службы судебных приставов по предоставлению информации и розыску счетов юридических лиц 5 лет 121 Документы ( заявления клиентов, копии гарантий, распоряжения, служебные записки, переписка и другие документы, связанные с обслуживанием операции) по гарантиям 5 лет (1) (1) После окончания срока действия гарантии 122 Документы (заявки, платежные поручения, подтверждения) по депозитным операциям 10 лет (1) (1) При условии завершения проверки налоговыми органами 126 Журналы, книги: (1) После закрытия дела (досье) а) регистрации договоров банковских счетов 10 лет б) регистрации закрытых счетов клиентов Постоянно в) регистрации досье 5 лет (1)* г) регистрации юридических дел клиентов Постоянно* д) регистрации передачи лицевых счетов, обязательств и других документов при смене операционных работников 5 лет е) регистрации выдачи и возврата (аннулирования) распоряжений 5 лет ж) учета выплаты компенсации по принятым на хранение целевым расчетным чекам и действующим целевым вкладам 5 лет з) учета операций по специальным счетам 5 лет 3.2. Осуществление переводов денежных средств по
путем безналичного перечисления на указанный в заявлении счет такого малого предприятия, открытый в банке или в иной кредитной организации; - по заявлению в форме электронного документа - путем безналичного перечисления на счет вкладчика в банке, указанный в заявлении, или наличными денежными средствами в случаях, предусмотренных Правилами, при оформлении такого заявления непосредственно в Банке-агенте. Указывать в назначении платежа при выплате возмещения путем безналичного перечисления - "Выплата возмещения вкладчикам согласно реестру обязательств (название Банка) перед вкладчиками". Осуществлять без взимания комиссии выдачу наличных денежных средств в форме выплаты возмещения, поступающих в Банк-агент отдельными платежными поручениями из Агентства со счета фонда обязательного страхования вкладов или из другого Банка-агента. Выплата возмещения почтовым переводом, а также по вкладам, размещенным на счетах эскроу, открытых для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества (далее - счета эскроу), и счетах эскроу, открытых для расчетов по договору участия в долевом строительстве (далее - счет эскроу ДДУ), Банком-агентом не производится. 2.4.7.
решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2016 в удовлетворении заявления ООО «ФинТрейд» о процессуальной замене взыскателя отказано. АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в лице конкурного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 07.06.2018 обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа. Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.07.2018 в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2018 определение суда первой инстанции оставлено без изменения. Арбитражный суд Московского округа постановлением от 24.12.2018 указанные судебные акты оставил без изменения. АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов » обратилось в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с кассационной жалобой на принятые по заявлению о выдаче дубликата исполнительного листа судебные акты, ссылаясь на существенные нарушения норм права. Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы
делу. 3. Ходатайство об истребовании документов будет рассмотрено в ходе судебного заседания. 4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначить рассмотрение дела в предварительном судебном заседании в 10_ час. 15 мин. «01» октября 2008 года в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, каб. № 212. 5. Предложить сторонам раскрыть доказательства и представить их суду с обязательным направлением копий документов всем лицам, участвующим в деле (ст. 65 АПК РФ), в частности Истцу – заявление о выдаче вклада (копию в дело); явка обязательна. Ответчику отзыв на исковое заявление с правовым обоснованием своей позиции и подтверждающими документами; явка представителя обязательна. Направить запрос в Межрайонную ИФНС России № 11. 6. Разъяснить сторонам их право: передать спор на разрешение третейского суда (ст. 4 АПК РФ); заключить мировое соглашение (ст. 139 АПК РФ); обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора (ст. 158 АПК РФ); заявить ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей
Оценив представленные письменные документы, выслушав заявителя и представителей конкурсного управляющего, суд считает, что заявленные заявителем возражения подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. Согласно п. 10 ст. 50.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций возражения по содержанию уведомления рассматриваются арбитражным судом. В соответствии со ст. 50.26 Федерального закона размер денежных обязательств определяется на день отзыва у кредитной организации лицензии. По Приказу Центрального банка РФ лицензия у должника отозвана с 27 октября 2005г Вкладчиком заявление о выдаче вклада направлено в банк после истечения срока договора – 17 января 2005г., срок окончания договора 11 января 2005г. В силу п. п. 2.8 и 2.9. договора договор банковского вклада следует считать пролонгированным на тот же срок. Процентная ставка по договору банком была установлен та, которая существовала на момент пролонгации, то есть 14 % годовых. Согласно выписке по лицевому счету проценты были начислены и выплачены банком исходя из данной ставки. Учитывая, что после пролонгации договора
Ярославле и по адресу юридического лица в г. Вологде. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины – п. 2 ст. 126 АПК РФ. Необходимо представить доказательства оплаты госпошлины в установленном законом порядке. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования – п. 3 ст. 126 АПК РФ. Необходимо представить заявление о выдаче вклада . Руководствуясь пунктом 1 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд О П Р Е Д Е Л И Л: Заявление Виноградовой Юлии Дмитриевны от 05 ноября 2008 года № б/н оставить без движения. 2. Предложить заявителю в срок до 21 ноября 2008 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения. 3. Заявителю разъясняется, что в соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного Процессуального Кодекса РФ в случае, если
материалов дела, денежные средства были переведены ФИО2, являющимся клиентом Банка, АКБ НМБ ОАО, то есть платеж был осуществлен не через корреспондентский счет банка. Поскольку ФИО2 являлся вкладчиком банка, его требования, в силу подпункта 2 пункта 3 статьи 50.36 Закона о банкротстве кредитных организаций, подпункта 2 пункта 3 статьи 189.92 Закона о банкротстве относятся к первой очереди. Конкурсным управляющим представлены в материалы дела реестры неисполненных обязательств перед вкладчиками, однако доказательств обращения данных лиц с заявлениями о выдаче вклада не представлено. Кроме того, согласно представленным реестрам неисполненных обязательств перед вкладчиками, в период с 11 декабря 2013 года по 30 декабря 2013 года как размер задолженность, так и лица, перед которыми у Банка была задолженность, изменялись, в том числе путем уменьшения задолженности. Отсутствует также в материалах дела сведения о том, что информация о неисполненных обязательств Банка перед вкладчиками была известна ФИО2 Также конкурсным управляющим также не представлено доказательств того, что назначение либо размер
Федерации. Исследовав материалы дела, суд находит, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Как видно из материалов дела, согласно свидетельству вкладчика №023456 от 15.11.2007 ФИО1 являлась вкладчиком КТ «ТД «СеверСинтез и К» с размером вклада 150 000 руб. ФИО1 обращалась к ответчику с заявлениями об исключении ее из состава КТ «ТД «СеверСинтез и К» и выплате стоимости вклада на общую сумму 150 000 руб. 16.03.2009 (л.д.9). Доказательств более раннего обращения с заявлением о выдачевклада , как указывает истец в исковом заявлении в 2008 году в материалы дела в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ФИО1 не представлено. Согласно пункту 3 части 2 статьи 85 Гражданского кодекса Российской Федерации вкладчик товарищества на вере имеет право по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором. В соответствие с пунктами 12.10 и 12.11 учредительного договора КТ «ТД «СеверСинтез и К»
пролонгирован сроком на 400 дней, по 12.03.2018 под 2,5 процента годовых (п. 6.1 договора). 12.03.2018 ФИО1 обратилась в банк за получением денежных средств, однако ей было отказано, поскольку денежные средства необходимо заказать, о чем уведомят по телефону. 15.03.2018 истец обратилась в банк с письменным заявлением, обещали дать ответ в течение 10 дней. Узнав, что с 21.03.2018 банку объявлен мораторий и денежные средства будут выплачиваться через Агентство по страхованию вкладов, истец 26.03.2018 вновь написала заявление о выдаче вклада и причитающихся процентов в долларах. В выплате денежных средств было отказано. С учетом уточненных исковых требований истец просила взыскать с ответчика ущерб (убытки) по основному вкладу в виде разницы курса доллара США на 21.03.2018 и на 27.04.2018 в размере 24797,55 руб., убытки по процентам - 692,95 руб., неустойку по п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" за 11 дней просрочки (с 10.03.2018 по 21.03.2018) в размере 1676,77 долларов США, что
для проведения экспертизы оставлены без удовлетворения, т.к. указанные документы являются вещественными доказательствами по уголовному делу, а также ввиду непригодности представленных на экспертизу копий расходных кассовых ордеров для почерковедческого исследования. Представленные представителем ответчика доказательства, приложенные к дополнениям к возражению на исковое заявление, за исключением изложенных в решении, суд полагает невозможным положить в основу решения, поскольку отсутствует судебный акт, подтверждающий совершение кем-либо из названных лиц указанных деяний на основании представленных доказательств. ДД.ММ.ГГГГ. истцом направлено ответчику заявление о выдаче вклада со счета с закрытием сберегательной книжки, которое получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ., однако письмом от ДД.ММ.ГГГГ. ответчиком предложено истцу получить оставшуюся сумму вклада в любое время. ДД.ММ.ГГГГ. истцом направлено ответчику заявление о выдаче вклада, которое получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ однако письмом от ДД.ММ.ГГГГ. ответчиком предложено истцу получить оставшуюся сумму вклада в любое время. Соответственно, суд полагает, что в порядке ст. 56 ГПК РФ истцом доказан факт наличия между сторонами правоотношений по выполнению указанных услуг. В рамках
денежных средств, однако, сотрудник банка в выдаче денежных средств отказал со ссылкой на то обстоятельство, что денежные средства нужно заказать, о чем уведомят по телефону. Не дождавшись звонка, истец ДД.ММ.ГГГГ обратилась в банк с письменным заявлением, обещали дать ответ в течение 10 дней. Не получив ответа по истечении указанного времени ДД.ММ.ГГГГ истец, узнав, что с ДД.ММ.ГГГГ Банку объявлен мораторий и денежные средства будут выплачиваться через Агентство по страхованию вкладов в рублях, вновь написала заявление о выдаче вклада и причитающихся процентов в долларах. Ответы на обе претензии истцом получены ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства выплачены не были. Истец, полагая действия Банка не законными, просит взыскать с ответчика сумму вклада <данные изъяты> доллара США, что эквивалентно <данные изъяты> руб. (по курсу доллара США=62,72 руб.); сумму процентов по вкладу <данные изъяты> долларов США, что эквивалентно <данные изъяты> руб.; неустойку за нарушение срока возврата вклада и процентов в размере <данные изъяты> долларов США за 11 дней
