постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.01.2018 (судьи Солодова Л.В., Бутченко Ю.В., Леонова Л.В.) по делу № А84-265/2016 Арбитражного суда города Севастополя, УСТАНОВИЛ: Министерство обороны Российской Федерации (далее – Министерство) обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Каскад Инвестментс» (далее – Общество) и Украине в лице Министерства обороны Украины о признании недействительными договоров купли-продажи от 02.09.2006, заключенных между Центральным специализированным строительным управлением Министерства обороны Украины, в лице заместителя директора филиала Центрального специализированного строительного управления (Хозрасчетного) ЦССУ – «Укроборонстрой» и Обществом, удостоверенных частным нотариусом ФИО1 и зарегистрированных в реестре № 4556 и № 4563, недвижимого имущества военного городка № Б-42, расположенного по адресу: г. Севастополь, <...> км автодороги Танковое-Оборонное. В свою очередь, Общество предъявило встречные требования к Российской Федерации, в лице Правительства Российской Федерации о признании отсутствующим право собственности Российской Федерации на здания, строения и сооружения военного городка № Б-42, расположенного в г. Севастополе
обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении. В силу положений статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по истечении установленных сроков давности привлечения к административной ответственности вопрос об административной ответственности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, обсуждаться не может. В нарушение вышеприведенных норм заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Самарской области 25 мая 2018 г., то есть за пределами срока давности привлечения к административной ответственности, признал директорафилиала «Самара» ООО «Данон Трейд» ФИО2 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подверг его административному наказанию. Постановление заместителя председателя Самарского областного суда от 30 ноября 2018 г. № 4а-1344/2018 является правильным, вынесено с учетом фактических обстоятельств дела и норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, правовые основания для его
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 66-АД20-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Москва 10 июля 2020 г. Судья Верховного Суда Российской Федерации Никифоров СБ., рассмотрев жалобу должностного лица Службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, старшего государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды ФИО1 на решение судьи Осинского районного суда Иркутской области от 16 июля 2019 г. и постановление заместителя председателя Иркутского областного суда от 27 сентября 2019 г. № 4а-1536/2019, вынесенные по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении директора Осинского филиала областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области» (далее - ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», учреждение), ФИО2, установил: постановлением должностного лица Службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, старшего государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды от 7 мая 2019 г. № 10/2019 директор Осинского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения,
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 66-АД20-6 ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Москва 10 июля 2020 г. Судья Верховного Суда Российской Федерации Никифоров СБ., рассмотрев жалобу должностного лица Службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, старшего государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды ФИО1 на решение судьи Осинского районного суда Иркутской области от 16 июля 2019 г. и постановление заместителя председателя Иркутского областного суда от 26 сентября 2019 г. № 4а-1535/2019, вынесенные по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении директора Осинского филиала областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области» (далее - ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», учреждение), ФИО2, установил: постановлением должностного лица Службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, старшего государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды от 7 мая 2019 г. № 12/2019 директор Осинского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения,
По мнению конкурсного управляющего, к субсидиарной ответственности по данному основанию подлежат привлечению ФИО9, а также ФИО15 (председатель Правления (директор) Банка). ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» является обособленным подразделением Банка, расположенным вне места нахождения банка и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом банка и Положением о филиале (том 342, листы дела 34-44). Положением о филиале установлено, что оперативное руководство деятельностью филиала и ответственность филиала осуществляется директором филиала, обязанности руководителя филиала в отсутствие директора филиала исполняет заместитель директора филиала . Согласно решению Совета директоров ФИО3 была назначена на должность директора 10.04.2014 (том 340, лист дела 36 - электронный носитель информации). Согласно приказу о переводе работника на другую работу 34-к от 06.08.2013 ФИО9 была назначена на должность заместителя директора ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Москва). Вступившим в законную силу приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы от 20.06.2018 по уголовному делу № 1-133/2017 ФИО9 была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного
соглашение об изменении условий договора. Датой подписания дополнительного соглашения является дата получения акцепта лицом, направившим оферту (п.1 ст.433 ГК РФ). Оферта ООО «Стандартэлектромонтаж» с графиком была направлена 01.02.2012 (исх.№43), получена ОАО «ФСК ЕЭС» 01.02.2012. Акцепт с подписанным графиком и документом, подтверждающим полномочия лица, подписавшего график от имени ОАО «ФСК ЕЭС», получен ООО «Стандартэлектромонтаж» 24.02.2012. Следовательно, датой заключения дополнительного соглашения – графика, является 24.02.2012. Со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» график от 24.02.2012 подписал первый заместитель директора Филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала ФИО3 по доверенности от 07.02.2012 №25/ИД. Указанная доверенность выдана ФИО3 ранее подписания графика и на момент его подписания не отозвана. По этой же самой доверенности ФИО3 подписал впоследствии акт о выполненных работах №11 от 04.09.2012, возражений по которому у ОАО «ФСК ЕЭС» не имеется. Полномочия ФИО3 явствовали из текста доверенности №25/ИД от 07.02.2012, по которой ему переданы права совершать от имени и за счет ОАО «ФСК ЕЭС»
года от даты подачи заявки на участие в предварительном отборе; по всем представленным в составе заявке договорам сумма актов выполненных работ не соответствует сумме прописанной в договоре, при этом изменение условий договоров в части цены договоров не оформлены). Судами из материалов дела установлено, что в составе заявки АО «Мослифт» представлен штатно-списочный состав сотрудников организации и копии документов, подтверждающих их образование, квалификацию и стаж работы, в том числе, на следующих сотрудников: 1) ФИО4 – заместитель директора филиала по производству, образование высшее, стаж работы 13 лет, удостоверение о повышении квалификации от 2015 года регистрационный № 1266/СТР-2015 по направлению «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта», уведомление НОСТРОЙ от 25.08.2017 о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства (идентификационный номер специалиста С-77-086047); 2) ФИО5 – главный инженер, образование высшее, стаж работы 35 лет, удостоверение о повышении квалификации от 2015 регистрационный № 1276/СТР-2015 по направлению «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции
за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях (пункт 2 статьи 7 Закона №115-ФЗ). Банк относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом. Банком утверждены Правила внутреннего контроля (редакции от 16.03.2015, от 22.04.2015, от 22.05.2015, от 01.06.2015, 08.07.2015, от 09.07.2015) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее ПВК по ПОД/ФТ). В соответствии с пунктом 2.1.4. ПВК по ПОД/ФТ заместитель директора филиала Банка несет персональную ответственность за организацию в Филиале работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Как следует из материалов дела ФИО2 с 03.11.2010 по Приказу № 148-к от 03.11.2010 переведен на должность заместителя директора филиала Банка по Кабардино-Балкарской Республике, а с 27.07.2015 исполнял обязанности директора филиала Банка в соответствии с приказом от 27.07.2015 №2-246 «О совмещении должностей». В пункте 1.5 должностной инструкции заместителя директора филиала Банка от 01.10.2013
округе ФИО2 составила в отношении заместителя директора Саранского филиала АО «СОГАЗ» по продажам ФИО3 протокол <№> об административном правонарушении. В протоколе указано, что АО «СОГАЗ» имеет лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее также – ОСАГО). 11 ноября 2016 г. ФИО4 обратился в АО «СОГАЗ» по адресу: <...>, подал заявление о предоставлении расчета страховой премии. В тот же день ФИО4 имел намерение подать заявление о заключении договора ОСАГО, однако заместитель директора филиала ФИО3 в принятии заявления отказала. Заявителю разъяснен следующий порядок подачи заявления: заявление подается в порядке живой очереди по адресу: <...>. Письмом от 14 ноября 2016 г. АО «СОГАЗ» известило заявителя о готовности расчета страховой премии. Сообщило заявителю о необходимости обратиться в офис Саранского филиала АО «СОГАЗ», находящийся по адресу: <...>, для осуществления действия по заключению договора ОСАГО, предоставления необходимых документов, в том числе заявления о заключении договора ОСАГО. Заместитель директора филиала ФИО3 уполномочена
округе ФИО2 составила в отношении заместителя директора Саранского филиала АО «СОГАЗ» по продажам ФИО1 протокол <№> об административном правонарушении. В протоколе указано, что АО «СОГАЗ» имеет лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее также – ОСАГО). 28 ноября 2016 г. ФИО3 обратился в АО «СОГАЗ» по адресу: <...>, подал заявление о предоставлении расчета страховой премии. В тот же день ФИО3 имел намерение подать заявление о заключении договора ОСАГО, однако заместитель директора филиала ФИО1 в принятии заявления отказала. Заявителю разъяснен следующий порядок подачи заявления: заявление подается в порядке живой очереди по адресу: <...>. Письмом от <дата> г. АО «СОГАЗ» известило заявителя о готовности расчета страховой премии. Сообщило заявителю о необходимости обратиться в офис Саранского филиала АО «СОГАЗ», находящийся по адресу: <...>, для осуществления действия по заключению договора ОСАГО, предоставления необходимых документов, в том числе заявления о заключении договора ОСАГО. Заместитель директора филиала ФИО1 уполномочена заключать, подписывать,
противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПВК по ПОД/ФТ) на руководителя Филиала и заместителя Директора Филиала возложена ответственность за организацию внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ФИО2 с 25 декабря 2012 года был переведен на должность заместителя директора Филиала ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» по КБР. В пункте 1.5 должностной инструкции заместителя Директора Филиала от 01.10.2013 года указано, что в своей деятельности заместитель Директора Филиала руководствуется Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также в пункте 4.3 его должностной инструкции предусмотрено, что заместитель Директора Филиала обязан осуществлять общее руководство подразделениями, входящими в зону ответственности, обеспечивать устойчивую, эффективную работу подразделений в соответствии с Уставом Банка, внутриведомственными нормативными документами и инструкциями в рамках действующего законодательства. В утвержденных ПВК, должностной инструкции и распорядительных актах содержатся конкретные действия в области противодействия (легализации) отмыванию
