Неисполнение законного предписания ликвидатор - гражданское законодательство и судебные прецеденты

№ 20-055 в Арбитражный суд Краснодарского края. В соответствии со статьей 270.2 БК РФ неисполнение в установленный срок представления от 04.03.2021 № 20-055 явилось основанием для вынесения в отношении ответчика предписания от 13.05.2021 № 20-055, содержащего требование о возмещении ущерба, причиненного Краснодарскому краю, в размере 742 492,16 рубля. В установленный в предписании срок – не позднее 20.05.2021, а равно и на дату подачи искового заявления, сумма ущерба, причиненного Краснодарскому краю, ответчиком не возмещена, предписание не исполнено, в установленном порядке действие предписания от 13.05.2021 № 20-055 не приостановлено, предписание не обжаловано, следовательно, отсутствует вступивший в законную силу судебный акт, признающий его недействительным. В соответствии с частью 4 статьи 270.2 БК РФ основанием искового заявления о возмещении ущерба, причиненного Краснодарскому краю, к Краснодарской региональной общественной организации «Общественный центр правовой и социальной защиты населения» стал факт неисполнения предписания от 13.05.2021 № 20-055. Из материалов дела следует, что у Центра образовался остаток средств

за 2019 год со сроком представления не позднее 23 рабочих дней и 90 календарных дней по окончании календарного года; за первый квартал 2020 года со сроком представления не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода, а также отчета о персональном составе за 2019 год со сроком предоставления не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года. Ссылаясь на то, что имеет место систематическое неисполнение Ломбардом обязанности по представлению вышеуказанных документов в Банк России, а также невыполнение ответчиком обязанности по исполнению в установленный срок законного предписания Банка России, что создает препятствия для осуществления Банком России надзора за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, истец в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Закона «О ломбардах» обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. Исследовав материалы дела, суд признал заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего. Согласно статье 2 Федеральный

Банк России документов, содержащих отчеты о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2019 год; о деятельности Ломбарда за 2019 год, представляемые не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года; о деятельности ломбарда за 9 месяцев со сроком представления не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода; о представлении исправленной отчетности за 9 месяцев 2018 года. Ссылаясь на то, что имеет место систематическое неисполнение Ломбардом обязанности по представлению вышеуказанных документов в Банк России, а также невыполнение ответчиком обязанности по исполнению в установленный срок законного предписания Банка России, что создает препятствия для осуществления Банком России надзора за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, истец в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Закона «О ломбардах» обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. Исследовав материалы дела, суд признал заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего. Согласно статье 2 Федеральный

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), в том числе зашифрованных с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации (далее - электронный документ). Поднадзорные организации должны обеспечить направление в Банк России и получение от Банка России электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, посредством использования информационных ресурсов. Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт систематического неисполнение Ломбардом обязанности по представлению обязательных документов в Банк России, а также неисполнение законных предписаний . Данное обстоятельство ответчиками не оспорено и в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств обратного суду не представлено. В установленные законодательством порядке срок и предписания не обжалованы, не заявлено ходатайств о продлении срока их исполнения. В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования

отчетность), представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н. Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт систематического неисполнения Ломбардом обязанности по представлению обязательных документов в Банк России, а также неисполнение законных предписаний . Данное обстоятельство ответчиками не оспорено и в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств обратного суду не представлено. В установленные законодательством порядке, срок предписания не обжалованы, не заявлено ходатайство о продлении срока их исполнения. В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о

до дата (включительно). Однако, до указанного в Представлении срока, документы, предусмотренные действующим законодательством, и необходимые для регистрации изменений, связанных с внесением сведений о действительном адресе места нахождения юридического лица, в регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС России № по <адрес> - не представлены. В Представлении указано, что в случае неисполнения Представления в установленный срок будет инициирована процедура производства по делу об административном правонарушении по признакам состава, предусмотренных в части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль». Должностное лицо ликвидатор ООО «Бекар» ФИО2 должным образом извещена о необходимости исполнения вышеуказанного Представления, что подтверждается отчетом, об отслеживании отправления распечатанным с официального сайта Почты России. В соответствии с п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от дата № "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица" (далее

суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива, в том числе в случае неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России. Согласно п. 9 п.1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ Банк России дает кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными актами Банка России, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений. 21.01.2016 года, 05.02.2016 г., 29.04.2016 г., 19.05.2016 г., 10.08.2016 г. административным истцом в адрес СКПК «ДОВЕРИЕ» были направлены предписания, однако в установленный срок они исполнены не были. СКПК «ДОВЕРИЕ» на протяжении нескольких отчетных периодов не представляло отчетность о деятельности кооператива, об органах управления кооператива в порядке, установленном ЦБ РФ, не выполняло законные предписания Банка России, чем грубо нарушило требование действующего законодательства. Административный истец указывает, что длительное

другим гражданам неполной или недостоверной либо заведомо ложной информации Банк России вправе: (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 1) требовать от органов кооператива устранения выявленных нарушений; 2) давать кооперативу обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; 3) применять меры ответственности, установленные настоящим Федеральным законом, а также законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. В случае неисполнения кооперативом в установленный Банком России срок предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае, если эти нарушения создали реальную угрозу правам и законным интересам членов кооператива, Банк России вправе вынести предписание о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов кооператива до устранения кооперативом соответствующих нарушений. Банк России в случае неисполнения кооперативом его требований вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации кооператива. В случае осуществления кооперативом деятельности, запрещенной законом, либо в случае неоднократных или грубых нарушений кооперативом настоящего Федерального закона, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях Банк

от 18.07.2009 № 190-ФЗ способствует возникновению рисков нарушения прав и законных интересов граждан. Установлено, что КПК «ФОРТУНА» нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитных потребительских кооперативах в части невступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, непредставления сведений в Банк России о своей деятельности и неисполнения предписаний и запросов Банка России. Следовательно, деятельность КПК «ФОРТУНА» нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, что является основанием для ликвидации данного юридического лица. Каких-либо доказательств, подтверждающих выполнение требований части 3 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ, в части вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, а также подтверждающих факт исполнения КПК «ФОРТУНА» предписаний Банка России от 30.06.2021 № № от 26.07.2021 № №, кооперативом не представлено. Учитывая установленные судом обстоятельства, а также то, что КПК «ФОРТУНА» не разрешил вопрос о членстве в саморегулируемой организации, не исполнил требования предписаний, исковые требования подлежат удовлетворению. В силу положений пункта 2 статьи

чтобы восстановление законности было возможно только путем его ликвидации. Ликвидация юридического лица как мера реагирования на нарушения действующего законодательства должна применяться в соответствии с общеправовыми принципами юридической ответственности и быть соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям. Таким образом, неисполнение предписания Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области о приведении Устава ТСЖ «улица Шпачека, 10» в соответствие с нормами ЖК РФ, учитывая смысл несоответствий, не может являться самостоятельным основанием для удовлетворения заявленных требований, поскольку данное нарушение само по себе не является неустранимым и существенным, влекущим прекращение деятельности юридического лица, и доказательств наступления каких-либо негативных последствий, нарушения прав и законных интересов граждан или организаций неисполнением предписания в виде устранения несоответствий Устава ЖК РФ, не представлено. Кроме того, следует отметить, что ТСЖ длительное время осуществляет хозяйственную и иную деятельность по управлению общим имуществом собственников жилья, ликвидация ТСЖ может отрицательно сказаться на стабильности гражданского оборота по исполнению договорных обязательств