кодекса РФ и Закона N 115-ФЗ приостановил оказание услуг клиенту в одностороннем порядке при отсутствии документальных подтверждений того, что истец либо его контрагент, которому он осуществлял перечисление денежных средств, включены в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской, террористической деятельности, что спорная операция носила запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидно экономического смысла или очевидно законной цели. Судом неправильно истолковал нормы, изложенные в абзаце 3 статьи 8 ( полномочия Росфинмониторинга при наличии соответствующих оснований, которые к оспариваемым обстоятельствам не относятся. Суд неправомерно сослался на нарушение срока, на который может быть приостановлена операция по счету, поскольку Банк приостановил оказание услуг дистанционного обслуживания, на основании пункта 11 статьи 7 Закона N 115-ФЗ. Доказательства того, что Банк приостановил оказание услуг дистанционного обслуживания истца, ввиду того, что истец подпадает под признаки, указанные в пункте 10 статьи 7 Закона N 115-ФЗ в материалах дела отсутствуют. Доводы заявителя подробно изложены
в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Исходя из предмета заявленного требования и его оснований, рассмотрение судом такого требования непосредственно не влияет на права и обязанности Федеральной службы по финансовому мониторингу или Прокуратуры Российской Федерации по отношению к одной из сторон по данному делу. Полномочия Росфинмониторинга и прокуратуры при наличии соответствующих оснований к оспариваемым обстоятельствам не относятся. Суд кассационной инстанции считает, что судами на основании полного и всестороннего исследования содержащихся в материалах дела документов, установлены имеющие значение для дела обстоятельства, полно, всесторонне и объективно исследованы доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, исходя из положений статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и сделаны правильные выводы, основанные на правильном применении норм материального
Постановления Правительства РФ от 23.04.2013 N 364 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации"). В ст. 5 Закона №115-ФЗ установлен исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В соответствии с ним постановке на учет подлежат операторы по приему платежей. Полномочия Росфинмониторинга указаны в Положении о федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808. Согласно пп. 10 п. 5 данного положения Росфинмониторинг ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Ею был сделан запрос и получен ответ от Федеральной службы по финансовому мониторингу МУ по Центральному Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО) за № 22-01-19/13401 от
от 13.06.2012 № 808, Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным тем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию этой сфере. Указанные полномочия определены в пункте 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 №808. Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации (пункт 2 Положения). Пунктом 5 Положения закреплены полномочия Росфинмониторинга , к которым принятие решений о включении физических и юридических лиц в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не отнесено. Вместе с тем, Росфинмониторинг уполномочен осуществлять сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации (пункт 4 Положения). Также Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 9.2 Положения, информирует федеральные органы исполнительной власти,
от 01.04.2022 № 367-р о включении административного истца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Вопреки доводам ФИО1 о недоказанности факта иностранного финансирования, суд исходит из того, что Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, выполняющим, в том числе функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Указанные полномочия Росфинмониторинга определены в пункте 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808. Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации (пункт 2 Положения). Росфинмониторинг осуществляет полномочия по осуществлению сбора, обработки и анализа информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации; осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за операциями
преступным путем, или с иным уголовно наказуемым деянием (часть вторая статьи 8 Закона № 115-ФЗ). В части второй статьи 8 Закона № 115-ФЗ определен перечень адресатов, соответствующих информации и материалов Росфинмониторинга (направляемых инициативно или по запросу), которыми осуществляются дальнейшие проверочные мероприятия и юридическая квалификация деяний в соответствии с их компетенцией, установленной УПК РФ и Федеральным законом от <...> № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Закон № 144-ФЗ). Изложенное в полной мере согласуется с полномочиямиРосфинмониторинга , на которые суд сослался в частном постановлении от <...>, - регламентированы в пункте 1, подпунктах 4, 5, 5.1, 6, 8 пункта 6 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от <...> № <...> «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу». Особое внимание в рассматриваемом контексте обращает на себя полномочие, принадлежащее исключительно службе, по установлению порядка проверки информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления
и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. В соответствии с п. 5.1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, к полномочиям Росфинмониторинга отнесено осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства. Пунктом 7 Административного регламента исполнения Росфинмониторинга государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательств, утвержденного
