счету. Более того, есть основания полагать, что предоставленные Клиентом документы были подготовлены исключительно для предоставления банку. Таким образом, Банку не было предоставлено документов и информации свидетельствующей о том, что операции не носят признаков подозрительности и соответствуют требованиям Закона №115-ФЗ. Службой финансового мониторинга банка было установлено, что действия Истца по Счету являются сомнительными и обладают признаками (1) веерные переводы на счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим обналичиваем денежных средств или без обналичивания, (2) валовый транзит . Указанный характер операций был выявлен на основании Правил внутреннего контроля ПАО «Промсвязьбанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утверждены приказом Председателя Правления от 29.11.2016 № 224/6 с учетом изменений № 1 от 06.04.2017) (Приложение №10). Согласно перечню видов сомнительных операций, который установлен приложением к Положению ЦБ №375-П, операции Истца соответствуют следующим кодам вида признаков сомнительных операций: (1) веерные переводы: 1411 Регулярные зачисления крупных сумм денежных средств от
кредитная организация не может подтвердить однозначность вывода об очевидном экономическом смысле или очевидной законной цели такой операции по сделке, кредитная организация реализует право на отказ в выполнении распоряжения клиента-резидента о совершении операции по переводу денежных средств на основании п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ. В рассматриваемом случае Банк осуществлял действия по выявлению операций подлежащих обязательному контролю. Службой финансового мониторинга банка было установлено, что действия Клиента по Счету являются сомнительными и обладают признаками - валовый транзит . Указанный характер операций был выявлен на основании Правил внутреннего контроля ПАО «Промсвязьбанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утверждены приказом Председателя Правления от 29.11.2016 № 224/6 с учетом изменений № 1 от 06.04.2017). Согласно перечню видов сомнительных операций, который установлен приложением к Положению ЦБ №375-П, операции Клиента соответствуют следующим кодам вида признаков сомнительных операций: валовый транзит: 1414 Поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица -
право на отказ в выполнении распоряжения клиента-резидента о совершении операции по переводу денежных средств на основании п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ. В рассматриваемом деле Банк осуществлял действия по выявлению операций подлежащих обязательному контролю. Службой финансового мониторинга банка было установлено, что действия Клиента по Счету являются сомнительными и обладают признаками валового транзита. Согласно перечню видов сомнительных операций, который установлен приложением к Положению ЦБ №375-П, операции Клиента соответствуют следующим кодам вида признаков сомнительных операций: валовый транзит : 1414 Поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента (получатель) от других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием (транзитные операции). Учитывая разъяснения Банка России, изложенные в Письме от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», данные операции могут характеризоваться совокупностью (одновременным наличием) следующих признаков: зачисление денежных средств на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в
11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ. В рассматриваемом деле Банк осуществлял действия по выявлению операций подлежащих обязательному контролю. В ответ на запрос Банка Клиентом было представил комплект документов. По результатам проверочных мероприятий представленных Клиентом документов Службой финансового мониторинга банка было установлено, что действия Клиента по Счету являются сомнительными и обладают признаками валового транзита. Согласно перечню видов сомнительных операций, который установлен приложением к Положению ЦБ №375-П, операции Клиента соответствуют следующим кодам вида признаков сомнительных операций: валовый транзит : 1414 Поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента (получатель) от других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием (транзитные операции). Учитывая разъяснения Банка России, изложенные в Письме от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», данные операции могут характеризоваться совокупностью (одновременным наличием) следующих признаков: зачисление денежных средств на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в
проверки на предмет отсутствия нарушений закона. Приостановление предоставления услуг по инициативе банка может осуществляться на неограниченный срок. В обоснование законности и правомерности приостановления оказания услуги дистанционного банковского обслуживания ответчик указал на получение информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о клиентах банка, ведущих бизнес в секторах с повышенными рисками, переводивших денежные средства контрагентам, через которых осуществлялся возможный их вывод в теневой сектор. Согласно указанной информации истец ООО «Вектра» имеет признаки проведения операций валовоготранзита (включая операции транзита повышенного риска) в 1 квартале 2021 года. Также ответчик указывал, что после получения соответствующего требования банка истец представил документы о Финансово-хозяйственной деятельности не в полном объеме, что исключило возможность возобновления ДБО. Исследовав имеющиеся в деле доказательства, а также оценив их, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в данном случае предварительное предупреждение о приостановлении оказания услуг истцу ответчиком не направлено, требование о предоставлении соответствующих документов ответчиком истцу направлено
- 164689,80 руб., - которые были сняты наличными (операции – «снятие наличных в банкомате»). Судом установлено, что в адрес управляющего филиалом № Банка ВТБ (ПАО) поступило письмо начальника Управления финансового мониторинга и валютного контроля Сибирского ГУ Банка России о наличии информации в рамках дистанционного контроля о клиентах филиала № Банка ВТБ (ПАО), операции которых имеют признаки сомнительных, в том числе, операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ характеризовались низкой налоговой нагрузкой и соответствовали критериями валового транзита (приложение 1); конечной целью операций в сентябре 2018 года предположительно являлось обналичивание денежных средств. Управлением было предложено в оперативном порядке представить информацию о работе в рамках Закона № 115-ФЗ в отношении поименованных клиентов, в том числе, об истец ФИО1 , номер счета 40№. По сообщению заместителя управляющего филиалом № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-дсп, в ходе проведенного мониторинга деятельности ООО «Новые технологии» ИНН <***>, ООО «Форвард» ИНН <***> и ФИО1 установлено,
цен (тарифов). Письмом от 30 июня 2020 года Управлением по тарифам направлено извещение об открытии дела по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год. Каких либо дополнительных материалов, расчетов планируемого тарифа Обществом в Управление по тарифам представлено не было. 28 декабря 2020 года ООО «Энергия транзит» было ознакомлено с материалами тарифного дела. 29 декабря 2020 года Обществом были представлены письменные возражения на пояснительную записку по расчету необходимой валовой выручки на передачу электрической энергии по распределительным сетям ООО «Энергия-Транзит » на 2021 год. Возражения касались только расчета и корректировки товарной выручки, каких либо доводов, в части несогласия с расчетом неподконтрольных расходов в составе НВВ, приведено не было. В дальнейшем Общество обратилось в ФАС России с заявлением о рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов), заявив требование о дополнительном учете необходимой валовой выручки на 2021 год по статьям: корректировка НВВ по товарной выручки на 2019 год; расчет товарной
собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, на территории Республики Алтай на 2020 год» нормативный правовой акт признан не действующим в части установленной пунктом 1 приложения 2 необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь) филиала <данные изъяты> на 2020 год, в размере <данные изъяты>. (л.д.6-27, т.8). Суд первой инстанции, с выводами которого согласилась апелляционная инстанции, исходил из того, что отказ Комитетом по тарифам Республики Алтай во включении в необходимую валовую выручку филиала <данные изъяты> расходов на оплату транзита электрической энергии в размере <данные изъяты>. противоречит федеральному законодательству. На дату рассмотрения настоящего административного дела решение от ДД.ММ.ГГ в части возложения обязанности принять заменяющий нормативный правовой акт Комитетом не исполнено. При таких обстоятельствах у суда по настоящему административному делу не имеется оснований полагать нарушенными права административного истца, поскольку отсутствует решение регулирующего органа Республики Алтай о включении расходов на оплату транзита в объеме, меньшем по сравнению с учтенными управлением Алтайского края
<данные изъяты>., глубина осадки <данные изъяты>., вместимостью: валовая <данные изъяты> регистр. Тонн, дедвейт <данные изъяты>; тип двигателей, число, мощность кВт <данные изъяты>. Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные части судна, а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они не ухудшают состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость. Местонахождения судна: Хабаровский край, г. Хабаровск, затон ЗАО «ХРЭБ флота». Залоговая стоимость указанного судна определена по соглашению сторон в сумме <данные изъяты> рублей. Просит взыскать в пользу Банка с ИП ФИО2 сумму задолженности по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере <данные изъяты> рублей, в том числе: - <данные изъяты> рублей – основной долг; - <данные изъяты> рублей – проценты по кредиту; - <данные изъяты> рубля – комиссия; Обратить взыскание на заложенное имущество в виде судна внутреннего плавания, точное наименование – судно «Транзит », зарегистрированное в Государственном судовом реестре РФ,
