прибылях и убытках, с расшифровкой строк (поквартально); - отчет об изменениях капитала; - отчет о движении денежных средств; - отчет о целевом использовании полученных средств; - приложение к бухгалтерскому балансу; - пояснительные записки к годовым бухгалтерским балансам. 12. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 16.01.2012 по 16.01.2015. 13. Бухгалтерские программы (при наличии — иные программы, в том числе для расчета заработной платы) ООО «Капитал-Строй» на цифровых носителях (с приложением паролей); 14. Книгу учета, чековые книжки и корпоративные банковские карты; 15. Кассовые отчеты с приложением всех документов (РКО, ПКО, платежных ведомостей за период с 16.01.2012 по 16.01.2015 ); 16. документы, отражающие трудовые отношения работника (-ов) с работодателем за период с 16.01.2012 по 16.01.2015. Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.11.2019 в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов у бывшего руководителя ООО «Капитал-Строй» ФИО2 в рамках дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Капитал-Строй» отказано. Не соглашаясь с вынесенным
(финансовая) отчетность организации и приложения к ней: бухгалтерские балансы; отчеты о прибылях и убытках, с расшифровкой строк (поквартально); отчеты об изменениях капитала; отчеты о движении денежных средств; отчеты о целевом использовании полученных средств; приложения к бухгалтерским балансам; пояснительные записки к годовым бухгалтерским балансам; - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность; - бухгалтерские программы (при наличии - иные программы, в том числе для расчета заработной платы) ООО «Регион» на цифровых носителях (с приложением паролей); - книга учета, чековые книжки и корпоративные банковские карты; - кассовые отчеты с приложением всех документов (расходных кассовых ордеров, приходных кассовых ордеров, платежных ведомостей); - документы, отражающие трудовые отношения работника (-ов) с работодателем; - имущество согласно балансовой отчетности, в том числе материальные внеоборотные активы на сумму 740 000 руб., запасы на сумму 22 315 000 руб., денежные средства и денежные эквиваленты на сумму 175 000 руб., финансовые и другие оборотные активы на сумму 2 076 000 руб. Определением
обязательств; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации и приложения к ней: бухгалтерские балансы; отчеты о прибылях и убытках, с расшифровкой строк (поквартально); отчеты об изменениях капитала; отчеты о движении денежных средств; отчеты о целевом использовании полученных средств; приложения к бухгалтерским балансам; пояснительные записки к годовым бухгалтерским балансам; промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность; бухгалтерские программы (при наличии - иные программы, в том числе для расчета заработной платы) общества «Регион» на цифровых носителях (с приложением паролей); книга учета, чековые книжки и корпоративные банковские карты; кассовые отчеты с приложением всех документов (расходных кассовых ордеров, приходных кассовых ордеров, платежных ведомостей); документы, отражающие трудовые отношения работника (-ов) с работодателем; имущество согласно балансовой отчетности, в том числе материальные внеоборотные активы на сумму 740 000 руб., запасы на сумму 22 315 000 руб., денежные средства и денежные эквиваленты на сумму 175 000 руб., финансовые и другие оборотные активы на сумму 2 076 000 руб. Определением суда от 23.06.2017
по 25.01.2016; бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках, с расшифровкой строк (поквартально); отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом использовании полученных средств; приложение к бухгалтерскому балансу; пояснительные записки к годовым бухгалтерским балансам; промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 25.01.2013 по 25.01.2016; бухгалтерские программы (при наличии – иные программы, в том числе для расчета заработной платы) ООО «Пышминский молочный завод» на цифровых носителях (с приложением паролей); книгу учета, чековые книжки и корпоративные банковские карты; кассовые отчеты с приложением всех документов (РКО, ПКО, платежных ведомостей за период с 25.01.2013 по 25.01.2016); документы, отражающие трудовые отношения работника (-ов) работодателем за период с 25.01.2013 по 25.01.2016; государственные регистрационные знаки, документы на собственность, технические паспорта транспортных средств; транспортные средства, строительное и иное оборудование и прочие основные и оборотные средства должника (перечисленные выше), а именно: транспортные средства УАЗ 220695-04, Тип ТС грузовой автомобиль фургон, год выпуска 2013, цвет
по состоянию на <дата> года; Протоколов общих собраний членов ТСЖ «К» с бюллетенями для голосований за <дата> годы; Протоколов заседаний Правления ТСЖ «К» за <дата> годы; Свидетельства о собственности на земельный участок; Схемы коммуникаций дома <№> корпус <№> по <адрес>; Заявления об увольнении по собственному желанию бухгалтера Н. от <дата> года; Папки с Договорами обслуживающих компаний за <дата> годы; Договоров на техническое обслуживание коммерческих помещений МКД за <дата> годы; Паспорта на общедомовые приборы учета; чековой книжки ТСЖ «К», печати ТСЖ «К». Факт наличия вышеуказанных документов и печати ТСЖ ФИО1 оспаривается, при этом ответчик пояснил, что все документы и печать ТСЖ были оставлены им в помещении правления. Таким образом, суд приходит к выводу, что заявленные ТСЖ «К» требования в части обязания ответчика передать документы и печать ТСЖ подлежат отклонению. Также отказывая в удовлетворении заявленных требований в указанной части суд учитывает, что Устав, изменения к Уставу, свидетельства и решения в настоящее
и других членов так называемой организованной группы. Заключение эксперта № судебной бухгалтерской экспертизы составлено двумя экспертами, а не одним, как указано в приговоре, вынесено с нарушением п. 9 ч.1 ст.204 УПК РФ без указания применения методики расчета дохода от незаконной банковской деятельности. Поэтому в силу ч.ч. 1 и 2 ст. 75 УПК РФ не имеет юридической силы. В совокупности с показаниями эксперта ФИО17, которой не исследовались в рамках проведенной экспертизы первичные документы бухгалтерского учета - чековыекнижки ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и чеки из них, это должно было вызвать сомнения у суда в достоверности указанных доказательств, полученных в нарушение ст.ст. 49, 50 Конституции РФ, ч.1 ст. 75 УПК РФ. Оценка судом доказательств, представленных стороной обвинения и защиты, не отвечает требованиям ст.ст. 87, 88 УПК РФ. Стороной обвинения не представлены письменные доказательства, подтверждающие снятие (обналичивание) конкретных сумм наличных денежных средств с расчетных счетов указанных организаций. В
приема показаний воды, ключи от элеваторного узла и от электроузла; книгу приказов ТСЖ «№»;банковские выписки за 2016-2018 гг.; кассовую книгу ТСЖ «№»; договоры, заключенные с ТСЖ «№»; журнал регистрации показаний прибора учета тепловой энергии с показаниями прибора учета тепловой энергии в тепловом пункте, расчетом компенсации разницы в тарифах за тепловую энергию и актом взаимной сверки по компенсации за тепловую энергию за отопительный период 2017-2018гг, а также ежемесячные сведения на бумажном носителе показаний прибора учета; чековую книжку ; смету расходов за 2016-2018гг.; тетрадь учета показаний общего счетчика воды, а также сведения на бумажном носителе о показаниях общего счетчика воды; тетрадь учета показаний электросчетчика мест общего пользования; паспорт на теплосчетчик, руководство по эксплуатации; паспорт на счетчик общий водяной; карточки регистрации по месту жительства жильцов <адрес>; тетрадь поквартирного учета показаний счетчиков воды; печать ТСЖ «№». С ФИО2 в пользу ФИО3 взысканы расходы на оплату госпошлины в сумме 300 руб. и на оплату
