Чек ценная бумага - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации. Суд первой инстанции, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, пришел к выводу о наличии в действиях предпринимателя ФИО1 состава вменяемого административного правонарушения. В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) к валютным операциям относится приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и

законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации. Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, суды пришли к выводу о наличии в действиях предпринимателя состава вменяемого административного правонарушения. В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) к валютным операциям относится приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних

Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации. Суд первой инстанции, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, пришел к выводу о наличии в действиях общества состава вменяемого административного правонарушения. В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) к валютным операциям относится приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и

Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации. Суд первой инстанции, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, пришел к выводу о наличии в действиях предпринимателя состава вменяемого административного правонарушения. В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) к валютным операциям относится приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и

и оценив представленные в дело доказательства, выслушав представителей сторон, суд установил следующее. Акционерное общество открытого типа «Чековый инвестиционный фонд «Державный» было зарегистрировано в октябре 1992 года на основании Указа Президента Российской Федерации № 1186 и утвержденного им Положения о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих чеки граждан. В соответствии с пунктом 1.4 указанного Положения и Указом Президента РФ от 07.10.1992 № 1186 уставный капитал чекового инвестиционного фонда мог быть оплачен только денежными средствами, приватизационными чеками, ценными бумагами , недвижимым имуществом. При этом был установлен для всех акционеров равный объем прав и обязанностей независимо от формы оплаты ими уставного капитала. Документом, подтверждающим оплату уставного капитала, является сертификат акций, содержащий необходимый перечень реквизитов, установленный законом, а также запись в реестре акционеров. Истцы являются акционерами ОАО ФС «Державный», владеющими указными сертификатами. Данное обстоятельство также подтверждается выписками из реестра акционеров и не отрицается Ответчиком. Полагая, что их права нарушены действиями должностных лиц ЧИФа «Державный»,

1992 года в качестве АООТ «Чековый инвестиционный фонд «Державный» на основании Указа Президента Российской Федерации № 1186 и утвержденного им Положения о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан. В соответствии с п. 14 приложения 2 к Указу Президента Российской Федерации № 1186 от 07.10.1992 (Положение о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан), уставный капитал чекового инвестиционного фонда мог быть оплачен только денежными средствами в наличном или безналичном порядке, приватизационными чеками, ценными бумагами , недвижимым имуществом. При этом для всех акционеров, независимо от формы оплаты ими уставного капитала, устанавливался равный объем прав и обязанностей. Из материалов дела следует, что документом, подтверждающим прием от акционеров ваучеров или денежных средств, при оплате ими уставного капитала Общества является сертификат акций, а также запись в реестре акционеров Общества. Истцы являются владельцами указанных сертификатов и акционерами ОАО «Финансовый союз «Державный», что подтверждено выписками из реестра акционеров по состоянию на 03.12.2007. ЧИФ

складской обработке ТМЦ, комплектации заказов, работе с браком и возвратами, упаковке и отгрузке заказов по заявкам заказчика в складском комплексе, расположенном по адресу: 140125, МО, Раменский р-н д. Островцы, а так же обязуется оплачивать услуги исполнителя, в соответствии с условиями договора. В соответствии с п. 1.2 договора исполнитель не принимает на хранение ТМЦ классифицируемый как опасный груз любой категории опасных грузов, обладающий опасными свойствами согласно действующему законодательству, а так же денежные знаки, дорожные чеки, ценные бумаги , кредитные карты, ювелирные изделия и изделия из драгоценных металлов, продукты питания, сильнодействующие наркотические и психотропные вещества, оружие огнестрельное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное оружие (включая метальные) предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для работников исполнителя. Во исполнение условий договора в период с 01.09.2017 по 30.09.2017 истец оказал ответчику услуги по хранению и складской обработке товарно-материальных ценностей (ТМЦ), что подтверждается подписанными истцом и ответчиком актами №№ ТБ-00000502, 504, 507, 508,

не указан должным образом способ совершения ФИО1 преступлений; в обвинении умысел и цели обвиняемых изложены противоречиво, так как фактически указано на наличие у обвиняемых умысла не на подделку платежных документов, а на обналичивание денежных средств, а также указаны различные цели у ФИО2 и ФИО1, которые должны совпадать, а именно: у ФИО2 - материальное вознаграждение, у ФИО1 – намерение уйти от налогообложения; в обвинении не дано оценки положениям ст. 877 ГК РФ, согласно которым чек - ценная бумага ; органами предварительного следствия не раскрыто, в чем именно заключалась общественная опасность совершения финансовых операций применительно к ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как в последствии все денежные средства возвращались в ООО «Промсвязьсервис» и ООО «Промсвязьмонтаж»; ни в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, ни в обвинительном заключении не указаны конкретные действия, которые ФИО1 совершил в качестве организатора преступления, и в чем заключалась его организующая и руководящая роль по подделке документов; в

(л.д. 36). Данной доверенностью ответчик была уполномочена получать различные документы из банка, а также вносить наличные денежные средства на счета ООО «З.П. Доставка», открытые в ... В соответствии с имеющейся доверенностью полномочий на получение наличных денежных средств у ФИО2 не имелось. Для целей получения организацией наличных денежных средств ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором ООО «З.П. Доставка» П. на имя ФИО2 был выписан денежный чек № на сумму 260 084 руб. 24 коп. (л.д. 11). Выдача чека (ценной бумаги ) является односторонней сделкой. При этом согласно п. 1 ст. 877 ГК РФ чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Чек с точки зрения теории и норм гражданского права относится к числу документарных, неэмиссионных ценных бумаг, который может быть именной или ордерной ценной бумагой. Для того чтобы чек признавался ценной бумагой, он должен содержать необходимые реквизиты чека, указанные в ст.878 ГК РФ.

Крымской таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно. Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, подачи и регистрации определены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», пунктом 3 формы пассажирской таможенной декларации предусмотрена возможность сообщения таможенным органам сведений о товарах, а так же наличных денежных средствах и (или) дорожных чеках свыше 10000 $ США (в эквиваленте на 1 лицо), векселях, чеках (банковских чеках), ценных бумагах , подлежащих таможенному декларированию. ДД.ММ.ГГГГ Красноперекопским таможенным постом Крымской таможни составлен протокол изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении №, согласно которому изъято: Денежные знаки номиналом: тысяча гривен Украины 3 штуки: АИ3918208, АВ0490867, АГ5540848; двести гривен Украины 2 штуки: КЛ1084942, ТИ9389342; пятьдесят гривен Украины 3 штуки: УК9736882, УР0670215, СМ1841117; десять гривен Украины 2 штуки: ЮЕ2457792, ЮБ2528518; две гривны Украины 3 штуки: ТЗ0927958, ТЗ0020931, ТЖ3805833. Денежные знаки номиналом: пять тысяч рублей Российской

в индивидуальных условиях. К нецелевым операциям в частности относятся: операции по снятию наличных, в том числе через банкоматы и кассы Банка или иных кредитных организаций; внутрибанковские и межбанковские переводы денежных средств со счета заемщика, в том числе переводы в бюджет, переводы по реквизитам карты другого банка и другими типам переводов; операции по пополнению электронных кошельков в электронных платежных системах; операции в пользу ломбардов; операции, совершенные в торгово-сервисных предприятиях, осуществляющих продажу лотерейных билетов, дорожных чеков, ценных бумаг , и драгоценных металлов; операции, совершенные в казино, тотализаторах и игорных заведениях; комиссии Банка, связанные с осуществлением нецелевых операций. Поскольку как следует из выписки по счету заемщиком совершались операции, не подпадающие для применения ставки 9,5 % годовых, в том числе снимались наличные, что в силу Общих условий является нецелевыми операциями, Банк вправе был начислять проценты за пользование кредитом согласно условиям договора по ставке 24,9 % годовых. Исходя из положений пункта 2 части 5