и инструкцию Банка России от 15.06.2004 N 117-И, а также указание Банка России от 10.12.2007 N 1950-У, которые с 01.10.2012 утратили силу. Инструкция N 138-И устанавливает: - порядок представления резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций; - порядок оформления паспортов сделок; - порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением. Кроме того, Инструкцией N 138-И в порядок представления форм учета, подтверждающих документов и информации, оформленияпаспортов сделок вносится ряд нововведений, в том числе: - в качестве форм учета по валютным операциям резидентов определены только справка о валютных операциях и справка о подтверждающих документах; - при зачислении и списании валюты Российской Федерации предусмотрено представление единой справки о валютных операциях по договорам, по которым открыт паспорт сделки (справки о поступлении валюты Российской Федерации представляться не будут); - при осуществлении валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета
и фамилию должностного лица. Запрещается производить в справке записи чернилами, шариковыми (кроме черного цвета), гелевыми и другими ручками, а также карандашами. 3. Записи в справке делаются только на основании подтверждающих документов (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении, документ об образовании, удостоверение о присвоении спортивного разряда или спортивного звания). Внесение в справку сведений, отметок и записей, не предусмотренных настоящим Порядком ведения и хранения справки или другими нормативными правовыми актами, запрещается. Оформление справки взамен военного билета 4. Записи во всех пунктах справки взамен военного билета осуществляются в порядке, определенном для военного билета солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана. Реквизиты "Фамилия", "Имя", "Отчество" и "Дата рождения" заполняются на основании записей в паспорте гражданина Российской Федерации и (или) его свидетельстве о рождении. В реквизите "Дата рождения" указываются арабскими цифрами число и год рождения, месяц рождения записывается прописью, например: "11 сентября 1986 г.". В реквизите "Выдана отделом военного комиссариата" указывается полное наименование
Таможенные документы (акт таможенного наблюдения) учета фиксации и осуществления контроля за вскрытием и опломбированием магазина беспошлинной торговли - - 5 л. - 629 Заявления и прилагаемые к ним документы (1) по оформлению товаров, пришедших в международных почтовых отправлениях физических лиц - - 5 л. - (1) Состав документов определяется действующим законодательством 630 Журнал учета (регистрации) уведомлений о необходимости оформления товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях - - 5 л. - 631 Журнал учета (регистрации): а) международных почтовых отправлений - - 5 л. - б) международных почтовых отправлений, содержащих товары, запрещенные к пересылке - - 5 л. - в) письменных заявлений на товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях в адрес физических лиц - - 5 л. - 632 Заявления на выдачу электронного паспорта транспортного средства (электронного паспорта шасси транспортного средства) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и документы (1) к ним - - 5 л. - (1) Состав
временный вывоз культурных ценностей из Российской Федерации. При отсутствии подтверждения об уплате государственной пошлины оформленное в установленном порядке заключение (разрешительный документ) не выдается. В случае, если в течение 6 месяцев заявитель не обратился за получением оформленного в установленном порядке заключения (разрешительного документа), оно признается недействительным. 38. По желанию физического лица на заявленные к временному вывозу струнные смычковые музыкальные инструменты и смычки дополнительно к заключению (разрешительному документу), указанному в пункте 35 Методических рекомендаций, оформляется паспорт на музыкальный инструмент (на смычок) (далее - паспорт). Для оформленияпаспорта заявителю необходимо представить в территориальный орган Минкультуры России заявление с просьбой об оформлении паспорта (в свободной форме). В паспорте указывается идентификационная информация о струнном смычковом музыкальном инструменте и (или) смычке (наименование, время и место изготовления, мастер (при наличии сведений), размеры, собственник или арендатор инструмента, смычка), а также размещается фотография указанного струнного смычкового музыкального инструмента (верхней деки, нижней деки, обечайки) и (или) смычка. В случае, если
не менее 20 стр./мин. Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм. Объем лотка для печати: от 100 листов Приложение 8 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации 1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (форма 2П "Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации"); 2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничный); 3. Дипломатический паспорт; 4. Служебный паспорт; 5. Удостоверение личности военнослужащего; 6. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформленияпаспорта . Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан 1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина <1>; -------------------------------- <1> Пункт 1
денежное вознаграждение. Поскольку они занимались частным извозом, они согласились выполнить эту работу. 10 апреля 2002 года они выехали в , где в их микроавтобусы был загружен товар, опечатан пломбами. Все документы на груз находились у ФИО1 и именно она занималась оформлением груза на границе, где ею были представлены документы и груз проверен. Никаких претензий им не было предъявлено, они пересекли границу и прибыли на российскую границу. При въезде на территорию России они получили въездные талоны, после чего направились на таможенный пост « ». Оформлением груза на данном посту также должна была заниматься ФИО1. На таможенном посту ФИО1 собрала у них паспорта для оформления груза и предложила ехать через пункт пропуска купленных за границей автомашин, чтобы миновать очередь и не вызвать недовольства других водителей, что они и сделали. Далее ФИО3 и ФИО5 пояснили, что они предъявили работнику таможни въездные талоны, он открыл шлагбаум, и они покинули таможенный пост. ФИО2 и
валютных операций агентам валютного контроля устанавливается для представления уполномоченным банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг Центральным банком Российской Федерации. В силу части 4 статьи 5 Закона № 173-ФЗ Центральный банк Российской Федерации устанавливает единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления. Пунктом 1.5 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 04 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформленияпаспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее - Инструкция) установлено, что справка о валютных операциях и справка о подтверждающих документах, порядок, случаи и сроки представления которых установлены настоящей Инструкцией, являются формами учета по валютным операциям резидентов. Согласно 3.7 Инструкции № 138-И справка о валютных операциях заполняется резидентом в одном экземпляре в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции. Пунктом 3.8 Инструкции
01.01.2017) в случае передачи в аренду части здания недостаточно для государственной регистрации договора аренды представления составленного сторонами документа, содержащего графическое и/или текстуальное описание передаваемой в аренду части объект, обязательным приложением к договору аренды части объекта должен быть кадастровый паспорт с указанием в нем сведений об этой части, как это было предусмотрено в пункте 3 статьи 26 Закона о регистрации. Общество, обращаясь с кассационной жалобой, указывает следующие доводы, по его мнению, опровергающие указанные выводы суда. Заявитель указывает, что кадастровый паспорт здания, в котором расположены помещения, изготовлен 09.07.2008 и содержит все необходимые для ее осуществления сведения, то есть указания на помещения и был ранее представлен его собственником в Управление. Представленный кадастровый паспорт был составлен в соответствии с требованиями, действовавшими на момент его оформления. Заявитель считает, что Приказ № 504, которым утверждены новые формы кадастрового паспорта , вводит новые правила оформления кадастровых паспортов, выдаваемых после вступления его в силу. Между тем, обязанность по
№ COIMA1-09/2013К, по которому в ОАО АКБ «АВАНГАРД» 27.09.2014 оформлен паспорт сделки № 13095019/2879/0000/2/1. При оформлении паспорта сделки общество заявило в пункте 1.2 раздела 1 «Сведения о резиденте» юридический адрес: <...>. Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, общество 16.10.2013 сменило юридический адрес на: 236008, Калининградская область, <...>. Административный орган, учитывая требования пункта 8.4 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформленияпаспортов сделок, а также порядка учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее - инструкция № 138-И), пришел к выводу о том, что общество не позднее 28.11.2013 должно было представить в банк паспорта сделки заявление и необходимые документы для переоформления ПС № 13095019/2879/0000/2/1 в связи с изменением сведений о резиденте. Установив, что соответствующее заявление и необходимые для внесения изменений документы представлены 11.04.2014, а паспорт сделки переоформлен 14.04.2014,
КоАП РФ, Кодекс) с наложением административного штрафа в размере 40 000 руб. Решением арбитражного суда первой инстанции от 30 ноября 2009 года по настоящему делу заявленные обществом требования удовлетворены в связи с малозначительностью совершенного обществом административного правонарушения. Административный орган не согласился с решением арбитражного суда и обжаловал его по следующим основаниям. Управление считает, что в данном случае обстоятельства, позволяющие признать административное правонарушение, совершенное обществом, малозначительным при рассмотрении дела не установлены. Доказательств того, что документы для оформления паспорта сделки не были своевременно представлены в уполномоченный банк по причинам, не зависящим от общества, равно как и доказательств того, что возможность своевременно представить необходимые документы у общества отсутствовала, лицом, привлекаемым к административной ответственности, не представлено. Общество письменный отзыв на жалобу не представило. Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание их представители не явились. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
апелляционного производства решение суда от 19.03.2009, ОАО «Международный аэропорт Владивосток» просит его отменить как незаконное и необоснованное. Заявитель считает, что в действиях Общества отсутствует состав вменяемого ему административного правонарушения по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за несоблюдение установленного порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям. Заявитель апелляционной жалобы указывает на то, что ОАО «Международный аэропорт Владивосток» объективно не имел возможности представить до 14.02.2008 в уполномоченный банк документы для оформления паспорта сделки по договору № 1550/09-2007 от 27.11.2007 в связи с осуществлением Обществом как субъектом естественных монополий необходимой процедуры проведения конкурса в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О конкуренции» и положениями Федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в период с 04.03.2008 по 03.04.2008. Заявитель указывает на то, что услуги аренды по договору № 1550/09-2007 от 27.11.2007 в январе 2008 года фактически оказывало
органом установлено, что в нарушение положений статьи 20, подпунктов 1, 2 пункта 2 статьи 24 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также требований пунктов 3.3, 3.5, 3.14 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» ООО «Стройконтракт» не представило в уполномоченный банк документы для оформления паспорта сделки и не оформило паспорт сделки (контракт № MYJ-Y-2004/01 от 14.09.2004). Результаты проверки зафиксированы в акте от 18.10.2006. По данному факту 18.10.2006 административным органом составлен протокол № ТУФС-06/00209 об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Постановлением ТУ ФСФБН № ТУ ФС-06/00209 от 10.11.2006 ООО «Стройконтракт» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере пятисот минимальных размеров оплаты труда, что составило 50 000 рублей. Данное обстоятельство
инстанции, обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит принятое по делу решение отменить по основаниям, изложенным в жалобе, и принять новый судебный акт об отмене оспариваемого постановления. Общество считает, что решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно, вынесено с неправильным применением норм материального права без учета обстоятельств дела. По мнению заявителя жалобы, Инструкцией ЦБ РФ № 117-И четко не закреплено, когда же конкретно резидент обязан представить в банк документы для оформления паспорта сделки. Территориальное управление Росфиннадзора в Волгоградской области считает решение суда законным и обоснованным по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу Общества – без удовлетворения. Стороны в судебное заседание не явились. О времени и месте рассмотрения дела указанные лица извещены надлежащим образом. От ООО «Гранд Трейд Групп» и Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области поступили ходатайства о рассмотрении дела в
о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», предусматривающих для граждан России, достигших 14-летнего возраста обязанность иметь паспорт. Невыполнение этого требования о необходимости получения паспорта является юридическим бездействием, составляющим объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст.19.15 КоАП РФ. Вина ФИО3 подтверждается протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ выявлен факт допущения ФИО3 проживание в занимаемом жилом помещении дочери ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения без паспорта, не сдала документы для оформления паспорта в УФМС, в своих пояснениях ФИО3 не оспаривает тот факт, что ее 14-летняя дочь не получила паспорт. Дав правовую оценку в совокупности доказательствам вины ФИО3 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.15 КоАП РФ, суд находит их соответствующими требованиям ст. 26.2 КоАП РФ и не противоречащими закону. Доводы ФИО3 о том, что в ее действиях отсутствует состав инкриминируемого ей правонарушения, ввиду того, что она не является субъектом правонарушения - лицом, ответственным
к административной ответственности, судья районного суда пришел к выводу об обоснованном привлечении должностного лица к административной ответственности по части 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Считаю данные выводы суда правильными и обоснованными. Согласно решению от 29 июня 2012 года произошло иное исполнение обязательств по договору займа № Ф02-11/07 от 02 ноября 2007 года. Генеральный директор ООО «Фантом» в срок до 20 июля 2012 года должен был представить в уполномоченный банк документы для оформления паспорта сделки, однако данные требования не исполнил, что является нарушением требований статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок". Согласно статье 20 Федерального закона от 15 июня
даты вступления Республики Крым и <адрес> в состав Российской Федерации. Он передал Свидетель №37 паспорт гражданина ФИО3, а также свидетельство о рождении и фотографии. Летом 2014 года Свидетель №37 вернул ему оригиналы вышеуказанных документов, при этом в паспорте гражданина ФИО3 на его имя были проставлены штампы о снятии с регистрации предыдущего места жительства и о регистрации места жительства по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, пояснив, что от его имени в УФМС России по <адрес> поданы документы для оформления паспорта гражданина Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ он самостоятельно обратился в УФМС России по <адрес> по вопросу получения паспорта гражданина Российской Федерации, где ему сообщили о том, что его документы для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, не поступали. Кроме того, он узнал, что в его паспорте гражданина ФИО3 содержатся фиктивные сведения о регистрации в <адрес>; - оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетелей Свидетель №51 и Свидетель №50, согласно которым они являются гражданами ФИО3,
об административном правонарушении УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя начальника отдела УФМС России по Приморскому краю в Уссурийском городском округе от ДД.ММ.ГГ ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.15 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Заявитель обратился в суд с жалобой на указанное постановление в обоснование которой ссылается на то, что он не является субъектом данного правонарушения, поскольку его сын самостоятельно должен был сдать документы для оформления паспорта гражданина РФ. Кроме того, он не является лицом, ответственным за соблюдение правил регистрационного учета. Просит постановление отменить, производство по делу прекратить. В судебном заседании заявитель настаивал на жалобе, в обоснование привел доводы, аналогичные изложенным выше, дополнительно пояснил, что его сын своевременно не сдал документы для оформления паспорта, его вины в этом нет. Представитель УФМС России по Приморскому краю в Уссурийском городском округе в судебное заседание не явилась, о дате и месте судебного заседания
ему паспорт. Однако ПВС отказало в данном требовании. Не согласившись с данным решением, административный истец обратился в Железнодорожный районный суд г. Ульяновска с жалобой, в которой просил признать действия незаконными и обязать принять документы на оформление паспорта и выдать паспорт гражданина РФ. Решением от ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом г. Ульяновска по гражданскому делу №2-847/02 исковые требования ФИО1 были удовлетворены. Действия ПВС Железнодорожного РОВД г. Ульяновска были признаны незаконными, кроме того суд обязал принять документы для оформления паспорта гражданина Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил паспорт гражданина Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 и <данные изъяты> родился <данные изъяты> что подтверждается копией свидетельства о рождении. В ДД.ММ.ГГГГ при замене паспорта гражданина РФ сотрудниками установлен факт отсутствия сведений о законности выдачи паспорта. ДД.ММ.ГГГГ майором полиции ФИО4 на основании заключения служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ было произведено изъятие и уничтожение паспорта гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ признанного выданным в нарушении установленного порядка. О данном действии
