Второго арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2014 г. подлежит изменению путем исключения из него выводов о том, что на основании договора об оформлении железнодорожных проездных документов № ФКПФ-10-927 от 27 декабря 2010 г., договора на оказание услуг по продаже перевозок пассажиров, багажа, груза № 03-01/1209-695 от 22 декабря 2009 г., стандартного договора о продаже воздушных перевозок на рейсы перевозчиков № 03СЫВ-АВС-6 от 29 июня 2012 г. ООО «Вэртас-Коми» осуществляет одну единственную услугу – прием платежей физических лиц по поручению и за вознаграждение, следовательно, является платежным агентом, действие Федерального закона от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» распространяется на его деятельность в рамках названных договоров, ООО «Вэртас-Коми» при осуществлении своей деятельности в рамках упомянутых договоров обязано применять контрольно-кассовую технику, деятельность общества подпадает под исключение, предусмотренное пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении
и переводе денежных средств физических лиц на расчетные счета ООО «ЛБК», открытые в Липецком отделении № 8593 ПАО «Сбербанк», ПАО «Липецккомбанк», ФИО2 АО «Россельхозбанк»: - 9 февраля 2011 г. с ФГУП «Почта России» № 10, - 26 сентября 2011 г. с ОАО «Липецккомбанк» № 15, - 22 марта 2012 г. с ПАО «Сбербанк» № 54, - 15 мая 2017 г. с АО «Россельхозбанк» № РСХБ-024-15/302-2017. В соответствии с указанными договорами банками и почтамтом осуществляется прием платежей от клиентов - потребителей в счет оплаты жилищно-коммунальных и иных услуг и последующее перечисление сумм принятых платежей на расчетные и специальные счета ООО «ОВЦ», открытые в названных банках. По условиям договоров банки и почтамт кроме приема и перечисления платежей, а также иных оговоренных в договорах обязательств предоставляют ООО «ОВЦ» информацию об осуществленных переводах денежных средств плательщиков на его счета. Таким образом, ООО «ОВЦ» от своего имени и за свой счет заключает договоры с банками,
для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела. Основания для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам жалобы отсутствуют. Как следует из судебных актов, между обществом «УО «Паритет» (принципал), являющимся управляющей компанией спорного многоквартирного дома, и обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (агент) был заключен агентский договор от 01.09.2012 № 226-Э-А, в соответствии с которым агент обязуется производить начисление, выставление счетов бытовым потребителям и осуществлять прием платежей от потребителей за услуги, оказываемые принципалом потребителям; прием платежей от потребителей - физических лиц осуществляется на основании и на условиях, установленных договором от 01.09.2012 на осуществление деятельности по приему платежей от физических лиц; производить истребование дебиторской задолженности; в соответствии с пунктом 1.2 агентского договора услуги, оказываемые принципалом потребителям - предоставление коммунальной услуги по электроснабжению бытовым потребителям на коммунально-бытовые и общедомовые нужды, находящимся в договорных отношениях с принципалом; в соответствии с пунктом 2.2 договора агент
договор от 01.07.2018 № 234 о приеме платежей физических лиц, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по организации приема денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации при помощи собственного программного обеспечения «СОТА» в пользу заказчика по перечислению принятых платежей в соответствии с условиями договора. В соответствии с пунктом 2.1 договора исполнитель (Общество) обязуется, в частности, организовать работу по приему и перечислению платежей от плательщиков в пользу заказчика, осуществлять прием платежей от плательщиков в пользу заказчика с применением XМL-отчета, содержащего реквизиты плательщика, сумму платежа и телефон бесплатной многоканальной службы технической поддержки для плательщиков в режиме реального времени, а также производить перечисление денежных средств, принятых от физических лиц, на специальный банковский счет заказчика в соответствии с условиями договора. В пункте 3.1 договора предусмотрено, что прием платежей производится исполнителем, агентом/субагентом посредством специализированной точки приема платежей путем принятия наличных денежных средств от физических лиц или проведения электронного платежа
при приеме платежей за период с 25 февраля по 25 апреля 2014 года. В ходе проверки выявлено, что обществом (агентом) на основании заключенных агентского соглашения от 08.09.2011 № 957-Н21-11 (с ЗАО «НОРДАВИА-Региональные авиалинии»; далее – ЗАО «Нордавиа») и стандартного договора от 12.12.2013 № 01СВД-АВС-6 (с ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата»; далее – ЗАО «ТКП») о продаже воздушных пассажирских перевозок осуществлялась деятельность в сфере реализации пассажирских перевозок. В соответствии с реестром по оформленным авиабилетам общество осуществило прием платежей от физических лиц без зачисления их на специальный банковский счет. По результатам проверки инспекция составила акт от 23.05.2014 № 2.15-11/8785 и протокол об административном правонарушении от 27.05.2014 № 2.15-13/2014, согласно которому общество, осуществляя прием платежей от физических лиц и действуя в качестве платежного агента, в нарушение статей 14, 15 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Закон № 103-ФЗ) не имело специального банковского
установки терминала не соответствует данным регистрации контрольно-кассовой техники, заявленной ИП ФИО3 при регистрации (акт № 10 НО 006584); 15) по Приграничному шоссе, д. 13, Отель «Фрегат» - в распечатанной квитанции (указано «кассовый чек») отсутствует информация о ЭКЛЗ и о наличии фискальной памяти, данная квитанция не является кассовым чеком; адрес установки терминала не соответствует данным регистрации контрольно-кассовой техники, заявленной ИП ФИО3 при регистрации (акт № 10 НО 006585); 16) по б-ру ФИО4, д.1 остановка - прием платежей осуществляется без печати и выдачи кассового чека; адрес установки терминала не соответствует данным регистрации контрольно-кассовой техники, заявленной ИП ФИО3 при регистрации (акт № 10 НО 006586); 17) по ул.Антикайнена, д.20, магазин «L-Market» - прием платежей осуществляется без печати и выдачи кассового чека; адрес установки терминала не соответствует данным регистрации контрольно-кассовой техники, заявленной ИП ФИО3 при регистрации (акт № 10 НО 006587); 18) по ул.Интернациональная, д.5 остановка - прием платежей осуществляется без печати и выдачи
с иском к публичному акционерному обществу «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» (ИНН <***>, ОГРН <***>, далее – ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» или ответчик, банк) о признании недействительными условий договора, заключенного между ФИО4 и ОАО КБ «Восточный», в части обязанности заемщика оплачивать банку комиссии: за оформление и перевыпуск по окончании срока действия карты Visa Electron Instant Issue, за годовое обслуживание главной карты, за прием наличных средств в погашение кредита через кассу Банка (независимо от назначения платежа); за прием платежей для зачисления на банковские счета физических лиц, открытых в банке (через платежные терминалы банка), за зачисление безналичных средств в погашение кредита, поступивших путем перечисления из стороннего банка, снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах ОАО КБ «Восточный», НКО «ОРС» и сторонних банков (при использовании Visa Electron Instant Issue); взыскании 7 971 рубль 82 копейки неосновательного обогащения, и штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом; расходы на оплату услуг представителя в сумме
от имени и по поручению Оператора ПС в строгом соответствии с Правилами ПС в течение срока действия настоящего Соглашения (п. 2.2). В соответствии с п. 3.1 Соглашение вступает в силу с момента его подписания и считается заключенным на неопределенный срок. Из обстоятельств дела следует и сторонами не оспаривается, что в рамках заключенного Соглашения с момента заключения Соглашения и в спорном периоде – в марте и апреле 2014 года ответчик через свои платежные терминалы производил прием платежей от граждан за услуги, оказываемые гражданам поставщикам услуг (за услуги связи, за жилищно-коммунальные услуги и т.д., за реализуемые товары и т.д.). В ходе судебного разбирательства суда первой инстанции истец согласился с доводами ответчика о том, что по заключенному Соглашению стороны руководствуются размещенными на сайте истца Правилами платежей системы, утвержденными истцом по состоянию на 01.06.2012. В соответствии с п. 1.1.13, 1.1.14 Правил платежей системы субагентом является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее в соответствии с действующим
заседание и принять в нем участие лично или через своих представителей, суд округа не усмотрел предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отложения судебного заседания, определил провести судебное заседание без использования системы веб-конференции в обычном режиме. Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий-СБ» (далее – общество «Меркурий-СБ») в лице участника ФИО1 обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу «Домофон-Сервис» о признании недействительным агентского договора № 1 об оказании услуг « прием платежей » от 01.01.2018, применении последствий недействительной сделки. Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил требования просил признать недействительным агентский договор № 1 об оказании услуг «прием платежей» от 01.01.2018, применить последствия недействительной сделки, а именно взыскать с общества «Домофон-Сервис» в пользу общества «Меркурий-СБ» денежные средства в сумме 4 910 542 руб. 59 коп., перечисленные по агентскому договору № 1 об оказании услуг «прием платежей» от 01.01.2018. Уточнение требований принято судом
причинения имущественного ущерба этому лицу ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 46 минут, удерживая при себе ранее незаконно приобретенную им вышеуказанную банковскую карту, прибыл в гипермаркет «(данные обезличены)», расположенный на первом этаже (адрес обезличен), где в торговом зале выбрал интересующий его напиток с целью оплаты которого подошел на кассу и продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения путем обмана, предъявил сотруднику данной торговой организации, уполномоченному на прием платежей , для оплаты банковскую карту (№) со счетом (№), принадлежащую ФИО1, умолчав о незаконном владении этой картой, и об отсутствии у него права на расходование по своему усмотрению денежных средств, числящихся на ее балансе, чем ввел работника торговой организации, уполномоченного на прием платежей, в заблуждение относительно принадлежности лично ему находящейся в его свободном незаконном пользовании вышеуказанной банковской карты, расплатился по ней в этой торговой организации, осуществив оплату покупки на сумму 99 рублей 99 копеек
выявлено, что не все документы были предоставлены председателем ТСЖ. Было обнаружено много недостатков, по штату были нарушения и самостоятельное увеличение заработной платы. Результаты аудиторской проверки совпадали с результатами ревизионной проверки. Показаниями свидетеля Б., исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена кассиром-диспетчером в ТСЖ «Воинское». С 2015 года ТСЖ «Воинское» (товарищество собственников жилья «Воинское») переименовано в ТСН «Воинское» (товарищество собственников недвижимости «Воинское»). В ее обязанности входит прием платежей , прием заявок о нарушениях от членов ТСН, выплата заработной платы работникам ТСН. Платежи состоят: из содержания общего имущества и текущий ремонт, отопление и горячее водоснабжение. С марта 2012 года по июнь 2015 года председателем ТСЖ «Воинское» ФИО1 Председатель, согласно Уставу ТСЖ «Воинское» избирается и избирался на основании решения членов Правления ТСЖ «Воинское», сам Устав она не читала. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «РЭУ» филиал Новосибирский и ТСЖ «Воинское» заключен договор теплоснабжения № по подачи потребителям
21.02.2013 года, которым постановлено: Исковые требования прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ, Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия удовлетворить. Признать незаконными действия ОАО «ТГК-14» по прекращению непосредственного приема платежей денежных средств (не через платежных агентов) без дополнительной комиссии от граждан-потребителей, выразившиеся в навязывании потребителям оказываемых ОАО «ТГК-14» услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, условий договора, невыгодных для них, в виде оплаты потребленных коммунальных услуг без возможности оплатить указанные услуги непосредственно в ОАО «ТГК-14» без взимания комиссии за прием платежей . Обязать ОАО «ТГК-14» прекратить нарушения закона, обязать ответчика возобновить прием платежей за отопление и горячее водоснабжение от граждан-потребителей непосредственно в ОАО «ТГК-14» без взимания дополнительных комиссий за прием платежей в срок до 01 апреля 2013 года. Обязать ответчика довести до сведения потребителей настоящее решение суда в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу через средства массовой информации или иным способом. Взыскать с ОАО «ТГК-14» убытки, причиненные незаконными действиями, в пользу
