«Океан» стало признавать иски в рамках соответствующих дел и действовать в отношении аффилированных лиц общества, среди которых упоминаются в том числе ФИО3, ФИО7, ФИО9, ФИО4 Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 23 ноября 2017 г. в рамках дела № А32-21151/2016 заявление ФИО1 о признании ООО «Океан» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, и его требования в сумме 438 850 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов общества. В отношении ООО «Океан» в рамках дела о банкротстве введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО10 ФИО1 обратился с административным иском к МИФНС № 16 по Краснодарскому краю и Управлению ФНС России по Краснодарскому краю о признании недействительными регистрационных записей о сменеучредителя ООО «Океан» на ФИО3, о назначении директором общества ФИО7, а также о выходе общества из процедуры добровольной ликвидации. ФИО3 в период действия обеспечительных мер в рамках рассмотрения вышеуказанных требований в феврале 2018 года приняла решение о смене директора общества с
В ходе анализа финансовым управляющим деятельности ФИО8 за последние три года до принятия заявления признании должника банкротом, установлено, что ФИО8 в период с 21.08.2015 по 14.02.2020 являлся единственным учредителем ООО «Кузбасс/лифт» ИНН <***> (далее - Общество или ООО «Кузбасс/лифт»), номинальная стоимость доли составляла 10 000 руб., что составляет 100 % уставного капитала Общества (согласно информации, предоставленной Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово). 14.02.2020, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрировано заявление о смене учредителя ФИО8 на ФИО5. Финансовый управляющий, полагая, что отчуждение названного выше имущества свидетельствует о выводе должником активов в преддверии банкротстве, обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кузбасс/лифт», заключенного между должником и ФИО5 по основаниям, предусмотренным положениями п.1 ст.61.2 Закона о банкротстве. Оценив документы, имеющиеся в материалах обособленного спора, в том числе представленные 20.01.2021 нотариусом Кемеровского нотариального округа ФИО6, суд пришел к выводу о
по заработной плате, отпускные и пени. На основании данного Определения, были выданы исполнительные листы, которые переданы в ОСП по Привокзальному району г.Тулы для принудительного исполнения. 01.04.2021 г. СПИ ОСП по Привокзальному району г.Тулы были вынесены Постановления о возбуждении исполнительного производства. 29.04.2021 г. данные Постановления были предъявлены под роспись генеральному директору и учредителю ООО «МИЭКС» ФИО2 Как следует из выписки ЕГРЮЛ, 16.06.2021 г. произошла смена генерального директора ФИО2 на ФИО4, 02.07.2021 г. было подано заявление о смене учредителя ООО «МИЭКС», с ФИО2 на ФИО4 23.07.2021 г., 20.08.2021 г., 20.09.2021 г. ФИО1 в адрес МРИ ФНС № 10 были направлены обращения с просьбой признать запись о смене генерального директора и учредителя ООО «МИЭКС» ФИО2 недействительной. 22.11.2021 г. УФНС по ТО в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности юридического адреса ООО «МИЭКС». 21.01.2022 г. УФНС по ТО в ЕГРЮЛ, на основании заявления ФИО4 от 14.01.2022 г., были внесены сведения о недостоверности его в
ООО «Артель», ООО СМУ «Гарант», ООО «Карьер-ДВ», ООО «Восток Лайн», ООО ПКФ «ЭрчимСервис», ООО «Новотэк», ООО «Арктикгрупп», ООО «Регионтехноцентр», ООО «Технология». ООО «Дальтранс» сменился руководитель на ФИО7 Также ФИО7 с 25.12.2015 стала соучредителем ООО «Артель» - 9.09% от доли в уставном капитале, ООО «Карьер-ДВ» - 20%. ООО «Восток Лайн» - 9.09%. ООО «Новотэк» - 20%, ООО «Арктикгрупп» - 20%, ООО «Регионтехноцентр» - 9,09%, ООО «Технология» - 4,76%, ООО «Дальтранс» - 9,09%. ФИО7 подано заявление о смене учредителя также и по ООО «Элитспецстрой», в отношении которого налоговым органом отказано во внесении изменений. Все перечисленные организации, в которых сменился руководитель на ФИО7; а также ООО «ВИШ» - контрагент 2-го звена по ООО «Элитспецстрой», ООО «Артель»; ООО «Леспромторг» - контрагент 2-го звена ООО «Карьер-ДВ»; ООО ИФ «Алые паруса» - уполномоченный представитель по направлению налоговой отчетности по перечисленным организациям, со 02.02.2016 находятся в стадии реорганизации в форме присоединения с прекращением деятельности к ООО «Аляска»
нотариального удостоверения документов, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ о ФИО1 как о новом участнике – учредителе и директоре ООО «.......», т.е. о подставном лице. После чего нотариус составила и нотариально удостоверила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «.......», который был подписан ФИО1 и В., а также составила заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №), которое нотариусом направлено в налоговый орган. Заявление о смене учредителя было зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России <адрес>, а также в ЕГРЮЛ внесена запись, согласно которой ФИО1 является директором ООО «.......». За совершение незаконных действий ФИО1 получил денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей. Все стороны сделки действовали умышленно, сделка была исполнена, полученные денежные средства израсходованы ответчиком в своих интересах и по своему усмотрению, денежные средства в рамках уголовного дела не изымались. Представитель истца – заместитель прокурора Дзержинского района г. Перми Жуков А.И. в
Екатеринбурга с заявлением о принятии обеспечительных мер, в котором просило в рамках рассмотрения заявления о процессуальном правопреемстве принять обеспечительные меры, установленные ст. 140 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в отношении имущества ФИО1 с целью соблюдения прав и законных интересов ООО «Строительная компания 22 век». В обоснование заявления указало, что возбужденное на основании заочного решения суда от 13.06.2018 судебным приставом - исполнителем исполнительное производство окончено. 12.09.2018 ФИО1 направил в ИФНС России по Верх-Исетскому району заявление о смене учредителя в ООО «Гагарка-АИ-ПВ», где ФИО5 являлся единственным учредителем, что свидетельствует о том, что ФИО1 предпринимает меры по сокрытию имущества. Определением судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 29.10.2018 заявление ООО «Строительная компания 22 век» о принятии обеспечительных мер отказано. Не согласившись с указанным определением суда, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, представитель ООО «Строительная компания 22 век» подал частную жалобу, в которой просит отменить судебное постановление. В обоснование частной жалобы указывает, что длительность
№ от ДД.ММ.ГГГГ подпись в протоколе внеочередного общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, после слов участник (учредитель) выполнена не ФИО8, а иным лицом с подражанием подписи ФИО8, подпись после слов учредитель (участник) выполнена не ФИО8, а иным лицом. Аналогичные выводы содержаться и в заключении экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ проведенной на основании определения Арбитражного суда РК в рамках производства по иску потерпевшего ФИО8 Согласно показаний свидетеля ФИО12, именно осужденный ДД.ММ.ГГГГ представил в ИФНС г. Усинска заявление о смене учредителя ООО «...» и необходимые для этого документы, в том числе протокол общего собрания за №, согласно которого ФИО8 исключались из числа учредителей и осужденный становился единственным учредителем ООО «...», после чего ИФНС г. Усинска были внесены необходимые изменения и выданы соответствующие документы ФИО1. Согласно внесенным изменениям осужденный мог единолично распоряжаться имуществом общества. Показания потерпевших подтверждаются показаниями свидетеля ФИО13 согласно которых ему было известно, что ФИО8 наряду с осужденным являлись учредителями ООО «...», в
прибыл по <адрес> к и.о. нотариуса ....... - помощнику нотариуса С., предъявил паспорт гражданина Российской Федерации, серии №, выданный отделом УФМС России по Пермскому краю в ....... районе г.Перми ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После чего подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «.......», который был удостоверен нотариусом, составлена форма № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, которая нотариусом направлена в налоговый орган. Заявление о смене учредителя зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №. За совершение незаконных действий ФИО1 получил денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Кроме этого, в период с начала мая 2017 по 07 июля 2017 года, находясь на территории <адрес>, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как об учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «.......», без фактического наделения его полномочиями по управлению обществом, то есть,
