в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих такие работы): Наименование и место нахождения коммерческой организации. Заводской номер ККТ, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый номер чека. Дата печати чека, время печати чека, идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации). Вид операции (продажа, возврат продажи, сторно), номер операции. Наименование организации - получателя средств, ИНН организации - получателя средств. Вид оплаченной услуги, сумма принятых за услугу денежных средств. Размер комиссионного вознаграждения (при взимании). Место обслуживания физических лиц (место расположения терминала коммерческой организации). Наименование кредитной организации. БИК кредитной организации. Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной организациями. Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций. Другие сведения, установленные договором между коммерческой и кредитной организацией. Итог, общая сумма принятых денежных средств. Признак фискального режима. Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный номер. Номер,
субсидий, не использованных в 2016 году федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку; подтверждения потребности в использовании остатков субсидий и бюджетных инвестиций, не использованных в 2016 году юридическими лицами, не являющимися федеральными государственными учреждениями, в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку; подтверждения потребности в использовании средств, поступающих в 2017 году в качестве возврата дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам , не являющимся федеральными государственными учреждениями, в соответствии с приложением N 5 к настоящему Порядку; распределения лимитов бюджетных обязательств главными распорядителями средств федерального бюджета (закупка товаров, работ, услуг и бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)) в соответствии с приложением N 6
возмещения N п/п Номер вкладчика по реестру Ф.И.О. вкладчика или наименование малого предприятия Ф.И.О. иного лица, обратившегося за выплатой возмещения Отношение обратившегося лица к вкладчику (представитель, законный представитель, наследник, исполнитель завещания, финансовый управляющий (его представитель), представитель малого предприятия, правопреемник, внешний, конкурсный управляющий, иное) Дата регистрации в банке-агенте заявления о выплате возмещения по вкладам Дата возврата в банк-агент денежных средств перечисленных им на счет в банке, указанный в заявлении о выплате возмещения по вкладам Сумма возврата (руб.) Возмещение, подлежащее выплате (руб.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 От ___________________________: (наименование банка-агента) (уполномоченное лицо ) ___________________/__________/ М.П. Приложение 10 к Правилам осуществления выплаты возмещения по вкладам банком-агентом АКТ приема-передачи итогового отчета г. _______________ "__" __________ 20__ г. Банк-агент ________________________________________________________________ (наименование банка-агента) в лице ____________________________________________________________________ (Ф.И.О. уполномоченного лица) передал, а Агентство в лице _______________________________________________ (Ф.И.О. уполномоченного лица) приняло: 1. Итоговый отчет на __________ (______________) л. 2. Перечень вкладчиков, по
его условий. Графа 7 частей "В" и "Г" предназначена для описания сущности финансовой операции по возврату заемных средств (в части уплаты основного долга по обязательству). Для этого в случае полного возврата суммы основного долга (в том числе в случае выплаты последней части суммы основного долга) в графе делается запись: "полный возврат" (и в Сведениях о поступлении и расходовании средств за последующие кварталы данные такого договора не отражаются), в случае частичного возврата суммы основного долга - "частичный возврат", в случае возложения обязательств по договору на другого кредитора - "смена кредитора" и т.п. В случае перехода прав кредитора (займодавца) другому лицу , указанное обязательство продолжает отражаться в Сведениях о поступлении и расходовании средств за последующие отчетные кварталы с соответствующим изменением сведений о кредиторе (займодавце). Информация о возложении обязательств по договору на другого кредитора отражается в пояснительной записке к Сведениям о поступлении и расходовании средств. Графа 8 частей "В" и "Г" предназначена
то трехлетний срок на возврат авансовых платежей пропущен не был. Кроме того, авансовые платежи являются собственностью внесшего их лица, следовательно, истечение трехгодичного срока на их возврат (со дня из внесения на счет таможенного органа и/или со дня последнего распоряжения об их использовании) не изменяет правовой режим денежных средств, не является основанием прекращения права собственности на них и не препятствует распоряжению данными средствами. Отказывая в удовлетворении требования банка при повторном рассмотрении дела, суды трех инстанций пришли к выводу, что трехлетний срок для обращения с заявлением в таможенный орган о возврате авансовых платежей банком пропущен, в связи с чем у таможенных органов отсутствовали основания для возврата названных авансовых платежей. Отклоняя доводы банка, суды указали следующее. Согласно статье Гражданского кодекса Российской Федерации убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующему закону или иному правовому
что свидетельствовало бы о фактическом отказе Общества в лице директора ФИО1 требовать с гражданина ФИО1 суммы займов. На основании изложенных в решениях суда по делам № А56-3263/2019 и А56-144182/2018 выводов ФИО2 направил ФИО1 как генеральному директору Общества и ФИО1 как физическому лицу претензию от 30.08.2019 о возврате денежных средств по названным договорам займа, в которой установил тридцатидневный срока для возврата полученных денежных средств. ФИО1 данное требование не исполнил. Впоследствии ФИО2 направил генеральному директору Общества ФИО1 требование от 26.09.2019 с предложением обратиться к ФИО1 за взысканием полученных денежных средств. Общество в лице генерального директора ФИО1 указанные действия не произвело. ФИО2 направил Обществу в лице генерального директора ФИО1 требование от 25.09.2019 о созыве внеочередного общего собрания участников юридического лица. Указанное требование было получено Обществом и его генеральным директором ФИО1, но оставлено без ответа и не исполнено. Также ФИО2 направил Обществу в лице генерального директора ФИО1 уведомление от 24.10.2019 о проведении внеочередного общего
об использовании авансовых платежей. Если указанным лицом распоряжение об использовании авансовых платежей не производилось, указанный срок подачи заявления об их возврате исчисляется со дня поступления денежных средств на счет Федерального казначейства. По истечении указанного срока невостребованные суммы авансовых платежей учитываются в составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета и возврату не подлежат. Из содержания данной нормы Закона следует, что исчисление срока на возврат авансовых платежей с даты поступления денежных средств на счет Федерального казначейства производится только в том случае, когда данные суммы не были востребованы ввиду отсутствия соответствующего распоряжения лица , внесшего такой аванс. В случае использования авансовых средств для целей исполнения обязанностей в рамках таможенных отношений, указанный срок исчисляется с последнего распоряжения об использовании авансовых платежей, под которым понимается, исходя из положений Федерального закона № 311-ФЗ, не только представление таможенной декларации, но и списание либо взыскание данных средств таможенным органом. Следовательно, в ситуации, когда плательщик осуществляет внешнеэкономические операции, вступая в
иском. В ходе рассмотрения дела ответчики 02.03.2016 подписали соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 25.02.2015. Также 02.03.2016 ФИО1 (продавец), ООО «ИнвестФинанс» (покупатель) и ИП ФИО5 (третье лицо) подписано соглашение о расчетах, по которому продавец должен вернуть покупателю денежные средства в сумме 3 263 890 рублей 84 копейки, перечисленные ранее покупателем по платежному поручению № 52 в ФССП по Кировской области по исполнительному производству ИП № 7826/15/43001-ИП/СД в отношении продавца. Покупатель просит осуществить возврат средств третьему лицу наличным способом. Расчет осуществляется непосредственно при подписании соглашения, которое является одновременно распиской в получении денежных средств. Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 7 от 02.03.2016 ИП ФИО5 принял о ФИО1 денежные средства в соответствии с соглашением о расторжении предварительного договора купли-продажи от 25.02.2015, оплата за третье лицо ООО, в сумме 3 263 890 рублей 84 копеек. На основании справки от 19.04.2016 УФССП ПО Кировской области на депозитном счете МРО СП по ИОИП
с чем повторный их анализ не требуется. Из представленных сведений следует, что конкурсным управляющим производилась оплата за третьих лиц: телематические услуги за ЗАО «Агродорстрой», доступ к телефонной связи за ЗАО «Дубовская МТС», за размещение объявлений за СПК «Трудовик», за колхоз «Теплый Стан», за СХА «Восход», за СПК «Кувакский», за ООО СХП «Пахарь», за ООО «Сельскохозяйственный союз». Доказательств в подтверждение отнесения работ ГУП «Самарской области «ЦТИ» к процедуре банкротства ОАО «Самараагрохимпром» суду не представлено. Возврат средств третьими лицами в части не свидетельствует об обоснованности произведенных за них расходов. В связи с чем у суда отсутствуют основания для признания указанных заявителями расходов в размере 139 348,19 руб. обоснованными. Также заявителями указано на необоснованность расходов на телефонную связь, а/я и услуги интернета, поскольку из имеющихся в деле документов невозможно с достоверностью установить проведение телефонных разговоров, интернет соединений, а/я в связи с осуществлением конкурсным управляющим функций, возложенных на него законом. Судом установлено отсутствие доказательств,
телефон <***>; факс <***>. Информация о движении дела, о принятых судебных актах, а также о перерывах в судебных заседаниях может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Забайкальского края: http://www.chita.arbitr.ru. 2. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Первомайская ТЭЦ». 3. Предложить лицам, участвующим в деле, выполнить следующие действия: Истцу представить: доказательства объемов переданной в спорный период энергии ответчика, доказательства возвратасредств третьему лицу за передачу энергии в спорный период Ответчику представить: письменный отзыв с учетом дополнительных доказательств истца. Третьему лицу ООО «Первомайская ТЭЦ» представить: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на данный момент; доказательства передачи полномочий ТГК-14 по энергоснабжению. При представлении документов в суд ссылаться на номер дела №А78-8427/2010. Сторонам все документы представлять суду в подлинниках для обозрения в судебном заседании и надлежащим образом заверенных копиях для приобщения к материалам дела и вручения лицам, участвующим
1. Отложить предварительное судебное заседание до 14 часов 10 минут «27» января 2011 года. Судебное заседание проводится в помещении суда по адресу: <...>, телефон <***>; факс <***>. Информация о движении дела, о принятых судебных актах, а также о перерывах в судебных заседаниях может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Забайкальского края: http://www.chita.arbitr.ru. 2. Предложить лицам, участвующим в деле, выполнить следующие действия: Истцу представить: доказательства объемов переданной в спорный период энергии ответчика, доказательства возвратасредств третьему лицу за передачу энергии в спорный период Ответчику представить: письменный отзыв с учетом дополнительных доказательств истца. Третьему лицу ООО «Первомайская ТЭЦ» обеспечить явку представителя в предварительное судебное заседание. При представлении документов в суд ссылаться на номер дела №А78-8427/2010. Сторонам все документы представлять суду в подлинниках для обозрения в судебном заседании и надлежащим образом заверенных копиях для приобщения к материалам дела и вручения лицам, участвующим в деле. «Надлежащим образом заверенной копией» может быть признана либо
средств на расчетном счете ООО «Армада». Операции, свидетельствующие об использовании лицевого счета предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе приобретение запасных частей для автомобилей, оплата каких-либо иных товаров (услуг) не установлены. В приходно-кассовых ордерах содержатся противоречивые недостоверные сведения. В строке сумма цифрами указано: 600 000 руб. 00 коп., при этом прописью указано один миллион рублей 00 копеек. ИП ФИО3 не смог пояснить каким образом производился возврат денежных средств, учитывая требования действующего законодательства, регулирующего порядок ведения кассовых операций и отсутствие взаимоотношений с должностными лицами ООО «Армада» При допросе ФИО1 пояснил, что должностными лицами ООО «Армада» ФИО1 лично не знаком, не встречался. Первичные документы передавали на подпись в организацию через водителя обслуживаемого автомобиля. Кого-то из представителей указанной организации, водителей обслуживаемых автомобилей назвать не может. По взаимоотношениям с ООО «Курс-Авто» предпринимателем представлены договоры на комплексное обслуживание автотранспортных средств (ремонт, техническое обслуживание), договоры займа, письма об изменении назначения платежа в платежных поручениях, акт
соответствии с условиями договора кредитной линии.В соответствии с п. 1.8 Положения конкретные условия предоставления денежных средств, для расчетов по операциям, совершаемым с использованием кредитных карт, порядок возврата предоставленных денежных средств, порядок документального подтверждения предоставления и возврата денежных средств могут определяться в договоре с клиентом.Денежные средства размещаются Банком в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» - от своего имени и за свой счет.В соответствии с п. 1.8 Положения предоставление кредитной организацией денежных средств клиентам для расчетов по операциям совершенным с использованием кредитных карт, осуществляется посредством зачисления указанных денежных средств на их банковские счета, а также без использования банковского счета клиента при предоставлении денежных средств в валюте Российской Федерации физическим лицам . Документальным подтверждением предоставления кредита без использования банковского счета клиента является поступивший в кредитную организацию реестр платежей, если иное не предусмотрено договором кредитной линии.Кредитная карта предоставляется клиенту без открытия банковского счетаклиента.Согласно п. 1.8 Положения Банка
**а №** от 20.05.2008 г. перед ООО «**» за исполнение ООО «**» всех своих обязательств перед ним, сознавая, что эти задолженности необходимо погасить в кратчайшие сроки, что в противном случае могло привести к расторжению в одностороннем порядке вышеуказанных договоров финансовой аренды (**а) без возмещения ООО «**», ООО «**» прямых и косвенных потерь, вызванных их расторжением, возврату транспортных средств, приобретенных в **, расторжению договоров на поставку товара, которым торговали ООО «**», ООО «ТД «**», ОАО «**», ООО «**», к другим негативным последствиям и дополнительным материальным затратам, и, как следствие, к прекращению деятельности вышеназванных юридических лиц , к утрате принадлежащего ему лично имущества, ФИО1, боясь наступления вышеуказанных последствий и намереваясь продолжить заниматься предпринимательской деятельностью, не имея возможности законными способами погасить эти задолженности, решил совершить мошенничество в отношении покупателей ООО «**», ООО «ТД «**», ОАО «**», ООО «**», намереваясь под предлогом исполнения перед ними обязательств по поставке в их адрес заказанных ими
