о наличии состава вмененного административного правонарушения. Изучив жалобу с приложенными к ней материалами, судья считает, что правовых оснований для ее удовлетворения не имеется. При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что между обществом – резидентом (покупателем) и NUOVA CO.IM.A. s.r.l – нерезидентом (продавцом) заключен контракт от 27.09.2013 № COIMA1-09/2013К, по которому в ОАО АКБ «АВАНГАРД» 27.09.2014 оформлен паспорт сделки № 13095019/2879/0000/2/1. При оформлении паспорта сделки общество заявило в пункте 1.2 раздела 1 «Сведения о резиденте» юридический адрес : Калининградская область, город Балтийск, улица Пионерская, д. 4 кв. 32. Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, общество 16.10.2013 сменило юридический адрес на: 236008, Калининградская область, город Калининград, ул. Верхнеозерная, д. 24. Административный орган, учитывая требования пункта 8.4 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядка учета уполномоченными банками валютных операций
состоявшиеся по делу, проверив доводы кассационной жалобы заявителя, суд не находит оснований для ее передачи на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего. Как следует из обжалуемых актов, 27.10.2018 в регистрирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью генерального директора Гончаровой М.В., поступили заявление ООО «Профит» по форме Р16003 о внесении записи о прекращении деятельности юридического лица путем присоединения к ООО «Полпирс» (ИНН 5835124189, юридический адрес : г. Пенза ул. Рахманинова, 4Б-6), договор о присоединении от 19.07.2017 и передаточный акт от 19.07.2017. Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в реорганизации принимали участие два и более лица 02.11.2018 ,регистрирующим органом принято решение о приостановлении государственной регистрации прекращения деятельности при присоединении и проведении проверки достоверности представленных сведений. В адрес Инспекции 08.11.2018 поступило интернет-обращение Гончаровой М.В. с приложением следующих документов: договор аренды жилого помещения от 28.05.2018, гарантийное письмо собственника, свидетельство о государственной регистрации права
«Симферопольский комбинат хлебопродуктов» и публичное акционерное общество «Крымхлеб» (далее - общества) обратились в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением к Государственному Совету Республики Крым (далее - Госсовет) о признании недействительным постановления от 12.11.2014 № 204-1/14 «О внесении изменений в Постановление Государственного совета Республики Крым от 30.04.2014 № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» в части дополнения приложения пунктами 148 и 149 следующего содержания: «148. Имущество публичного акционерного общества «Крымхлеб», включая оборотные активы ( юридический адрес : 295013, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 51а).», «149. Имущество публичного акционерного общества «Симферопольский комбинат хлебопродуктов», включая оборотные активы (юридический адрес: 295051, г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14).». Решением арбитражного суда Республики Крым от 08.07.2015, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2015, в удовлетворении заявленных требований отказано. Арбитражный суд Центрального округа постановлением от 05.02.2016 принятые по делу судебные акты оставил без изменения. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общества
(далее – Общество) о взыскании 730 080 рублей убытков (упущенной выгоды) в виде арендной платы за период с 01.09.2020 по настоящее время, 2 321 197 рублей 17 копеек стоимости ремонтно-восстановительных работ по приведению помещений в пригодное для использования состояние, 1 642 580 рублей убытков за неисполнение обязательств по ремонту нежилых помещений, об обязании Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу исключить из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) указание на юридический адрес Общества: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 9, лит. А, пом. 12-Н, части 7 - 15. Впоследствии Тененбаум М.З. ходатайствовал об увеличении размера иска в части упущенной выгоды в виде арендной платы за период с 01.09.2020 по 27.05.2021 до 2 535 752 рублей, а также заявил отказ от требования об обязании исключить из ЕГРЮЛ указание на юридический адрес Общества. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.08.2021 в иске отказано. Постановлением Тринадцатого арбитражного
Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 (далее - TP ТС 017/2011), а именно на реализации находилась следующая продукция с отсутствием обязательной информации, предусмотренной законодательством: Полупальто меховое женское с воротником 3140, мех - норка, крашенный - информация отсутствует, цвет BlackGlama, модель GL-16088/B-18, размер 164/88-92, бренд Matsoko Furs, страна - на маркировке указана Греция, черный ярлык на подкладке изделия содержит информацию - EU, цена 260000 рублей, наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица - отсутствует, юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица - отсутствует, символы по уходу - есть, состав сырья - отсутствует, знак ЕАС - отсутствует, дата изготовления - отсутствует, КиЗ RU-430301-AAA3134545; Пальто меховое женское с капюшоном с поясом 3128, мех норка, крашенный - информация отсутствует, цвет - Black, модель 1864/16520, размер 164/96, бренд LUXOR, страна Греция, цена 260000 рублей, наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица - отсутствует, юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем
шпалы и ее перепродажи. Из информации, содержащейся в базе данных Федерального информационного ресурса, сопровождаемого МИ ФНС России по ЦОД в порядке, утвержденном приказом ФНС России от 28.12.2004 № САЭ-3-13/182 (далее – ФИР), в отношении ООО «Регионтранссервис» - перевозчика товара, приобретенного у ООО «Сибрегион инвест», налоговым органом установлено следующее. Дата постановки ООО «Регионтранссервис» на учет в налоговом органе - 02.02.2011. Основным видом деятельности является прочая оптовая торговля, одним из дополнительных - деятельность автомобильного грузового транспорта. Юридический адрес : 127473, РОССИЯ, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36. Учредителем и руководителем с 07.06.2012 является Леонов И.В., до 06.06.2012 - Бондаренко О.Н. Сведения о зарегистрированном имуществе отсутствуют. Среднесписочная численность на 01.01.2013 составила 1 человек. Сведения по форме 2-НДФЛ не представлены. ООО «Регионтранссервис» присвоены критерии рисков: отсутствие работников и лиц, привлеченных по договорам гражданско-правового характера, отсутствие основных средств, непредставление налоговой отчетности. На 01.06.2012 ООО «Регионтранссервис» начислен налог на добавленную стоимость в размере 3519 рублей. В последующие
домене верхнего уровня «ОРГ», в том числе следующим лицам: «Public Interest Registry», 1775 Wiehle Avenue, Suite 100, Reston, Virginia, 20190, USA; ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр», ОГРН 1067746823099, ИНН/КПП 7733573894/773401001, 123308, Москва, ул.Хорошевская, 3-я, дом 2 корпус 1; ООО «Регионинфо», ОГРН 1082224003795, ИНН/КПП 2224122087/222201001, 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Трактовая, д. 6; ООО «ДатаКорп», ОГРН 1135321000374, ИНН/КПП 5321159722/532101001, 173000, г. Великий Новгород, ул. Славная, 32/23, 2 этаж; ООО «XXI век-Сервис», ОГРН 1042502951700, ИНН/КПП 2536141342/253601001, юридический адрес : 690013, Приморский край, г.Владивосток, ул.Каплунова, дом 7, офис (квартира) 104; адрес фактического местонахождения: 690000, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д. 155, офис 414; ООО «Реарт», ОГРН 1053301539675, ИНН/КПП 3328435625/332701001, юридический адрес: 600001, г.Владимир, ул.Студеная гора, дом 34, офис 17: адрес фактического местонахождения: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34, бизнес-центр «На Студеной», 7 этаж, офис 703; ООО Веб-студия «ЮНОНА», ОГРН 1043600018219, ИНН/КПП 3663048490/366301001, юридический адрес: 394083, г.Воронеж, ул.Глинки, дом 15 офис
обоснованности заявления кредитора о признании должника банкротом. Определением Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-4324/2021 от 04.08.2021 заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Аушев Абукар Якубовича. В газете «Коммерсантъ» № 149(7111) от 21.08.2021 временным управляющим произведена публикация о введении наблюдения. 22.12.2022 в арбитражный суд в электронном виде посредством системы «Мой арбитр» от временного управляющего поступило заявление об истребовании: банковских выписок: в отношении ФГУП «ВО Промсырьеимпорт» ( юридический адрес : 121099, ГОРОД МОСКВА, НОВИНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 4, ОГРН: 1027700499903, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2002, ИНН: 7704140399, КПП: 770401001), в отношении АО «ВО Промсырьеимпорт» (юридический адрес: 121099, ГОРОД МОСКВА, НОВИНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 4, ОГРН: 1207700295076, Дата присвоения ОГРН: 17.08.2020, ИНН: 9704027750, КПП: 770401001) за период с 01.07.2015 по настоящее время в следующих банках: РНКБ БАНК (ПАО) - (юридический адрес: 295000, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ИМЕНИ 60-ЛЕТИЯ СССР УЛИЦА, ДОМ 34,
ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1 УК РФ УСТАНОВИЛ: Органами предварительного следствия Лапин А. Ю. обвиняется в незаконном создании юридических лиц через подставных лиц при следующих обстоятельствах. ЭПИЗОД №1: В июне 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Вектор» ИНН 5752057700, юридический адрес : г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомым ФИО3 и ФИО4, введя их в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последним, что после регистрации организации они не будут фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО3 и ФИО4 сами и от их имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего,
статьи 14.4. КоАП РФ, выразившегося в том, что в период с по юридическим лицом ООО «» в магазине «, расположенном по адресу: , допущена продажа товаров без сертификата соответствия (декларации о соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей) безопасность таких товаров, работ либо услуг для жизни и здоровья людей, а именно: в реализации в магазине находились следующие товары: 1. набор мягкой мебели (диван и 2 кресла), на изделиях отсутствует информация о наименовании фирмы-изготовителя и его мете нахождения ( юридический адрес ), на ценнике имеется следующая информация: «Гавана», 70184(70183), производство: Китай, кожа + искусственная кожа, в количестве 1 шт., по цене 124900 руб., не представлены сертификат соответствия или декларация о соответствии; 2. набор мягкой мебели (диван и 2 кресла), на изделиях отсутствует информация о наименовании фирмы-изготовителя и его месте нахождения (юридический адрес), на ценнике имеется следующая информация: «Манчестер», 86385(86384), производство: Китай, кожа + искусственная кожа, в количестве 1 шт., по цене 149900 руб., не представлены
