судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела. При рассмотрении доводов жалобы по материалам истребованного дела и принятых по делу судебных актов оснований для их пересмотра в кассационном порядке не установлено. Как следует из судебных актов и материалов дела, управлением по результатам проведенной с 01.10.2018 по 30.09.2019 проверки общества, осуществляющего лизинговую деятельность, выявлено непредставление в уполномоченный орган ( Росфинмониторинг) сведений о 8 подлежащих обязательному контролю сделках по получению клиентами общества движимого имущества по договорам финансовой аренды (лизинга ). По факту несоблюдения обществом требований подпункта 4 пункта 1 статьи 6 и подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115ФЗ) управление составило протокол от 28.11.2019 № 200413/19140 об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
решением Арбитражного суда Свердловской области от 04.09.2018 в удовлетворении иска отказано. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2018, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 19.03.2019, решение суда отменено, иск удовлетворен частично, суд признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию общества сведения, распространенные ФИО1 в интернет-издании «Компромат-Урал», в статье под заголовком «Мурзинская борзота. Фигурант доследственных материалов о криминальной обналичке открыто дурачит Росфинмониторинг, ФНС, суд и полицию» по адресу http://www.kompromatural.ru/murzinskaya-borzota-durachit-rosfinmonitoring- fnsmvd, выраженные во фразах: «Увод дорогостоящего имущества с баланса агрофирмы оформлен переуступкой прав по договорам лизинга , которая в корыстных интересах бенефициара «Мурзинской» оформлены задним числом (мошенники не удивятся!) в сговоре с представителями Carcade»; «Ситуация для "Каркаде» выглядит позорно со всех сторон: ввязались в чужой конфликт, за коврижку сговорились с заведомо недобросовестной стороной». Суд возложил на Бочарова А.В. обязанность: в пятидневный срок с момента вступления в законную силу постановления суда по настоящему делу удалить из сети интернет вышеуказанные сведения,
рассмотрение Специальному должностному лицу для принятия решения о целесообразности его представления руководителю организации, который принимает окончательное решение. Специальное должностное лицо, после принятия окончательного решения руководителем, представляет сведения в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции. Как следует из материалов дела, обществом осуществлялись следующие операции, подлежащие обязательному контролю, информация по которым не была зафиксирована и направлена в уполномоченный орган – Росфинмониторинг: п/ п Дата совершения опера Сумма операции, руб. Контрагент № и дата договора Установленный законодательством срок направления сведений 1 30.09.2014 1084990,00 АО ИНТЕЗА- лизинг Договор лизинга № ИЛ-КР-035ФЛ-14 от 23.09.2014 03.10.2014 2 05.06.2014 2040000,00 АОИНТЕЗА-ЛИЗИНГ Договор лизинга №ИЛ-КР-015ФЛ-14 от 28.03.2014 10.06.2014 3 11.04.2014 1594400,00 АОИНТЕЗА- лизинг Договор лизинга № ИЛ-КР-014ФЛ-14 от 26.03.2014 16.04.2014 4 14.01.2014 843999,00 АО ИНТЕЗА-ЛИЗИНГ Договор лизинга № ИЛ-КР-064ФЛ-13 от 26.12.2013 17.01.2014 5 05.04.2013 1844000,00 ООО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ Договор финансовой аренды (лизинга) № КРК-0549-13А от 04.03.2013 10.04.2013 6 14.02.2013 4115000,00 ООО Договор
также установлено, что в проверяемом периоде в нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, пунктов 1.3, 2.1, 2.4, 2.7 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59, предприятием не проводилась проверка фактов наличия/отсутствия сведений о клиентах, представителей клиентов и выгодоприобретателей в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, что повлекло за собой отсутствие возможности выявления операций, подлежащих обязательному контролю и возможности их приостановления, в случаях, указанных в пункте 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ предприятие в проверяемый период не представило в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по 5 операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках одного договора финансовой аренды (лизинга ) от 03.12.2012 № 54/12-Л, заключенному между ГУП ЧАО «Чукотснаб» (лизингодатель) и ОАО «Анадырский морской порт» (лизингополучатель): - акт приема-передачи в лизинг крано-манипуляторной установки Soosan
ряд договоров сублизинга на сумму равную или превышающую 600 000 рублей: 1. от 05.12.2006 года № 2006/СА-16 с ООО «Кузнецкий проект» на общую сумму 2693333,00 рублей. Акт приема-передачи предмета сублизинга от 28.12.2006 года. Сообщение об операции направлено в Росфинмониторинг 22.01.2007 года; 2. от 09.04.2007 года № 2007/СА-К-1 с ООО РАО «Ломов» на общую сумму 4417516,00 рублей. Акт приема-передачи предмета сублизинга от 27.04.2007 года. Сообщение об операции направлено в Росфинмониторинг 16.05.2007 года. В ходе проверки установлено, что в проверяемый период ЗАО «Аккор-Лизинг » заключило ряд договоров беспроцентного займа на сумму равную или превышающую 600 000 рублей. 1. от 07.12.2006 года № б/н с ЗАО «Регион-Строй» (заимодавец) (ИНН <***>, юридический адрес - 440528, <...>) на сумму 910000,00 рублей. Денежные средства поступили на расчетный счет организации по платежному поручению от 08.12.2006 года № 440. Сведения по данной операции в Федеральную службу по финансовому мониторингу направлены 12.12.2006 года. 2. от 21.06.2007 года №
кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при представлении информации, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для передачи информации в электронной форме в соответствии с Положением, определяются Росфинмониторингом. Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 утверждена Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом (далее - Инструкция), в соответствии с которой представление в Росфинмониторинг информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, осуществляется в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ. Инструкцией определен код вида операции (далее - КВО) по получению или предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга ), информация о которой представляется в Росфинмониторинг, а именно 5003. Как следует из материалов дела, в период с 25.03.2020 по 31.12.2020 клиенты АО «Кузбасская лизинговая компания» (лизингополучатели) совершили 10 подлежащих обязательному - контролю сделок по получению движимого имущества стоимостью превышающей 600 000,00 руб. по договорам финансовой аренды, заключенным с лизинговой компанией АО «Кузбасская лизинговая компания»: 1.
уполномоченным органом, с 18.08.2010г. по 03.10.2011г. в ООО «Лизинг-Развитие» не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля. - п.9 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ - с 27.12.2007г. по 31.10.2011г. ООО «Лизинг-Развитие» не состояло на учете Росфинмониторинге. - п.п.4 п.1 ст.7 Федерального закона 115-ФЗ - ООО «Лизинг-Развитие» не представляло в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами. При этом судья районного суда исходил из того, что ФИО2 не является субъектом данного правонарушения, поскольку на день совершения вмененного ему противоправного бездействия не являлся генеральным директором ООО «Лизинг - Развитие». Вместе с тем, из материалов дела следует, что согласно протоколу об административном правонарушении в вину генеральному директору ООО «Лизинг- Развитие» ФИО2 вменялось нарушение требований гш.4 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, предписывающих документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения
3010000 рублей; договор купли-продажи недвижимого имущества от 05.08.2009 №<…> на сумму 8010000 рублей; договор купли-продажи недвижимого имущества от 01.11.2009 №<…> на сумму 23220000 рублей; договор купли-продажи недвижимого имущества от 11.02.2011 №<…> на сумму 42445000 рублей. Кроме того, в ходе проверочных мероприятий установлено, что ЗАО «Нафта-Лизинг» заключило ряд сделок с недвижимым имуществом, а именно договоров лизинга недвижимого имущества на сумму, превышающую 3000000 рублей, подлежащих обязательному контролю, сведения по которым в установленный срок в Росфинмониторинг не представлены: договор лизинга недвижимого имущества с ЗАО «…» от 01.08.2009 02/2009 на сумму 5615000 руб. Указанный договор зарегистрирован в УФРС по Республике Марий Эл 29.04.2010. договор лизинга недвижимого имущества с ЗАО «…» от 06.08.2009 №<…> на сумму 8445000 руб. Указанный договор зарегистрирован в УФРС по Республике Марий Эл 19.04.2010. договор лизинга недвижимого имущества с ЗАО «…» от 01.08.2009 №<…> на сумму 11386000 руб. Указанный договор зарегистрирован в УФРС по Республике Марий Эл 15.04.2010. договор лизинга
