Общества или использование иных способов фиксации <1>, позволяющих отразить позиции каждого члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью. -------------------------------- <1> Обществом могут быть указаны конкретные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня заседания. 7.13. В течение 30 дней <1> после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров Общества, проводится первое заседание совета директоров для избрания его председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов совета директоров . В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или старшим по возрасту избранным членом совета директоров Общества. -------------------------------- <1> Обществом может быть указан иной возможно короткий разумный срок для проведения первого
с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" принимаются собранием или комитетом кредиторов. Вопросы повестки дня, предусмотренные подпунктами 6 и 7 настоящего пункта, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет образован; (Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 11.10.2012, протокол N 82) 3.4. Повестка дня собраний, созываемых после первого собрания (далее - очередные собрания), может предусматривать: 1) рассмотрение заключения о наличии или отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства (если заключение составлено в соответствии с Временными правилами проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 855); 2) досрочное прекращение полномочий комитета кредиторов и избрание его нового состава (если комитет кредиторов не образован); 3) рассмотрение отчета о деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) с информацией о финансовом состоянии банка и его имуществе (если комитет кредиторов не образован); 4) утверждение сметы текущих расходов по проведению мероприятий по конкурсному производству на
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего. Как следует из обжалуемых актов, Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 18.12.1991 и ликвидировано 29.05.2006 на основании решения суда по результатам рассмотрения дела о банкротстве. По состоянию на 10.11.2003 акционерами Общества являлись 3231 человек, в том числе: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и ФИО5 Согласно протоколу от 01.12.2003 № 17 состоялось заседание совета дирекции Общества, на котором принято решение об избрании на должность исполняющего обязанности генерального директора с 02.12.2003 по 20.12.2003, а также о проведении внеочередного собрания акционеров со следующей повесткой дня: избрание генерального директора ; утверждение устава в новой редакции. 20.12.2003 состоялось внеочередное собрание (протокол № 18) акционеров Общества со следующей повесткой дня: досрочное прекращение полномочий генерального директора Кузьменко В.Н., избрание генерального директора; утверждение устава в новой редакции. Согласно протоколу внеочередного собрания акционеров по его результатам 20.12.2003 приняты следующие решения: досрочно прекратить полномочия генерального директора ФИО9, избрать генеральным директором
нарушение требований закона и как следствие ограничивающее право акционера - ФИО1 на участие в управлении делами общества «КМТП», а именно право на выдвижение кандидатов в органы управления последнего. Оспоренное решение совета директоров общества «КМТП», оформленное протоколом от 28.06.2014 № 5, содержало отказ в принятии предложений ФИО1 о внесении в повестку дня общего собрания акционеров, назначенного на 21.07.2014, вопросов о включении в список для голосования предложенных ФИО1 кандидатов в совет директоров и единоличный исполнительный орган. Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.05.2015 по делу № А59-3578/2014 признаны недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров общества «КМТП», оформленные протоколом от 21.07.2014, а именно: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества «КМТП»; об избрании членов совета директоров общества «КМТП» в следующем составе: ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10; о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества «КМТП»; об избрании генеральным директором общества «КМТП» ФИО11; об избрании общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания
лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2 ГК РФ). Суд, с учетом всех обстоятельств дела, вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику общества (пункт 2 статьи 43 Закона об обществах). Таким образом, для оставления в силе обжалуемого решения необходима вся совокупность указанных обстоятельств. Истец утверждал, что внеочередное общее собрание участников общества в порядке, установленном Законом об обществах, по вопросу досрочного прекращения полномочий генерального директора общества и избрания на указанную должность другого лица не созывалось и не проводилось; уведомление о дате и времени проведения внеочередного общего собрания участников ему не направлялось; вместе с тем, обжалуемое решение не могло
средства - запасы - заемные средства (наименование, сумма, номер договора) - кредиторская задолженность Копии документов за период 2016-2020 годы: 1. Касса. 2. Банк. 3. Авансовые отчеты. 4. Договоры (с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками, кредитные). 5. Ведомости по начислению заработной платы. 6. Накладные, ТТН, счета-фактуры с заказчиками, покупателями и т.п. 7. Накладные, ТТН, счета-фактуры с поставщиками, подрядчиками и т.п. 8. ПТС, ПСМ, свидетельства о регистрации недвижимого имущества. 9. Учредительные документы: устав (со всеми изменениями), протоколысобраний, избраниедиректора , приказ о назначении директора, продление полномочий, ИНН общества, ОГРН, коды статистики 10. Все имеющиеся акты сверок, в том числе со всеми действующими дебиторами. Бухгалтерские отчеты: 1. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам (при наличии оборотов):01,02,08,10,19,20,23,25,26,50,51,55,58,52,40-46,60,62,66,67,68,69,70,71,73,75,76,80-86,90,91,97,98,99 2. База 1С в электронном виде. До судебного заседания от представителя руководителя должника ФИО3 поступила телефонограмма о проведении судебного заседания без его участия, пояснил, что часть документов арбитражному управляющему передана, оставшаяся часть документов будет передана позже, ориентировочно 20.11.2020. Уполномоченный
средства - запасы - заемные средства (наименование, сумма, номер договора) - кредиторская задолженность Копии документов за период 2016-2020 годы: 1. Касса. 2. Банк. 3. Авансовые отчеты. 4. Договоры (с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками, кредитные). 5. Ведомости по начислению заработной платы. 6. Накладные, ТТН, счета-фактуры с заказчиками, покупателями и т.п. 7. Накладные, ТТН, счета-фактуры с поставщиками, подрядчиками и т.п. 8. ПТС, ПСМ, свидетельства о регистрации недвижимого имущества. 9. Учредительные документы: устав (со всеми изменениями), протоколысобраний, избраниедиректора , приказ о назначении директора, продление полномочий, ИНН общества, ОГРН, коды статистики 10. Все имеющиеся акты сверок, в том числе со всеми действующими дебиторами. Бухгалтерские отчеты: 1. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам (при наличии оборотов): 01,02,08,10,19,20,23,25,26,50,51,55,58,52,40-46,60,62,66,67,68,69,70,71,73,75,76,80-86,90,91,97,98,99 2. База 1С в электронном виде. Изучив материалы дела, суд считает необходимым произвести действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела. Руководствуясь статьей 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд О П Р Е Д Е Л
банках и банковской деятельности, для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте «г» пункта 2.9 настоящего Положения; оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (один экземпляр) РФ; выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой. Протокол заседания общего собрания участников (акционеров) кредитной организации, на котором было принято решение об избрании (об освобождении) члена совета директоров 7 (наблюдательного совета), не позднее 15 календарных дней после закрытия общего собрания направляется кредитной организацией в подразделение Банка России. Центральным банком Российской Федерации 04.08.2020 в материалы дела представлены запрошенные судом документы, в т.ч. документы, представляемые Банком в Банк России в соответствии с Положением о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Закона о банках и банковской деятельности
бюллетенем для голосования. Следовательно, на момент обращения ФИО3 с иском в суд первой инстанции (январь 2022 года) трехмесячный срок судебного обжалования решений внеочередного заочного собрания акционеров от 06.08.2021 ( протокол от 07.08.2021) истек, что является самостоятельным основанием для отказа в иске ФИО3 в данной части. По эпизоду оспаривания решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ИнтерКамень» от 29.12.2021, оформленного протоколом от 30.12.2021. Пунктом 3 статьи 69 Закона № 208-ФЗ установлено, что образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Согласно пункту 4 статьи 69 Закона № 208-ФЗ общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора). Подпунктом 7 пункта 13.1.1 Устава Общества предусмторено, что избраниедиректора общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров Из материалов дела следует, что после получения требования от 22.11.2021 акционера ФИО5 (владелец 236 из 1000 акций)
лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Действуя в нарушение требований ст.ст. 31, 44, 45, 47-52, 54-63, 64-66, 69, 71 ФЗ "Об акционерных обществах», изготовил заведомо подложный « Протокол № годового общего собрания акционеров ЗАО «Т» от 29.06.2012г. В указанном официальном документе, в соответствии с положениями ст. 62, 63 ФЗ «Об акционерных обществах» являющемся документом, отражающим ход и результаты голосования при принятии решения на общем собрании акционеров общества, ФИО1 указал заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что: 29.06.2012г. проведено годовое общее собрание акционеров ЗАО «Т» в форме собрания; принимали участие в голосовании – 73 голоса или 53,68 %, в связи с чем кворум имеется; повестка дня: 3. Избрание членов совета директоров общества; 8. Утверждение кандидатуры генерального директора общества; 9. Одобрение крупной сделки общества. Приняты решения: по третьему вопросу: Избрать совет директоров ЗАО «Т» в следующем составе: К2., М., С3., С1., ФИО1; по восьмому вопросу: Утвердить кандидатуру
полномочии директора, избрание нового директора АНОО относится к исключительной компетенции АНОО и возможно в порядке принятия единогласного решения всеми участниками АНОО «Учебный центр». Таким образом, для рассмотрения и разрешения вопросов о внесении изменений в Устав, прекращение полномочий директора и избрание нового директора АНОО, необходимо участие всех пяти учредителей АНОО с принятием ими единогласного решения. Как следует из протокола общего собрания участников АНОО «Учебный центр» от 11.06.2018г., кворум (участие всех пятерых учредителей) для рассмотрения и разрешения данных вопросов (внесение изменений в Устав организации п.6.9, прекращение полномочий директора АНОО ФИО2 и избрание нового директора АНОО) отсутствовал. Следовательно, решение общего собрания АНОО «Учебный центр» принятое по данным вопросам, также ничтожно в силу прямого указания в законе, ввиду отсутствия необходимого кворума. Данный вывод закреплен в п. 2 ст. 181.5 Гражданскою кодекса РФ, согласно которой «решение собрания ничтожно в случае, если оно принято при отсутствии необходимого кворума». Поскольку принятые общим собранием участников АНОО «Учебный
исполнением трудовых обязанностей. В свою очередь, смена руководителя ООО «Торговая фирма «Яна» на Б.А.С. надлежащими доказательствами не подтверждена. Факт предоставления Б.А.С. в налоговый орган достоверных сведений о генеральном директоре может быть подтвержден только путем предоставления в суд протокола общего собрания участников общества от 27 января 2012 года. Такой протокол представлен не был, как и доказательства тому, что о проведении собрания Ч.А.Н. был уведомлен надлежащим образом и присутствовал на нем. Судебная коллегия считает, что вывод суда об удовлетворении иска Ч.А.Н. в части признания недостоверными сведений о смене генерального директора ООО «Торговая фирма «Яна» - прекращении полномочий генерального директора Ч.А.Н. и избрании генеральным директором Б.А.С., внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц 13 февраля 2012 года запись №*** на основании заявления формы Р14001 от имени Б.А.С., удостоверенного нотариусом К.С.Ю., признания незаконными действий Б.А.С. по предоставлению нотариусу К.С.Ю. недостоверных сведений о прекращении полномочий генерального директора ООО «Торговая фирма «Яна», - прекращении полномочий генерального
Милютина В.Н., судей Киньягуловой Т.М., ФИО1 при секретаре Шендрик О.П. рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе А.М.Н., по уточненным требованиям к апелляционной жалобе его представителя Ф.А.Р. на решение Мелеузовского районного суда Республики Башкортостан от 13 октября года, которым постановлено: В удовлетворении исковых требований А.М.Н. к ЗАО «Колос» о признании недействительным решений внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Колос», оформленных протоколом об итогах голосования внеочередного общего собрания ЗАО «Колос» от дата, а именно: решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО «Колос» и избрании нового Генерального директора ЗАО «Колос» - отказать. Исковые требования представителя истца Р.Е.В. - Б.В.А. о признании А.М.Н. утратившим полномочия Генерального директора ЗАО «Колос» с 01.04.200S.. признании недействительным трудового договора №... от дата. заключенного между ЗАО «Колос» и А.М.Н., протокола №... внеочередного общего собрания акционеров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Колос» от дата, трудового договора от дата, заключенного между ЗАО
от 11.06.2013 года. Суд обосновано отклонил доводы истцов о признании решений о проведении выборов незаконными, по тем основаниям, что количество делегатов на конференцию было занижено. Непредставление, а также ненадлежащее предоставление протоколов по избранию делегатов конференции от работников и обучающихся филиала Университета в г.Норильске, исторического факультета Университета, первичной организации Региональной общественной организации «Профессорское собрание Красноярского края» не повлияло на легитимность конференции, поскольку к участию в ней был допущен основной- состав подразделений Университета, представивших протоколы общих собраний по избранию делегатов, оформленных в соответствии с требованиями Положения о выборах ректора. Полномочиями комиссии по выборам ректора не предусмотрено обязательного истребования ею протоколов общих собраний подразделений Университета от лиц, ответственных за проведение данных мероприятий. Предоставление указанных протоколов носит добровольный характер и свидетельствует о волеизъявлении работников Университета, представляющих отдельное подразделение ВУЗа, направить на конференцию своего делегата для участия в выборах ректора, доверяя ему право голосования за того или иного кандидата. Комиссия в данном случае проверяет
