обязательствам в фактическое получение денежного займа с установлением процентов. Напротив, истцом представлены доказательства того, что у ООО «ЕвроАзия групп» имелось достаточно средств для ведения хозяйственной деятельности и расчетов с кредиторами. Также судами принято во внимание, что зная о наличии долга перед ООО «ССК «Приамурский», ООО «ЕвроАзия групп» под руководством Чжоу Ю в этот же период заключило договоры с третьими лицами, передав им в беспроцентныйзаем 165 775 137 руб. Согласно выписке по расчетному счету ООО «ЕвроАзияГрупп» после заключения соглашения о новации 30.09.2019 на счет Общества от учредителя поступили денежные средства в размере 718 778 077,27 руб., но они не были направлены на погашение уже новированного обязательства. При указанных обстоятельствах суды признали, что в результате неразумного поведения ответчика, выразившегося в заключении соглашения о новации, Общество понесло убытки в размере взысканных по решению Арбитражного суда Хабаровского края от 19.08.2021 по делу №А73-1004/2020 денежных сумм в пользу ФИО1 Доводы кассационной жалобы не свидетельствуют
его бенефициарный владелец, руководитель, лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета, совпадают в одном лице (ФИО2); – налоги и другие обязательные платежи уплачиваются в незначительных суммах; – со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности (арендные, в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских предложения и другие); – остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны. Дебетовый оборот с момента открытия счета (за исключением комиссии банка) составил 9064,80 руб., кредитовый оборот 21150 руб. ( беспроцентный заем учредителя , пополнение собственного расчетного счета из других кредитных организаций). Сумма оплаченных налоговых платежей 3364,80 руб. Исходящий остаток по счету по состоянию на 04.04.2022 - 0,00 руб. Кроме того, идентификатор устройства, с которого осуществляется доступ истца к автоматизированной системе, программному обеспечению (ДБО) с целью осуществления переводов денежных средств (далее - МАС-адрес), совпадает с МАС-адресом других клиентов банка (более 10 клиентов, в т. ч. ООО «Дари Добро» (ИНН <***>), в отношении которого Банком также были
средств займодавцами заемщику, в том числе по спорным договорам займа. Также судом первой инстанции принято во внимание внесение ФИО2 во исполнение договора займа от 23.10.2017 №04/17 на счет ООО «РК «ТАУЭР» 08.11.2017 наличных денежных средств в размере 1 700 000 руб., а также перечисление со своего счета, открытого в ТКБ Банк, по платежному поручению от 24.11.2017 №628203 денежных средств в размере 2 900 000 руб., всего 4 600 000 руб. с назначением платежа беспроцентный заем учредителя ФИО2 по договору беспроцентного займа от 23.10.2017 №04/17. При этом, ответчики в подтверждение наличия у них финансовой возможности предоставления займов, сослались на следующие обстоятельства. Так, в материалы дела представлен договор от 29.06.2016, согласно которому ФИО3 продал принадлежащее ему имущество (нежилое помещение) за 11 200 000 руб., что позволило предоставить им лично заем истцу в размере 5 190 000 руб., а также занять денежные средства ФИО2. которые он впоследствии предоставил истцу по договору займа
коммунальные платежи и задолженность по заработной плате, задолженность по заемным обязательствам (перед ФИО11). Ответчиком не представлено доказательств исполнения им обязательств по погашению задолженности по заработной плате и коммунальным услугам в нарушение положений 65 АПК РФ. Ответчиком не представлено доказательств наличия задолженности ООО «Мир» перед ФИО11 по договору займа. В подтверждение факта наличия заемных отношений Ответчиком были представлены банковскийе ордера о внесении ФИО17 денежных средств на расчетный счет ООО «Мир». В назначении ордера указано беспроцентныйзаемучредителя . Из пояснений ответчика получается, что передача права аренды и отчуждение аттракционов было произведено в интересах только ФИО11 как кредитора по заемному обязательству, а не в интересах Общества и его других участников. Таким образом, ФИО11 произвел отчуждение активов исключительно в своих интересах не только как учредителя ООО «Дружба», но так займодавца ООО «Мир». Не представлено доказательств наличия у ООО «Мир» затруднительного финансового положения и наличие непогашенной задолженности перед третьими лицами. До заключения оспариваемых
из которых следует, что имеется запись разговора между ФИО3 и Потерпевший №1, которые встретились впервые ДД.ММ.ГГГГ, обсуждали вопросы погашения заключенных в мае договоров (л.д.176-182, 212-216 том 4), Выпиской о движении денежных средств по р/с ООО «СтК» за период с 01 марта по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что на счет «СтК» поступали денежные средства за реализованные векселя ДД.ММ.ГГГГ 1400000 рублей от ООО «КЦ Нытва-металл», ДД.ММ.ГГГГ эти денежные средства сняты со счета по чеку, как беспроцентный заем учредителю ФИО3; в период с 29 мая по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства в размере 600000 рублей, 298108,89 рублей, 1229109 рублей, 591257,16 рублей от ООО «Штаус» за реализованные векселя по четырем разным договорам (л.д.246-254 том 4), Протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в процессе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СтК» системного блока №, из которых следует, что осмотрены и распечатаны все все имеющиеся в памяти этого системного блока документы, имеющие отношение к данному уголовному делу: 1)
В И Л: ООО «Энвиро Рус» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения. Требования мотивированы тем, что решением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.02.201Зг. по делу №№ в отношении ООО «Энвиро-Рус» введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначена ФИО2. При анализе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энвиро Рус» за период 2009-2012 гг., выявлены следующие платежи по контрагенту ФИО1, поступившие на расчетный счет ООО «Энвиро Рус»: 4.06.2010г - 60 000 рублей - беспроцентный заем учредителя , 15.06.2010 г. - 600 000 рублей - договор займа от 10.06.2010 г., 11.10.2010 г. - 35 000 рублей - беспроцентный финансовый заем (квитанция Л» 24 от 11.10.2010 г.). Таким образом, сумма займов за анализируемый период составляет 695 000 рублей. С расчетного счета ООО «Энвиро Рус» зг анализируемый период были произведены следующие платежи в пользу ФИО1: 26.07.2010 г - в сумме 300 000 рублей, назначение - погашение займа, 30.12.2010 г. - в сумме
