истца относительно правомерности данного письма, судом первой инстанции верно указано, что Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, в числе прочего, функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам (Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 №808 « Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу »). Соответственно, информация, исходящая от третьего лица по делу обладает свойствами достоверности и порождает для субъектов соответствующих правоотношений определенные правовые последствия. Представленные истцом расходные кассовые ордера (т. 1, л.д. 39-41, 43-48) об исполнении договора поставки от 09.01.2017 в сумме 32 000 000 руб. также правомерно не приняты судом первой инстанции, поскольку датами составления некоторых кассовых ордеров (№№ 000320, 000322, 000328 является 2016 год, когда договор заключен в 2017 году), при том иных
документально. Отклоняя доводы апелляционной жалобы, апелляционная коллегия принимает во внимание, что Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, в числе прочего, функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам (Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 « Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу »). Соответственно, информация, исходящая от Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО обладает свойствами достоверности и порождает для субъектов соответствующих правоотношений определенные правовые последствия. Выводы суда первой инстанции о том, что совершенные ООО «Промтехкомплектация» с ФИО1 и ФИО3 сделки цессии носят подозрительный характер, а также о недобросовестности поведения указанных лиц, подателем жалобы не опровергнуты с приведением убедительных аргументов с соответствующим документальным обоснованием. Поскольку в силу правовой позиции, сформированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 Закона №115. При неполучении в течение указанного срока постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части 3 статьи 8 Закона №115 организации осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление. В соответствии с Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808 " Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу " (в редакции №4 от 20.01.2015) Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия
СЗФО от 06.08.2021, судом первой инстанции верно указано на то, что Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, в числе прочего, функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам (Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 « Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу »), соответственно, информация, исходящая от МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, обладает свойствами достоверности, а также порождает для субъектов соответствующих правоотношений определенные правовые последствия. В настоящем случае, с учетом информации, изложенной в письме МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 06.08.2021, к заявителю следует применить повышенный стандарт доказывания при рассмотрении заявлений, поскольку недопустимо использование недобросовестными участниками хозяйственного оборота института судебной власти для совершения операций с денежными средствами, действительными целями которых является придание правомерного вида легализации (отмывания)
первой инстанции. Заявитель кассационной жалобы полагает, что судебный акт арбитражного суда по настоящему делу затрагивает права и обязанности МРУ Росфинмониторинга по УФО и принят без привлечения данного государственного органа к участию в деле в целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 « Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу » (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»). Как отмечает заявитель жалобы, признание и приведение в исполнение на территории Российской Федерации спорного иностранного решения затрагивает публичные интересы Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Заявитель поясняет, что сведения, изложенные в жалобе, и документы в обоснование доводов, изложенных в жалобе, существенным образом могут повлиять на решение суда, подлежащее принятию по результатам рассмотрения заявления общества
3207607,89 руб. Согласно статье 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808 « Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу » (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования
Инфинити» по ч. 3 ст.15.27 КоАП РФ, установил: Согласно документам, имеющимся в распоряжении МРУ Росфинмониторинга по ПФО, а также документам истребованным в налоговых органах и кредитных организациях установлено, что ООО «Ломбард Инфинити» является ломбардом, что подтверждается заключенными залоговыми билетами, договорами процентного займа, а также иными документами и информацией, имеющимися в материалах дела. На основании Федерального закона, Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № « Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу », Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного приказом Росфинмониторинга от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Административный регламент) и приказа МРУ Росфинмониторинга по ПФО «О проведении камеральной проверки» от ДД.ММ.ГГГГ
с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Указом Президента РФ от 13.06.2012г. №808 « Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу » установлено, что федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является Федеральная служба по финансовому мониторингу. Согласно п.3 Положения «О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58,постановка на учет в территориальном органе организаций и ИП осуществляется
Росфинмониторинга от 06.06.2011 N 192, должностные лица Росфинмониторинга и его территориальных органов, при осуществлении государственной функции, имеют право истребовать документы и информацию, необходимые для ее осуществления. Как следует из материалов дела, на основании Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-Ф «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №808 « Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу », Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 06 июня 2012 г. № 192 и приказа управления о проведении выездной проверки от 19 ноября 2013 г.
