и микрофинансовых организациях» АУ РК «МК «ЦРП» обязано обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России. Статьей 15 Федерального закона № 151 -ФЗ установлена обязанность микрофинансовой организации представлять в Банк России отчетность и иные документы и информацию, установленные нормативным актом Банка России. Требования к форме, срокам и порядку составления и представления микрофинансовыми организациями в Банк России документов, содержащих отчет об операциях с денежными средствами , установлены Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (далее - Указание № 4623-У). Согласно Указанию № 4263-У отчет составляется по данным за календарный месяц и представляется в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Срок представления АУ РК «МК «ЦРП» в Банк России Отчета по форме 0420001 за
Банка России отчетность ломбардов, составленная за календарный 2016 год, составляется по формам, установленным Указанием Банка России от 30.12.2015 N 3927-У. В связи с выявленным нарушением в адрес общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД «СОХРАННАЯ КАЗНА» направлено предписание № Т557-11-15/4786 от 29.03.2017об устранении нарушений законодательства РФ. Ответчиком предписание не исполнено. В ходе проверки соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД «СОХРАННАЯ КАЗНА» требований Указания № 3927-У установлено, что обществом по состоянию на 03.05.2017 не представлен отчет об операциях с денежными средствами за март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 2016, январь, февраль, марта, 2017. Указанные отчеты представляются в Банк России, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. В соответствии с Указанием Банка России от 09.07.2015 №3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» (далее – указание № 3719-У) ломбарды представляют в Банк России отчет об операциях с денежными средствами. В соответствии с п. 7 указания
истец указал, что отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России, осуществляющим контроль и надзор за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов, проведен мониторинг предоставления отчетов о деятельности ломбарда по состоянию на 09.12.2016, составлен акт по итогам мониторинга программного комплекса «Мониторинг приема отчетности» Банка России от 09.12.2016 №АТ53-11/3949, по результатам которого установлено, что ответчиком в Банк России не представлены: - отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2016 года; - отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых операций за сентябрь 2015 года, октябрь 2015 года, ноябрь 2015 года, декабрь 2015 года, январь 2016 года, февраль 2016 года, март 2016 года, апрель 2016 года, май 2016 года, июнь 2016 года, июль 2016 года, август 2016 года, сентябрь 2016 года и октябрь 2016 года. В судебном заседании истец пояснил, что по итогам мониторинга программного комплекса «Мониторинг приема отчетности» Банка России по состоянию на 08.06.2017 установлено, что ответчиком не представлены
нее и выступлении присутствующего в заседании представителя банка, суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов. Как следует из материалов дела, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий административным органом установлено, что в нарушение пункта 3 Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления не кредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (далее – Указание № 4263-У) кооператив не представил отчет об операциях с денежными средствами за октябрь 2017 года. Указанное обстоятельство послужило основанием для выдачи КПК «ТФС» предписания от 19.12.2017 № 571-8-3-4/26504, согласно которому ему необходимо в срок до 25.01.2018 предоставить в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами за октябрь 2017 года; в отделение Тюмени - отчет об исполнении настоящего предписания. Данное предписание было получено кооперативом 16.01.2018 (уведомление о вручении отправления с почтовым идентификатором 62500021609041). Поскольку предписание от 19.12.2017 № 571-8-3-4/26504 кооперативом исполнено не было,
Кооператива имеет место неоднократное нарушение требований Федерального закона №190-ФЗ, в частности Банком России установлено, что: в реестре членов (пайщиков) Кооператива по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отражены недостоверные сведения, тем самым Кооперативом были нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона №190-ФЗ, в связи с чем, Кооперативу было выдано Предписание Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ-2-3/49196; Кооператив не представил в Банк России отчет по форме 0420001 « Отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за февраль 2023 года, тем самым Кооперативом были нарушены требования пунктов 2 и 3 Указания Банка России №-У в связи с чем, Кооперативу вьдано Предписание Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ ЖГ307-27/4189; Кооператив представил отчет по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за 2023 года с недостоверными сведениями, тем самым Кооперативом были допущены нарушения требования первого абзаца пункта 3 и пункта 4
ФИО3, ФИО4, основным видом деятельности является 65.22 «Предоставление кредита», а дополнительным – 65.2 «Предоставление потребительского кредита». В целях осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований п. 3 ст. 40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации, Указания № 3816-У, Указания № 3719-У Отделением Оренбург установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ СКПК «Орский» не представлены: - отчет о персональном составе руководящих органов за ДД.ММ.ГГГГ, - отчет о деятельности за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, - отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что СКПК «Орский» нарушает требования абз. 4 п. 11 ст. 40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации, Указания № 3816-У, Указания № 3719-У. По результатам проведения мероприятий по визуальной оценке местонахождения СКПК «Орский» сотрудниками Отделения Оренбург установлено отсутствие кооператива по указанному в ЕГРЮЛ адресу: <адрес>. Представитель административного истца Банка России в лице
СРО КПК, установлен факт нарушения ч.1 ст. 35 Федерального закона №190-ФЗ, а именно: КПК «СОЮЗ» со дня создания юридического лица в течение девяноста дней не вступил в саморегулируемую организацию. В нарушении требований Федерального закона №190-ФЗ КПК «Союз» не представил следующую отчетность: отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за первый квартал 2018 года. В нарушении п.3 Указания Банка России №-У КПК «Союз», не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420001 « Отчет об операциях с денежными средствами не кредитных финансовых организаций» за февраль, март, апрель, май и июнь 2018 года. В нарушении ч.4 ст. 5 Федерального закона №190-ФЗ, п. 2.1 Указания Банка России №-У КПК «Союз» не обеспечил получение от Банка России электронных документов, посредством использования информационных ресурсов, путем создания личного кабинета. В связи с изложенным, Южным ГУ Банка России в адрес кредитного потребительского кооператива направлено предписание от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ -2-1-7/12948 об устранении нарушений законодательства РФ с указанием на
09.07.2015 № 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» установлено, что на основе данных об осуществляемых операциях, организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций». Отчетность об операциях с денежными средствами представляется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным начиная с 1 февраля 2016 г. (начиная с отчетности за февраль). Отчет об операциях с денежными средствами за май - октябрь 2016 года КПК «Благополучие» не представил. В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 42 Закона № 190-ФЗ, абзацем 1 статьи 76.5 Закона о Центральном банке, в связи с исключением КПК «Благополучие» из членов НП «МСКК «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» до окончания периода представления отчетности (до 31.07.2016), Отделение Ульяновск направило в адрес КПК «Благополучие» предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 08.08.2016 № Т473-9-8/7277 с требованием в срок не
предписания от 27.11.2020 № Т3-2-11/29863; КПК «ГОСТСТРОЙ» направлен запрос Банка России о предоставлении отчетности от 02.12.2020 № Т128-99-2/41865. В установленный запросом срок отчет от Кооператива не поступил. Направлено уведомление о неисполнении запроса от 18.12.2020 № Т128-99- 2/43790; пункта 3 Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами», так как не представил в Банк России отчет об операциях с денежными средствами за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 года. В соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ за неоднократные нарушения КПК «ГОСТСТРОЙ» Федерального закона № 190-ФЗ и нормативных актов Банка России, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица. Просит суд ликвидировать кредитный потребительский кооператив «ГОСТСТРОЙ» (ИНН №, ОГРН №). Возложить обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «ГОСТСТРОЙ» на
