Внешний валютный рынок - гражданское законодательство и судебные прецеденты

устойчивых тенденций в ее изменении (в разрезе основных классификационных групп ТН ВЭД); функциональной структуры распределения импорта товаров, тенденций в ее изменении (импорт товаров потребительского назначения, импорт товаров производственно-технического назначения для промежуточного потребления экономики, импорт готовых товаров инвестиционного назначения); географической структуры импорта, тенденций в ее изменении (распределение импорта каждой из выделенных группировок ТН ВЭД по группам стран - основным торговым партнерам); ожидаемой в среднесрочном периоде динамики внешних (контрактных) цен на основные виды импортируемой продукции и внутреннего валютного курса; сдвигов в конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем рынке , процессов импортозамещения; сложившихся условий внешней торговли и ожидаемых изменений в условиях внешней торговли с основными торговыми партнерами. Прогнозирование экспорта и импорта товаров рекомендуется осуществлять в разрезе 11 основных товарных групп ТН ВЭД с выделением важнейших товаров экспорта по установленному перечню. Перечень выделяемых важнейших товаров рекомендуется ежегодно уточнять при разработке сценарных условий функционирования экономики и определении основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Основная часть

В этой ситуации Банк России в течение 2004 года осуществлял масштабные покупки иностранной валюты в целях сдерживания роста реального эффективного курса рубля. В первые месяцы 2004 года высокое положительное сальдо внешнеторгового баланса и крупные заимствования российских компаний за рубежом обусловили значительный приток иностранной валюты в экономику. Несмотря на увеличение спроса на иностранную валюту для оплаты импорта и осуществления выплат по корпоративному внешнему долгу, ее предложение на внутреннем рынке в указанный период в целом превышало спрос, что создавало предпосылки для укрепления рубля. В целях достижения баланса на внутреннем валютном рынке на текущих уровнях обменного курса в январе - феврале Банк России осуществлял крупные покупки иностранной валюты (в основном в ценовом диапазоне 28,48 - 28,80 рубля за доллар США). В марте - апреле 2004 года Банк России выступил нетто-продавцом иностранной валюты на внутреннем рынке в целях сглаживания резких колебаний курса, связанных с нестабильностью конъюнктуры мирового валютного рынка, а также ожиданиями участников внутреннего

свидетельствованием наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с условиями Кредитного договора. Притом, возможность такого обращения прямо предусмотрена законодательством Республики Беларусь, в частности, статьей 20 Закона республики Беларусь от 16.06.2003 года №208-3 «О торгово-промышленной палате». Данный факт подтверждается запросом Истца и ответом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, которые приложены истцом к уточненному исковому заявлению и приобщены в материалы дела. Ответчик также не представил каких-либо доказательств того, что он предпринимал усилия по приобретению долларов США на внешнем валютном рынке Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. В опровержение тезиса Ответчика о фактическом отсутствии иностранной валюты в Республике Беларусь и невозможности ее приобретения летом 2011 года истцом приводятся сведения, опубликованные в Бюллетене банковской статистики, ежемесячно издаваемом Национальным банком Республики Беларусь и размещаемом на его официальном сайте. Например, из Бюллетеня банковской статистики №10 за 2011 год следует, что покупка-продажа валюты на внутреннем валютном рынке субъектами хозяйствования происходила в течение всего 2011 года как

несет ответственности за неисполнение поручений респондента, если сумма поручений превышает остаток средств на счете с учетом сумм, поступивших на счет в течение операционного дня. 06.07.2007 между ООО Коммерческий Банк «Смоленский Банк» и ЗАО «Новый Промышленный Банк» заключено генеральное соглашение № МКБ-060707 об общих условиях проведения операций на валютном и денежных рынках, по условиям которого предметом настоящего Соглашения являются общие условия совершения валютных конверсионных сделок и сделок по привлечению/размещению межбанковских кредитов на внутреннем и внешнем валютных рынках , а также прав, обязанности и ответственность сторон при совершении таких сделок (раздел 1 Соглашения). Согласно пунктов 9.1, 9.2 Соглашения настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами. Срок действия настоящего Соглашения не ограничен. 06.07.2007 между ООО Коммерческий Банк «Смоленский Банк» и ЗАО «Новый Промышленный Банк» заключено Соглашение о неттинге дополнение к Генеральному соглашению об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках № МКБ-060707 от 06.07.2007, согласно которому, настоящее

о резервировании, а равно списание и (или) зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о резервировании, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции, суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании. Объектом правонарушений, предусмотренных статьей 15.25 КоАП России, выступают публичные правоотношения по обеспечению реализации единой государственной валютной политики, устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации. Объективную сторону правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России, образуют противоправные деяния (действия или бездействие) лиц (субъектов), осуществляемые в нарушение норм права, установленных валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования. Субъектами правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25 КоАП России, являются граждане, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,

валютного регулирования устанавливают правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, а также общие права и обязанности для резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. Реализация и выполнение субъектами внешнеэкономических отношений, предусмотренных Федеральным законом № 173-ФЗ и актами валютного законодательства Российской Федерации положений и требований, позволяет достигнуть единства внешней и внутренней валютной политики, а также приоритета экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования посягает на установленный порядок осуществления валютных операций, цель установления такого порядка - обеспечение суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, защита внутреннего валютного рынка Российской Федерации. Ответственность за указанные деяния наступает независимо от возникновения или не возникновения общественно опасных последствий. Возникновение этих последствий презюмируется самим фактом совершения действий или бездействий. Состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, является формальным и для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта несоблюдения установленных

единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Соблюдение положений и требований Закона N 173-ФЗ и актов органов валютного регулирования позволяет достигнуть единства внешней и внутренней политики государства, а также приоритета экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования. Нарушения валютного законодательства РФ считаются наиболее общественно опасными, что следует из установленного законодателем повышенного размера штрафа за правонарушения в названной сфере. Допущенное Обществом нарушение посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок общественных отношений в сфере валютного регулирования, обеспечивающего устойчивость валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка , в связи с чем статья 4.1.1, а также КоАП РФ к обстоятельствам настоящего дела неприменима. Правовая обязанность общества, ответственного за соблюдение валютного законодательства, вытекает, прежде всего, из общеправового принципа, закрепленного в статье 15 Конституции РФ, согласно которому любое лицо должно соблюдать

счет ответчика № денежные средства на сумму ... руб.; <дата> на основании поручения ответчика на отзыв денежных средств со счета № истец зачислил на счет ответчика, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО), денежные средства в размере ... руб. <дата> при проведении Компанией плановой сверки по операциям на счетах, открытых для торговли на валютном рынке ПАО М.б., было обнаружено расхождение суммарного остатка клиентских счетов с остатком на счете, открытым у внешнего брокера (АО «Ф.»), для предоставления услуги торговли на валютном рынке ПАО М.б., а именно: расхождение по счету № (торговый код ...), открытому для клиента ФИО1 Сумма расхождения составляла ... руб. в пользу клиента (т.е. на счете внутреннего учета остаток был больше на указанную сумму, чем следовало из отчета внешнего брокера АО «Ф.» и данных торговой системы ...). Для выявления причины расхождений была проведена посделочная сверка операций: сделок, расчетов по сделкам, удержанных комиссий, в результате которой, выяснилось следующее: - <дата>,