и в протоколе не зафиксированы, в материалах дела отсутствуют. В таблице сведений о телефонных переговорах № 99156339 ФИО1 (приложение №4) в графе «Вызовы из (ANI)» указан номер телефона «989172383670». Все телефоны, которые начинаются с префикса «9» идентифицируются как входящие вызовы. Кроме того, при входящих звонках специалист Компании в обязательном порядке проводит идентификацию лица, звонящего в Общество и уточняет, является ли звонящий клиентом компании. При исходящих звонках на телефонные номера Клиентов, указанных в анкете, идентификация не проводится . Общество считает, что в данном случае обязанность подтвердить наличие в деянии лица, привлекаемого к административной ответственности события вменяемого правонарушения, административным органом не выполнена. Административным органом не представлены реальные доказательства того, что фактически взаимодействий с должником было произведено более одного раза в сутки. Согласно пункту 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии события административного правонарушения. Заявитель
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сделан при неправильном применении норм материального права. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 10.10.2018 по делу N А12-1510/2018. Довод истца о предоставлении страховой компании запрашиваемой информации в рамках других страховых дел, судебная коллегия апелляционной инстанции считает необоснованным, поскольку обязанность по предоставлению необходимого пакета документов связан с наступлением конкретного страхового случая. Согласно пункту 1.1 статьи 7 Закона N 115-ФЗ идентификация не проводится в случае, если сумма, на которую совершается операция по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случаев, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и
лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. Из материалов административного дела следует, что салон связи «Евросеть», распространителем лотерейных билетов ООО «Евросеть-Ритейл» произведен прием денежных средств у физического лица за продажу лотерейных билетов № 000077153945, 000075294668 «Русское лото» в размере по 100 рублей без идентификации данного гражданина. Судом первой инстанции правомерно отклонен довод общества о том, что согласно пункту 1.1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ идентификация не проводится в случае, если сумма, на которую совершается операция по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, не превышает 15 000 руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 руб. (за исключением случаев, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Также общество полагает, что постановление Правительства РФ от 15.11.2010 №
государства в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, создает угрозу общественным отношениям в сфере осуществления государством контроля на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Административный орган считает ошибочным довод заявителя о том, что на основании пункта 1.1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ идентификация не проводится в случае, если сумма, на которую совершается операция по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 руб. (за исключением случаев, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), ввиду следующего. Федеральный закон от 07.03.2018 № 52-Ф «О внесении
в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх в сумме равной или свыше 600 000 рублей. В деятельности ООО «СПОРТ-ЛОТО» не проводится операций в виде платы за участие в лотерее на сумму равную или свыше 600 000 рублей, таким образом, операции, совершаемые ООО «СПОРТ-ЛОТО», не подлежат контролю по ФЗ № 115. Кроме того, в пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ № 115 указано, что идентификация не проводится в случаях, предусмотренных среди прочего п. 1.1 ст. 7 ФЗ № 115. Данный пункт устанавливает, что идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей. В данном случае цена приобретенного
Так Положением Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено, что кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать физическое лицо, которым кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок. В силу п. 1.3. указанного Положения идентификация не проводится в отношении клиента, выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России. Согласно Приложению № к указанному Положению, сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев, являются: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и
с названными выше положениями ст. 7 ФЗ 07.08.2001 N 115-ФЗ. В связи с чем, довод истца незаконности действий банка, суд находит несостоятельными. Кроме того, обязанность идентифицировать клиента кредитной организации закреплена и Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В пунктах 1.2, 1.3, 2.4 Положения об идентификации установлены случаи, при которых идентификация не проводится , а также случаи, при которых банк вправе не проводить идентификацию клиента физического лица. При этом обращение клиента Банка за предоставлением ему услуги по размену билетов Банка России к таковым не относится. Кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила
