Британские виргинские острова апостиль - гражданское законодательство и судебные прецеденты

участниками компании ФИО1 и компанией «Джоери Сервисиз Корп.», что оформлено протоколом собрания от 03.11.2017. В последующем, 20.11.2017 добровольным ликвидатором Компании ФИО3 принято решение о распределении имущества в процессе ликвидации, предусматривающее, в том числе, произведение ликвидационной выплаты в пользу ФИО1 в виде 87 354 500 акций общества «Компания «Магнезит». Компания 27.11.2017 ликвидирована, что подтверждается свидетельством о ликвидации, выданным службой регистрации юридических лиц Комиссии по финансовым службам БВО территории Британских Виргинских Островов. Указанные выше документы были удостоверены агентом по регистрации и обслуживанию компаний 13.10.2020; апостиль проставлен в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 14.10.2020; перевод документов на русский язык нотариально удостоверен нотариусом г. Москвы ФИО4 20.10.2020. В период с 20 по 27.11.2021, как указано истцом, было изготовлено передаточное распоряжение, согласно которому, Компания в лице ликвидатора ФИО3 передает ценные бумаги – акции обыкновенные именные бездокументарные общества «Компания "Магнезит» в количестве 87 354 500; в качестве основания передачи ценных бумаг указано решение о распределении

№ 220/573 на запрос № 12-25/14030 «в отношении проверки компании Brown Brochers Harriman& Co., с приложением - копией сообщения НЦБ Интерпола США; - свидетельство № 15253 о внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний - представительства компании «ФИО3 ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД» (Британские Виргинские острова) выданное 22.11.2005 года Министерством юстиции РФ; - разрешение № 4473 от 22.11.2005 года Торгово-промышленной палаты на открытие в РФ Представительства компании «ФИО3 ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД» (Великобритания Британские Виргинские острова); - апостиль сертификата инкорпорации - «MARCO INDASTRIES LIMITED», (подлинность подписи переводчика нотариально удостоверена, зарегистрировано в реестре за № 7-2151); - доверенность от 26.04.2007 г., выданная за и от имени компании «ФИО3 ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД» г-ну ФИО4 (подлинность подписи переводчика нотариально удостоверена, зарегистрировано в реестре за № 29-1616). Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием

указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд. При этом в представленных правоустанавливающих документах компании Firand Management Inc. (Файрэнд Менеджемент Инк.), созданной в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов, апостиль проставлен 14 апреля 2014г. На доверенности на подписанта искового заявления – 21 августа 2015г. Таким образом у заявителя при подаче не было полномочий на подписание искового заявления. Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 32, 56, 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 150, 156, 158, 184, 223 АПК РФ, определил: Заявление Firand Management Inc. (Файрэнд Менеджемент Инк.) о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Александрит Хаус» (ИНН/ОГРН <***>/<***>; 117535, <...>) оставить без рассмотрения. Определение может быть

регистратора, якобы проставившего апостиль № RG-61755. на оспариваемой доверенности. Таким образом, и апостиль на указанной подложной доверенности, как необходимое подтверждение подлинности документа, выданного иностранным органом, согласно согласно правилам, предусмотренным Гаагской конвенцией от 05.10.1961г. – носит признаки подлога и опровергается официально, данное опровержение является доказательством иска. Подробные письменные пояснения Истцов относительно вышеуказанных фактов, приложением письменных, нотариально заверенных доказательств, приобщены к материалам дела и прилагаются (Аффидевит нотариуса Лауры С. Артур, подтверждение его подлинности Королевским адвокатом Британских Виргинских островов, апостиль Правительства Британских Виргинских Островов, Апостиль Министерства иностранных дел Великобритании, Сообщение Департамента Правительства Британских Виргинских островов с апостилем Правительства Министерства иностранных дел Великобритании). Таким образом, выводы судебных почерковедческих экспертиз – доказывают обоснованность доводов Истцов и опровергают доводы Ответчика, а именно: исследованные подписи на документах, послуживших основанием для совершения спорной сделки либо, по утверждению Ответчика, одобряющих впоследствии эту сделку – являются подложными, выполненными либо не Ли Шу ФИО2 Ли и ФИО1 Хуссейн, либо смонтированы с

ликвидатор уполномочен вести деятельность компании. В последующем, 20.11.2017 добровольным ликвидатором компании «Индо Трэйд Инк.» ФИО5 принято решение о распределении имущества в процессе ликвидации, предусматривающее, в том числе, произведение ликвидационной выплаты в пользу ФИО1 в виде 87 354 500 акций общества «Компания «Магнезит». Компания «Индо Трэйд Инк.» 27.11.2017 ликвидирована, что подтверждается свидетельством о ликвидации, выданным службой регистрации юридических лиц Комиссии по финансовым службам БВО территории Британских Виргинских Островов, выданным на основании заявления ликвидатора ФИО5 Вышеуказанные документы были удостоверены агентом по регистрации и обслуживанию компаний 13.10.2020, апостиль проставлен в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 14.10.2020, перевод документов на русский язык нотариально удостоверен нотариусом г. Москвы ФИО6 20.10.2020. В период с 20 по 27.11.2021, как указано истцом, было изготовлено передаточное распоряжение из которого следует, что компания «Индо Трэйд Инк.» в лице добровольного ликвидатора ФИО5 передает ценные бумаги - акции обыкновенные именные бездокументарные общества «Компания «Магнезит» в количестве 87 354 500; в

юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, регистрации, основного места осуществления предпринимательской деятельности, гражданства или места жительства иностранного лица. Кроме того при установлении юридического статуса иностранного лица суд может также принимать во внимание открытую информацию в сети «Интернет», размещенную на официальных сайтах уполномоченных иностранных органов по регистрации юридических лиц и содержащую сведения о регистрации юридических лиц. Поскольку в материалы дела представлены документы о регистрации Компании «Эллада Коммерс Лтд» в Британских Виргинских Островах с проставлением оригинала апостиля от 07.09.2015, а также справка о состоянии юридического лица и документ о назначении директора Компании с проставленным 11.10.2017 с апостилем, судебные инстанции пришли к выводу о том, что Компания «Эллада Коммерс Лтд» является правоспособной с 07.09.2015, имела процессуальную и материальную правоспособность как на дату рассмотрения заявления, так и на дату заключения договора цессии от 22.02.2016. Оснований для переоценки данного вывода у суда округа не имеется. Необходимо также отметить, что первоначальное обоснование

на основании п. 35 Правил регистрации, истец направил письмо с уточненным заявлением о государственной регистрации, наименование судна было указано на русском языке. Довод, как основание для отказа, о том, что не представлено надлежаще оформленное свидетельство, выданное уполномоченным органом государства предыдущей регистрации судна, удостоверяющее, что судно исключено из реестра судов этого государства, не основан на законе. Предоставленное истцом свидетельство, удостоверяющее, что судно исключено из реестра судов, оформлено на Британских Виргинских островах. Местные власти Британских Виргильских островов обращают внимание лиц, нуждающихся в заверении документов апостилем , что без дополнительного заверения нотариуса апостилированы могут быть исключительно документы, выпущенные правительством Британских Виргинских островов. Все остальные документы требуют предварительного заверения у нотариуса. Поэтому процесс легализации документов включает в себя проверку уполномоченным нотариусом подлинности документа, только после этого ставится апостиль. В таком случае, апостиль, проставленный на нотариально удостоверенном свидетельстве из реестра юридических лиц, подтверждает не только подлинность удостоверительной надписи нотариуса, но и подлинность подписи и печати

за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К которому приложены: копия договора купли-продажи (документ о передаче) от ДД.ММ.ГГГГ. Копии договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома: от ДД.ММ.ГГГГ № ДС-15Г, от ДД.ММ.ГГГГ № ДС-16, № ДС-17Г и № ДС-14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ЗАО «СК ДОНСТРОЙ» и Компанией «ФИО11 ИНДАСТРИЗ ЛТД» (COMPONENT INDUSTRIES LTD.) учрежденной и зарегистрированной на территории Британских Виргинских Островов под регистрационным номером №, по юридическому адресу: Британские Виргинские Острова , Тортола, Роуд Таун, а/я 3469, Уотерфронт Драйв, ФИО1 (GenevaPlace, Waterfrontdrive, POBox 3469, RoadTown, Tortola, BritishVirginIslands). Заявление об отсрочке уплаты госпошлины. Ходатайство об истребовании доказательств (сведений об оплате недвижимого имущества). Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами. Свдения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ФИО10 за отчетный период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, с

соглашения равными ежемесячными платежами. <данные изъяты> Е.А. утверждает, что к нему от Компании Толест Корпорейшн по Договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ перешли права (требования) к должникам <данные изъяты> В.Н. и Компании И Си Венче Капитал, установленные Соглашением о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ. Между тем, по мнению Истца, данное обстоятельство не соответствует действительности. Во-первых, на Соглашении о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ и на Договоре уступки от ДД.ММ.ГГГГ от имени компании Толест Корпорейшн (зарегистрирована по законодательству Британских Виргинских Островов (БВО) за номером №, юридический адрес: БВО, о. Тортола, <адрес>, второй этаж, здание 1, ФИО2) проставлена подпись директора компании - мистера ФИО3, который являлся директором организации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Компания Толест Корпорейшн ликвидирована ДД.ММ.ГГГГ. Подпись на Договоре уступки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени директора Компании Толест Корпорейшн мистера ФИО3, визуально сильно отличается от подписи мистера ФИО3 на Соглашении о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, а так же на Извещении об уступке от №.

долларов США (л.д.35-38 т.1). Как установлено судом первой инстанции, факт перевода денежных средств подтвержден документами, полученными из Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) по запросу суда (л.д.136,139-142т.1), выпиской по лицевому счету ФИО1 в названном банке (л.д.1т.2). Суд установил, что в предусмотренные договорами сроки ответчик суммы займа не вернула. Договором уступки прав (цессии) от 1 мая 2014 года Компания «Пеледонс Интерпрайзис Лимитед» уступила Компании «Криспвелли Интерпрайзис Лимитед» (юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов ), право требования от должника ФИО1 уплаты всех денежных средств по двум вышеуказанным договорам от 30 сентября 2011 года, в том числе право на получение суммы основного долга и право на получение процентов за пользование займом. Размер требования цедента к должнику по состоянию на 1 мая 2014 года составил: основной долг - (...) долларов США и проценты за пользование суммой займа - (...) долларов США (л.д.40-48т. 1).. В свою очередь Компания «ФИО2.» на