постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суды удовлетворили заявленные требования, установив наличие у Общества задолженности перед Банком за оказанные услуги по проведенным операциям, оспоренным держателями платежных карт через процедуру Чарджбэк (Chargeback). Отклоняя довод об истечении срока исковой давности, судебные инстанции исходили из того, что право на предъявление настоящих требований возникло у Банка не ранее 26.04.2019 (первый мемориальный ордер о списании денежных средств), в связи с чем при учете 30 дней на соблюдение досудебного порядка срок исковой давности истекает 26.05.2022, тогда как с настоящим исковым заявлением Банк обратился 20.05.2022. Доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о допущенных нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием в силу части 1 статьи 291.11 АПК РФ к отмене обжалуемых судебных актов. С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 АПК РФ, суд ОПРЕДЕЛИЛ: отказать в
А40-71362/2017 о банкротстве акционерного общества «Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (далее – банк, должник), установил: конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным договора об уступке требования по кредитному договору от 29.03.2017, заключенного между банком и ООО «Искра-Девелопмент»; о признании недействительным соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований от 29.03.2017, заключенное между банком и ООО «Искра-Девелопмент»; о признании недействительной банковской операции от 29.03.2017 на сумму 65 699 747,94 руб. по мемориальному ордеру от 29.03.2017 № 2 (назначение платежа: погашение требований к ООО «Искра-Девелопмент» по договору уступки прав (требований), проведенную по дебету счета ООО «Искра-Девелопмент» № 474228103000000011259 (БС 47422 «Обязательства по прочим операциям») и по кредиту счета ООО «ИскраДевелопмент» № 47423010400000010259 (БС 47423 «Требования по прочим операциям»). Конкурсный управляющий потребовал взыскать с ООО «Искра-Девелопмент» в пользу банка действительную стоимость уступленного в соответствии с договором уступки требования от 29.03.2017 части прав требования по кредитному договору от 23.06.2016 №
энергетическая компания» в лице филиала «Амурэнергосбыт» (далее – общество) на определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2019 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.07.2019 по делу № А40-209505/2014 Арбитражного суда города Москвы о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Славянка» (далее – должник), установил: в рамках дела о банкротстве должника определением арбитражного суда первой инстанции от 02.08.2018 признано недействительной сделкой перечисление денежных средств с расчетного счета должника в пользу общества в размере 320 129,99 руб. мемориальным ордером от 14.01.2015 № 30 и применены последствия недействительности сделки. Определением суда апелляционной инстанции от 07.06.2019, оставленным без изменения постановлением суда округа от 25.07.2019, апелляционная жалоба общества на определение суда первой инстанции от 02.08.2018 возвращена заявителю на основании пункта 3 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку она была подана по истечении срока и в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на ее подачу было отказано. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд
имеющих существенное значение для правильного рассмотрения спора ввиду преждевременности вывода о неосновательном перечислении денежных средств без надлежащего изучения правоотношений сторон. Так, согласно пунктам 1.2, 2.2 договора займа от 18.05.2016, заключенного между ООО «Финзайдер» (займодавец) и АО «Синус»(заемщик) в целях погашения просроченного основного долга и процентов заемщика по кредитному договору № КЛ-Ю-0078/13 от 12.04.2013,займодавец обязуется передать заемщику сумму займа путем перечисления на банковский счет заемщика или любым иным законным способом. По утверждению ответчика, им представлены мемориальные ордера (оригиналы которых обозревались в судебных заседаниях) подтверждают конвертацию денежных средств в валюты, затем списание и зачисление на ссудный счет ООО «Синус» в раках погашения задолженности по кредитному договору. Между тем, оценка указанным обстоятельствам судами не дана. В материалы дела представлено распорядительное письмо АО «Синус» о перечислении суммы займа в размере 23 000 000 руб. в счет выдачи этой суммы на счет АО УК «Динамо» с назначением платежа «оплата по предварительному договору купли-продажи помещения №
с ограниченной ответственностью «Стройбилдинг» (далее - ООО «Стройбилдинг»), установил: обществом 15.03.2012, 06.03.2013, 26.03.2014 в адрес инспекции представлены первичные налоговые декларации по УСН за 2011 год с исчисленной к уплате суммой единого налога в размере 1 580 106 рублей, за 2012 год - 1 301 276 рублей, за 2013 год – 2 901 560 рублей. Платежи по единому налогу по УСН за 2011-2013 годы перечислены налогоплательщиком в бюджет по платежному поручению от 22.03.2012 № 23, мемориальному ордеру от 30.05.2011 № 6950UN000011754 за 2011 год; по платежным поручениям от 24.04.2012 № 31, от 25.10.2012 № 61, от 04.12.2012 № 69, от 06.12.2012 № 71, от 11.12.2012 № 78, от 12.12.2012 № 79, от 17.12.2012 № 81, от 24.12.2012 № 86, от 11.01.2013 № 9, от 18.01.2013 № 11, от 29.01.2013 № 13, от 07.02.2013 № 15, от 08.02.2013 № 18, от 15.02.2013 № 26, от 19.02.2013 № 29, от 22.02.2013 № 31,
рублей (основной долг); банковский ордер № 865 от 10.10.2012 на сумму 9 579 рублей 92 копейки (проценты); банковский ордер № 748 от 12.11.2012 на сумму 31 250 рублей (основной долг); 14. банковский ордер № 833 от 12.11.2012 на сумму 9 918 рублей 03 копейки (проценты); приходный кассовый ордер № 004228 от 10.12.2012 на сумму 31 250 рублей (основной долг); приходный кассовый ордер № 004249 от 10.12.2012 на сумму 7 889 рублей 34 копейки (проценты); мемориальный ордер № 47 от 10.01.2013 на сумму 31 250 рублей (основной долг); мемориальный ордер № 25 от 10.01.2013 на сумму 8 159 рублей 53 копейки (проценты); мемориальный ордер № 37 от 11.02.2013 на сумму 31 250 рублей (основной долг); мемориальный ордер № 21 от 11.02.2013 на сумму 7 835 рублей 62 копейки (проценты); мемориальный ордер № 19744 от 11.03.2013 на сумму 31 250 рублей (основной долг); мемориальный ордер № 19745 от 11.03.2013 на сумму 6
руб. (банковские ордера № 39 от 16.04.2014, № 43 от 16.04.2014, № 73 от 06.05.2014, № 114 от 08.05.2014, № 40 от 23.05.2014). Восемнадцатый транш в сумме 3500000 руб. предоставлен 07.03.2014, что подтверждается банковским ордером N 2 от 07.03.2014. Срок погашения не позднее 05.06.2014. Транш возвращен в сумме 816 000 рублей (банковский ордер № 40 от 23.05.2014г.). Остаток задолженности по выданному траншу составляет 2684000 руб., задолженность переведена в просроченную в сумме 2684000 руб. ( мемориальный ордер № 102 от 05.06.2014). Девятнадцатый транш в сумме 10171000 руб. предоставлен 14.03.2014, что подтверждается банковским ордером N 10 от 14.03.2014. Срок погашения не позднее 12.06.2014, задолженность переведена в просроченную в сумме 10171000 руб. (мемориальный ордер № 126 от 16.06.2014). Двадцатый транш в сумме 9600000 руб. предоставлен 21.03.2014, что подтверждается банковским ордером N 2 от 21.03.2014. Срок погашения не позднее 19.06.2014, задолженность переведена в просроченную в размере 9600000 руб. (мемориальный ордер № 12 от 19.06.2014).
оплата процентов - плательщик - ОАО «Трест-3»; - Платежное поручение №994 от 25.12.2013 г. на сумму 72 945, 21 руб. - назначение оплата процентов - плательщик - ОАО «Трест-3»; - Платежное поручение №48 от 20.01.2014 г. на сумму 27 492, 36 руб. - назначение оплата процентов - плательщик - ОАО «Трест-3»; - Платежное поручение №47 от 21.01.2014 г. на сумму 47 884, 35 руб. - назначение оплата процентов - плательщик - ОАО «Трест-3»; - Мемориальный ордер №3 от 28.02.2014 г. на сумму 75 376, 71 руб. - назначение погашение просроченных процентов - плательщик - Гришина О.Б.; - Банковский ордер №374 от 13.10.2014 г. на сумму 391 958, 90 руб. - назначение погашение просроченных процентов - плательщик - ОАО «Трест-3»; - Мемориальный ордер №374 от 13.10.2014 г. на сумму 231 479 руб. - назначение погашение просроченных процентов - плательщик - ОАО «Трест-3»; - Платежное поручение №374 от 26.12.2014 г. на сумму
г. 13 000 000,00 3 на 10.06.2015 г. 0,00 Проценты по выданному кредиту, а также проценты за неиспользованный остаток задолженности начисляются ежемесячно с 01 по 30 (31) число включительно и на дату возврата кредита. Пунктом 4.2.3 договора установлено, что по кредиту и процентам, не погашенным в срок, Заемщик обязуется уплачивать Банку проценты в размере 30 % годовых. Банк исполнил условия кредитного договора, выдача кредита осуществлялась согласно п. 1.6 договора следующими траншами (л.д. 40-80): - мемориальный ордер № 1 от 03.09.2013 на сумму 200 000 руб.; - мемориальный ордер № 1 от 04.09.2013 на сумму 452 142,26 руб.; - мемориальный ордер № 1 от 05.09.2013 на сумму 278 578,77 руб.; - мемориальный ордер № 1 от 06.09.2013 на сумму 273 685,50 руб.; - мемориальный ордер № 1 от 09.09.2013 на сумму 1 200 000 руб.; - мемориальный ордер № 1 от 10.09.2013 на сумму 300 000 руб.; - мемориальный ордер №
М.С. оформлялись два вида квитанций, наличные денежные средства не приходовались в полном объеме, была выявлена разница между суммами в квитанциях абонентов и суммами в квитанциях в кассе в размере 5362,00 рубля (№). Согласно справки Киренского РВПиС- филиала ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» ФИО23 в связи с присвоением денежных средств Сульдиной М.С. предприятию причинен ущерб в размере 5362 рубля (№). 17 ноября 2015 года были осмотрены изъятые в ходе осмотров мест происшествия документы: Мемориальный ордер № 1. Касса за январь 2012 года в 1 томе на 459л., мемориальный ордер № 1. касса за февраль 2012 года в 1 томе на 628 л., мемориальный ордер № 1. Касса за март 2012 года в 1 томе на 588 л., мемориальный ордер № 1. Касса за апрель 2012 года в 1 томе на 589 л., мемориальный ордер № 1. Касса за май 2012 года в 1 томе на 612л., мемориальный ордер №
сумме 29000 рублей были перечислены на его расчетный счет в <адрес>". Факт исполнения <адрес>" своих обязательств по данному договору подтверждается мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ и выпиской из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2 распорядились указанными денежными средствами, что подтверждается: расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму - 290000 рублей. Частичное исполнение обязательств Заемщиков по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается :Мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от 10. 05.2007 г., выписка из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от 10.10 2007 г., выписка
