответчик незаконно удерживал деньги в течение 75 дней, тогда как договором предусмотрен трехдневный срок для проведения проверки, суд данное обстоятельство проигнорировал; не разрешено требование ответчика о возмещении в его пользу морального вреда. В возражениях на апелляционную жалобу БАНК (ЗАО) выражает несогласие с содержащимися в ней доводами. Проверив материалы дела, обсудив доводы
в ее интересах сделок купли-продажи валюты на международном рынке FOREX, направленных на получение прибыли в зависимости от колебаний курса валют, что по существу является способом формирования механизма биржевой игры на колебании курса валют. Поскольку же указанное соглашение фактически регулирует отношения сторон, связанные с участием в биржевой игре, которая основана на взаимном риске и ее результат зависит от наступления или ненаступления случайных обстоятельств, денежные средства, взыскиваемые истицей, были ею утрачены в результате игры. При этом валютный рынок Forex (от английского FOReign EXchange - обмен иностранной валюты) - рынок межбанковского обмена валют по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений), где торгуются контракты на валюту - отношения одной валюты к другой. Согласно позиции Министерства финансов Российской Федерации, изложенной в Письме от 23 июня 2005 года №03-03-04/2/12, все сделки с валютой на рынке FOREX - это биржевые игры. Биржевые игры, как разновидность игр и пари, относятся по гражданскому законодательству к рисковым
2014 года по 01 сентября 2016 года по сделкам и операциям с ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами; по срочным сделкам и операциям, с ними связанными; по срочным сделкам и операциям с валютой; а также выписок из регистра внутреннего учета денежных средств за период с 01 января 2014 года по 01 сентября 2016 года на клиента Багрова А.Ю. был открыт лицевой счет № на Московской бирже в следующих секциях - фондовый рынок, срочный рынок, валютный рынок в рамках договора на брокерское обслуживание №-БФ от 10 сентября 2012 года, при этом Багров А.Ю. за указанный период времени не совершал каких-либо сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. В секции «Валютный рынок Московской биржи» согласно отчета АО «<данные изъяты>» за период с 01 января 2014 года по 01 сентября 2016 года по сделкам и операциям с валютой, Багров А.Ю. совершал сделки, большая часть которых имела конверсионный характер, то есть на брокерский
