обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к Гладкову Владимиру Анатольевичу об истребовании документов и имущества. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.10.2022, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2023, иск удовлетворен частично, суд возложил на Гладкова В.А. обязанность передать Обществу следующие документы и имущество: - протоколы общих собраний участников (решения единственного участника) Общества с 01.01.2017 по 01.01.2022; - положения об учетной политике с 01.01.2017 по 01.01.2022; - учетно- кадровые документы (табель учета рабочего времени, трудовой договор, приказы, должностную инструкцию, личную карточку, трудовую книжку) в отношении Гладкова В.А.; - правоустанавливающую документацию (договоры купли-продажи и другие документы, подтверждающие переход и приобретение права), на основании которой возникло право собственности или иное право на основные средства Общества: автономная сеть связи AS47594, аппаратно-программный комплекс доступа к информации об абонентах и оказанных им услугах – СОРМ «Яхонт-С- ПД-0,8 Gb/36/6374 ПД Голос» и Узлы связи Общества, расположенные по адресу: г. Краснодар,
(далее - общество), акционерного общества «Мега», о передаче документов, обязательных для хранения обществом: подлинные учредительные и уставные документы общества (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол о создании общества, иные протоколы общих собраний участников общества, листы записи, свидетельства о регистрации изменений, связанных с внесением изменением в учредительные документы и не связанные); документы бухгалтерской отчетности общества; документы об имуществе общества; подлинные договоры, заключенные обществом; трудовые договоры, трудовые книжки, кадровые документы общества, установил: решением Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2019 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.11.2019, заявленные истцом требования удовлетворены. В кассационной жалобе, поданной в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, заявитель, выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами, просил пересмотреть их в порядке кассационного производства, ссылаясь на их незаконность. По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального
Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Оценив доводы заявителя и содержание обжалуемых судебных актов, судья не находит оснований, предусмотренных указанной нормой права. Суды установили, что заявителем переданы конкурсному управляющему должником кадровые документы , договоры, часть бухгалтерских документов, легковой автомобиль, учредительные документы и чековая книжка. Вместе с тем, часть находившегося на балансе должника по состоянию на 30.06.2012 имущества в связи с отсутствием документации не найдена. Удовлетворяя требование конкурсного управляющего должником и подтверждая правильность этого вывода, суды руководствовались пунктами 5 и 8 статьи 10 Закона о банкротстве, установив, что заявитель ненадлежащим образом исполнил обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, что привело к невозможности как
иных ценностей (согласно перечню). Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2018 требования удовлетворены в части возложения на Зимина С.Ю., Гвоздиченко О.В., Миронову А.В., Немченко Е.С. обязанности передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и налоговую отчетность должника за период с 01.01.2015 по 11.12.2017; инвентаризационные описи имущества должника; гражданско-правовые договоры, заключенные или исполняемые должником за период с 01.01.2015 по 11.12.2017 (за исключением договоров, совокупные обязательства по которым составляю 5 и менее процентов от годовой кредиторской задолженности, дебиторской задолженности); кадровые документы должника; документы, подтверждающие права на имущество должника; в удовлетворении требований в остальной части отказано. Постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 и Арбитражного суда Московского округа от 16.05.2019 определение суда первой инстанции оставлено без изменения. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Немченко Е.С. просит отменить состоявшиеся по обособленному спору определение и постановления судов апелляционной инстанции и округа в части удовлетворения требований управляющего. По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи
приказы о назначении директора, главного бухгалтера с даты создания общества; 4) уведомления о применении УСН; 5) договоры, связанные с приобретением, отчуждением, обременением движимого и недвижимого имущества общества, оборудования, дополнительные соглашения к данным договорам; 6) договоры и соглашения об оказании обществу услуг (правовых, бухгалтерских), дополнительные соглашения к данным договорам; 7) кредитные договоры, договоры займа, дополнительные соглашения к данным договорам; 8) бухгалтерскую базу 1С с базой данных за 2012 год - январь 2019 года включительно; 9) кадровые документы : штатное расписание за весь период деятельности общества; табели учета рабочего времени за 2012 год - январь 2019 года; расчеты заработной платы, налогов и взносов с ФОТ за 2012 год - январь 2019 года; расчетные листы за 2012 - январь 2019 год; заявления, приказы о приеме и увольнении сотрудников за 2012 год - январь 2019 год; трудовые договоры за 2012 год - январь 2019 года; договоры о материальной ответственности; расчеты по больничным листам, отпускным
подрядчикам за период с 0101.01.2017 по 10.03.2020 с первичными документами; Расшифровку задолженности по налогам и сборам за период с 01.01.2017 по 10.03.2020 с первичными документами; Переписку с налоговыми органами, органами ПФР, ФСС, ОМС, отделением статистики за период с 01.01.2017 года по 10.03.2020 г. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами за период с 01.01.2017 по 10.03.2020; Журнал учета доверенностей, либо сведения о выданных доверенностях в иной форме за период с 01.01.2017 по 10.03.2020; Кадровые документы , подлежащие передаче на обязательное архивное хранение: приказы о приеме на работу за период с 17.06.2014 по 10.03.2020. Кадровые документы, подлежащие передаче на обязательное архивное хранение: приказы о переводе сотрудников на другую работу за период с 17.06.2014 по 10.03.2020; Кадровые документы, подлежащие передаче на обязательное архивное хранение: приказы об увольнении сотрудников за период с 17.06.2014 года по 10.03.2020 г. Кадровые документы, подлежащие передаче на обязательное архивное хранение: трудовые договоры с сотрудниками за период с
связанные с внесением изменений в учредительные документы общества; протоколы всех общих собраний участников общества; устав общества; документы бухгалтерского учета общества; документы налогового учета общества; документы по учету основных средств и нематериальных активов; документы по учету кассовых операций, материалов, результатов инвентаризации; бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества; налоговую отчетность общества; договоры с контрагентами со всеми приложениями и дополнительными соглашениями; первичные документы на поступление от контрагентов товарно-материальных ценностей, услуг и работ; первичные документы общества, выставленные потребителям и контрагентам; кадровые документы , документы по учету рабочего времени и расчетов по оплате труда общества; печать общества. Судебным приставом 09.04.2021 на основании заявления общества и исполнительного листа серии ФС № 026047358 в отношении Степнова В.А. возбуждено исполнительное производство № 47643/21/23040-ИП. Постановлением от 06.10.2021 судебным приставом исполнительное производство № 47643/21/23040-ИП окончено на основании пункта 1 части 1 статьи 47 Закона № 229-ФЗ ввиду фактического исполнения требований исполнительного листа серии ФС № 026047358. Ссылаясь на незаконность данного постановления, нарушающее
был оформлен приказ о приеме его на работу в указанной должности (копию приказа ему не выдавали), в указанный период он получал по ведомости заработную плату, трудовой договор с ним не заключался, выписок из лицевых счетов по получению им заработной платы у него не имеется, так как зарплату получал наличными денежными средствами в кассе завода. Перечисленных документов у него нет. Также суду пояснил, что он не располагает сведениями о том, сохранены или были утеряны его кадровые документы за спорный период времени, были ли они умышленно уничтожены, либо не сохранились по другим подобным причинам не по его вине. Кроме того, суду пояснил о том, что никаких стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, ураганов, пожара и т.п. причин), которые могли бы привести к утере его кадровых документов, содержащих сведения о его работе в спорный период времени, не было. Пояснил, что указанные документы просто не сохранились. Почему в форме Т-2 в графе «Восстановлен на работе» нет
«Здоровье». Обязанности казначея и бухгалтера исполняли: со 2 июня 2017 года по 01 июля 2012 года -Кускильдина Ф.Т., со 2 июля 2012 года по 14 июня 2013 года - Доценко А.Н. Кускильдина Ф.Т., как казначей, собирала взносы и другие платежи, отражала в кассовой книге и сдавала на расчетный счет в банк. При проведении двух проверок ни бывший председатель правления Шпадэ Г.В., ни Доценко А.Н. не представили для финансовой ревизии документы, кассовую книгу, чековую книжку, кадровые документы , авансовые отчеты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, нарушив Устав СНО «Здоровье» и Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садовнических, огороднических, дачных коммерческих объединения граждан». Полагает, что действия Шпадэ Г.В. по уклонению от передачи финансовых, бухгалтерских, кадровых и хозяйственных документов и налоговой отчетности является незаконным, нарушающими права как членов правления, членов ревизионной комиссии, так и членов СНО «Здоровье», также лиц, состоящих в трудовых и гражданско- правовых отношениям по договорам, заключенным с
материалах дела отсутствует, подпись, имеющаяся на копии данного приказа, Темиргалеевой Л.В. не принадлежит, копия должностной инструкции бухгалтера-кассираот 31 декабря 2015 года Темиргалеевой Л.В. не подписана.По мнению защитника, к показаниям С.Р.В. в части хищения кадровых документов следует отнестись критически, поскольку никто из сотрудников ООО «<организация1>» и ООО «<организация2>» не обращался в полицию по факту хищения у них трудовых книжек. В этой связи полагает, что С.Р.В. сам мог забрать, спрятать или уничтожить первичную бухгалтерскую документацию и кадровые документы , в том числе и трудовые книжки Арцевой и Темиргалеевой, в целях оправдать свои действия.Утверждает, что Темиргалеева Л.В. не пользовалась системой «Клиент-банк», не имела право электронной подписи, так как данное право принадлежало только С.Р.В., как директору и единственному учредителю ООО «<.......>» и ООО «<организация2>».Темиргалеева Л.В. непосредственно подчинялась главному бухгалтеру и выполняла ее указания. Находит недоказаннымфактприсвоения Темиргалеевой Л.В. денежных средств по предварительному сговору с Арцевой О.А.Ссылаясь на показания Темиргалеевой Л.В., указывает, что по заданию главного
ведомости за 2021, 2022 годы; Бухгалтерская отчетность за 2021, 2022 гг. ( в том числе баланс и отчет о целевом использовании средств, размере членских взносов за 2021, 2022 гг. и погашении задолженности прошлых лет в размере собранных целевых и иных взносов); Протоколы Общего собрания за 2021, 2022 годы с приложением акта счетной комиссии, бюллетеней, реестра регистрации садоводов; Протоколы заседаний правления за 2021, 2022 годы с приложениями; Приказы по основной деятельности; Перечень имущества общего пользования; Кадровые документы (заявления, трудовые договоры, договора ГПХ, договоры о материальной ответственности, приказы, личные карточки и т.д.); Регистрационные журналы входящей и исходящей документации, в том числе заявлений садоводов; Приходные и расходно-кассовые ордера за 2021,2022 годы; Решения собраний садоводов за 2021,2022 годы (с приложениями). С СНТ «Уршак» в пользу Полева В.А. взысканы расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 300 руб. С апелляционной жалобой обращается СНТ «Уршак», согласно которой просит решение суда первой инстанции
