Программа биржевых облигаций - гражданское законодательство и судебные прецеденты

повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Такие нарушения допущены судами при рассмотрении настоящего дела. Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО1 является владельцем 407 биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением от 23 июня 2016 г. номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, эмитентом которых является ПАО «Сибирский гостинец». Согласно Программе биржевых облигаций и Условиям выпуска биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» срок их погашения составляет 1092 дня с даты начала размещения, т.е. с 29 июня 2016 г. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов длительностью по 182 дня каждый. Доходом по биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций и выплачиваемых на дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации имеют 6 купонных периодов, длительность каждого из

Московского округа от 27.10.2021 по делу № А40-90234/2018 Арбитражного суда города Москвы, по исковому заявлению иностранной организации Delahassie Limited (далее – истец, Delahassie Limited) к обществу с ограниченной ответственностью «О1 Груп Финанс» (Москва, далее - общество) и иностранной организации «О1 Груп Лимитед» (Республика Кипр, далее - О1 Груп Лимитед) (далее – ответчики) об обязании осуществить досрочное погашение биржевых документарных процентов неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением всех выпусков, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер программы и дата его присвоения: 4-00326-R001P-02E от 24.04.2017); о взыскании с общества и О1 Груп Лимитед солидарно в пользу Delahassie Limited денежных средств в сумме 1 517 347 533 рублей, в том числе 1 502 997 000 рублей - 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций выпуска серии 001Р-05 и 14 350 533 рублей - накопленного купонного дохода по ним, рассчитанного на дату предъявления требования о досрочном погашении облигаций,

и оценив по правилам статьи 71 Кодекса представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с учетом положений пункта 9.5.1 программы облигаций серии 001Р, идентификационный номер программы и дата его присвоения: 4-00326-R001Р-02Е от 24.04.2017, исходил из установленного им факта ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате купонного дохода банку в сроки, определенные в рамках упомянутой программы; ответчик не представил доказательств, подтверждающих исполнение принятых обязательств перед банком; у банка возникло право требовать досрочного погашения биржевых облигаций до наступления срока их погашения; при досрочном погашении биржевых облигаций по требованию банка обществом подлежат исполнению все обязательства перед владельцем таких облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода. Несогласие заявителя с выводами судов, иная оценка им фактических обстоятельств дела и иное толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки, не свидетельствует о существенных нарушениях норм права, повлиявших на исход дела, и

соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения. Судами установлено, что решением Совета директоров ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (с 12.10.2022 переименовано на Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети") от 06.02.2018 (протокол от 08.02.2018 N 390) утверждена программа биржевых облигаций серии: 001Р (https://www.fskees.ru/upload/docs/2018_Programma_BO_FSK_EES.pdf), проспект ценных бумаг (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/2018_Prospect_BObl_FSK_EES.pdf), условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (https://www.fskees.ru/upload/docs/2019_usloviya_001R_04R.pdf) (далее - эмиссионная документация). Эмиссионной документацией выпуска биржевых облигаций с регистрационным номером выпуска ценных бумаг 4B02-04-65018-D-001P от 30.12.2019 установлена их номинальная стоимость 1 000 руб. за 1 шт.; ставка купона - 6,75% годовых на 1 шт.; дата приобретения облигаций по требованию владельцев - 22.01.2030; дата погашения - 11.01.2035. Истцом приобретены облигации серии 4B02-04-65018-D-001P, ISIN RU000A101CL5, выпущенные

Банка России №706-П размещение облигаций путем подписки должно осуществляться на основании решения уполномоченного органа управления эмитента о размещении облигаций путем подписки или об утверждении программы облигаций, условия которой предусматривают возможность размещения облигаций в рамках программы облигаций путем подписки. Как следует из материалов дела все облигации должника являются биржевыми облигациями документарными процентными неконвертируемыми с обязательным централизованным хранением, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Р. Ни проспект эмиссии облигаций должника, ни условия выпуска облигаций, ни программа биржевых облигаций не предусматривают очередность исполнения обязательств по облигациям выпуска с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (условия и программа имеются в материалах дела, проспект размещен Должником по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36844&type=7). При указанных обстоятельствах очередность удовлетворения требований кредиторов подлежит установлению в соответствии с нормами Закона о банкротстве. Статья 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает очередность удовлетворения требований кредиторов. Заявленные требования подлежат включению

судебного разбирательства в порядке статьи 49 АПК РФ иском к обществу с ограниченной ответственностью «Дядя Денер»" (далее – ответчик, ООО «Дядя Денер») о взыскании задолженности по выплате 50 000 000 руб. 00 коп. номинальной стоимости биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в количестве 5 000 штук номинальной стоимостью 10 000 руб. 00 коп. каждая, идентификационный номер выпуска 4В02-02-00355-R-001Р от 04.03.2020, размещенных путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 4-00355-R-001Р-02Е от 09.04.2018; 554 800 руб. 00 коп. купонного дохода за четырнадцатый купонный период. К участию в деле привлечено третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД). В судебном заседании представитель истца поддержал иск в полном объеме. Ответчик в ходе судебного разбирательства и письменным отзывом, не оспаривая предъявленный иск, заявил об отсутствии у него денежных

Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Дядя Денер» (далее – ООО «Дядя Денер») в пользу ООО «Монотон», представителя владельцев облигаций, 60 000 000 руб. номинальной стоимости биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-00355-R-001P от 21.05.2018, размещенных путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер программы 4-00355-R-001P-02Е от 09.04.2018; 690 408 руб. задолженности по выплате процентного купонного дохода за тридцать шестой купонный период; с ООО «Дядя Денер» и ООО «БЕРДСК ДД» в пользу ООО «Монотон» солидарно сумму 21 718 000 руб., с ООО Дядя Денер»и ООО «ТЕОН» в пользу ООО «Монотон» солидарно сумму в размере 34 988 000 руб. К участию в деле привлечено третье лицо без самостоятельных требований относительно предмета спора Небанковская кредитная

22.04.2021, УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Монотон» (далее – истец, ООО «Монотон») уменьшало объем предъявленных требований и окончательно просило взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дядя Денер»" (далее – ответчик, ООО «Дядя Денер») в пользу ООО «Монотон», представителя владельцев облигаций, 60 000 000 руб. 00 коп. номинальной стоимости биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-00355-R-001P от 21.05.2018, размещенных путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер выпуска 4-00355-R-001P-02Е от 09.04.2018г.; 690 408 руб. 00 коп. задолженности по выплате процентного купонного дохода за тридцать шестой купонный период. К участию в деле привлечено третье лицо без самостоятельных требований относительно предмета спора Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – третье лицо, НКО АО НРД). Определением от 01.12.2021 к участию в деле привлечены солидарные соответчики: общество с ограниченной ответственностью «БЕРДСК ДД» (ОГРН <***>) в пределах суммы

10395 штук, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, что не оспорено ответчиком. Покупка облигаций осуществлялась истцом через брокера АО "Открытие". Выплата купонных доходов по облигациям осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 7.1 ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Сведения о порядке определения размера дохода по Биржевым облигациям, в том числе о порядке определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, приведены в п. 9.3 Программы биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» серии 001Р (далее – Программа биржевых облигаций ). Доходом по биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемая за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации имеют 6 купонных периода, длительность каждого из которых равна 182 дням. Судом также установлено и никем из участвующих в деле лиц не оспаривается, что ПАО «Сибирский гостинец» было допущено существенное нарушение условий обязательств по облигациям - просрочка исполнения обязательства по выплате

поручением № *** от НКО АО НРД. Денежные средства за ценные бумаги ФИО1 возвращены не были. Исследовав письменные материалы дела, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований по следующим основаниям. Судом установлено, что ФИО1 является владельцем 407 биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии *** идентификационный номер выпуска ценных бумаг *** от 23 июня 2016 года эмитента ПАО «Сибирский гостинец», номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Согласно Программе биржевых облигаций и Условиям выпуска биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» срок погашения облигаций -1092 дня с даты начала их размещения 29 июня 2016 года; биржевые облигации имеют 6 купонных периодов длительностью по 182 дня каждый; доходом по биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 19 января 2018 года, 12 июля 2018 года и 26 декабря

следует, что ФИО1 является владельцем биржевых облигаций серии *, государственный регистрационный номер * от 21.07.2017, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): * в количестве: 2 910 штук, номинальной стоимостью 100 долларов США каждая, эмитентом которых является ПАО «Сибирский гостинец». Сведения о порядке погашения, определения размера дохода по вышеуказанным облигациям, в том числе о порядке определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, приведены в п. п. 9.2, 9.3 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» серии БО-002Р-01 (далее Условия). Доходом по биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемая за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Срок погашения облигаций и шестого (последнего) купонного периода определены: 1 092 день с даты начала размещения биржевых облигаций, то есть с 23.08.2017 и установлена дата - 19.08.2020. 19.08.2020 и 03.09.2020 ПАО «Сибирский гостинец» опубликовало о неисполнении обязательств

ст. 414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений. Судом установлено, что ФИО1 является владельцем 450 биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-01-33722-D-001-Р от 23.06.2016 эмитента ПАО «Сибирский гостинец», номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая /л.д.13/. Согласно Программе биржевых облигаций и Условиям выпуска биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» срок погашения облигаций - 1092 дня с даты начала их размещения 29.06.2016; биржевые облигации имели 6 купонных периодов длительностью по 182 дня каждый; доходом по биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Таким образом, номинальная стоимость биржевых облигаций, владельцем которых является ФИО1, составляет 450 000