выводу о необоснованном отклонении заявки ФИО3 на участие в оспариваемых торгах, отвечающей требованиям статьи 110 Федерального закона от 26.02.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», что существенным образом повлияло на результаты торгов. Так, суды, удовлетворяя заявление ФИО3, исходили из того, что у конкурсного управляющего имуществом индивидуального предпринимателя ФИО1 отсутствовали правовые основания для отклонения заявки ФИО3, поскольку представленных четырех страниц копии паспорта было достаточно для идентификациигражданина. При этом судами указано на предположительный характер мнения конкурсного управляющего о недостоверности приложенной к заявке на участие в торгах копии паспорта ФИО3 Доводы, изложенные в кассационной жалобе, сводятся исключительно к несогласию с рассмотрением вопроса о необходимости предоставления копий всех страниц паспорта гражданина. Эти доводы были предметом исследования судов, получили с их стороны надлежащую правовую оценку. Иных доводов конкурсный управляющий не приводит. С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья о п р е д е л и л: отказать
месте рождения лица отсутствуют, в связи с чем вывод суда о том, что при открытии счета был предоставлен паспорт гражданина РФ, оформленный на имя ФИО2 с указанием места рождения гор. Новочебоксарск Чувашской СССР, что свидетельствует о недобросовестных действиях сотрудника Банка, сделан с нарушением норм законодательства об идентификации клиента. При идентификации клиента «место рождения» не относится к сведениям, получаемым в целях идентификации представителей клиентка – физических лиц. Также при приеме клиента на обслуживание проверка паспорта осуществляется согласно чеклисту проверки действительности и подлинности паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного Банком. Представленный паспорт полностью был проверен по чек листу проверки действительности и подлинности паспорта гражданина РФ, признаки подделки не выявлены. В информационной базе «Сервис проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации» при вводе серии и номера паспорта, сведения о паспорте на имя ФИО2 в списке недействительных паспортов не значится. Также, по мнению Банка, были представлены надлежащие документы, подтверждающие полномочия директора. Законность и обоснованность обжалуемого
номеру <***> (код идентификации: 897019917100508113). Факт заключения договора об оказании услуг - подвижной радиотелефонной связи «ВымпелКом» по выделенному абонентскому номеру <***> с ФИО2 подтвержден информацией ПАО «ВымпелКом» от 05.03.2018 исх. №ВР-04/12911-К, предоставленной по запросу УФСБ России по Приморскому краю. Право на заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи от имени оператора связи ПАО «ВымпелКом» (брэнд «Билайн») возникло у дилера ООО «СемьСот» на основании договора от 13.11.2008 №00982/08/7/150. По запросу УФСБ России по Приморскому краю от 08.02.2018 исх.№78/2/4-1538 ПАО «ВымпелКом» предоставило 05.03.2018 исх. №ВР- 04/12911-К информацию о пользователе услугами связи ПАО «ВымпелКом» с абонентским номером <***>, указав, что данный номер в базе данных оператора связи числится на гражданине ФИО2 с местом заключения договора № U1491470000284 от 20.01.2018 - ул.Трамвайная,д.14б, г. Владивосток. Согласно информации Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю от 13.03.2018 исх. №23/2-3428 по данным автоматизированной системы «Российский паспорт » МВД РФ
заключающей в себе образца подписи представителя, исключает возможность такого соблюдения, т.е. предполагает нарушение нормативно установленных условий ведения банковской деятельности - совершение противоправного (не отвечающего требованиям, предъявляемым к специальной правоспособности и работе банков) действия. Идентификацию клиента физического лица банк в соответствии с «Положением об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей ...» № 262-П от 19.08.2004 производит на основании паспорта гражданина РФ. Пунктом 1.7 вышеуказанной Инструкции Банка России № 28-И на кредитные учреждения в целях идентификации возложена обязанность располагать копиями документов, удостоверяющих личность клиента, открывшего вклад. При этом п. 2.2 Положения об идентификации предусматривает, что документы, позволяющие идентифицировать клиента, должны быть действительными на дату их предъявления. Действительность паспортов в силу п. 2.1 Положения может быть установлена, в том числе, при использовании функционала «Сервис проверки действительности паспортов граждан РФ», размещенном на сайте ФМС. Проведя внутренние расследование по данному факту, Банк пришел к выводу, что денежные средства были сняты со вклада ФИО5 неуполномоченным
России. Проводя банковскую операцию по заявлению клиента банк должен провести идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев; удостовериться в наличии у данного лица полномочий на подписание соответствующего договора либо проведение операции. Для осуществления данных действий банк запрашивает от клиента различные документы. В целях идентификации физического лица кредитная организация должна получить определенные сведения (п. 1.4 Приложения 1 к Положению N 499-П), в числе которых фамилия, имя, отчество (при наличии), а также реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии). В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, являются: - паспорт гражданина Российской Федерации; - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); - временное удостоверение личности гражданина Российской
проведения упрощенной идентификации, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств) права, в случае проведения упрощенной идентификации, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств. Впоследствии 04.02.2022 финансовый управляющий ФИО3 уточнил требования, согласно которым просил: 1) Выдать финансовому управляющему ФИО3 с правом получения ответа на руки запрос в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении ФИО1 о предоставлении сведений: об адресе регистрации по месту жительства (по месту пребывания); о смене адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания) в период с 01.01.2017 по настоящее время; актуальных данных паспорта гражданина РФ; о смене паспортных данных в период, начиная с 01.01.2017 по настоящее время; об ограничении или о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации; о наличии действующего заграничного паспорта (последнего недействующего) с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия; иных имеющихся сведений, представляющих интерес для суда
– помощник прокурора Калининского района г. Чебоксары Васильева Е.В., истец ФИО3 в судебном заседании исковые требования поддержали по изложенным в заявлении основаниям. Представитель ответчика Управления – ФИО4 в судебном заседании исковые требования не признала, при этом пояснила суду, что при написании имен собственных обязательно и бесспорно употребление буквы е, в связи с чем полагает, что оспариваемое решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала является законным. Управление не занимается идентификацией граждан по паспорту , а проверяет, имеются ли расхождения в представленных документах. Третье лицо ФИО7 в судебном заседании полагал исковые требования подлежащими удовлетворению, полагал, что идентифицировать его можно. Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы гражданского дела и дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, суд приходит к следующему. Право на дополнительные меры государственной поддержки в силу положений п.п.1 ч.1 ст.3, ст.5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах
административного ответчика не оспорено. Впоследствии, ФИО1 (ФИО2) ДД.ММ.ГГГГ повторно обратился к административному ответчику с заявлением об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства. В ходе проведения процедуры идентификации личности административным ответчиком установлено, что по автобиографическим данным ФИО1 (ФИО2) с момента рождения и до ДД.ММ.ГГГГ проживал на территории Республики Азербайджан. В ДД.ММ.ГГГГ переехал в <адрес>, где проживал до ДД.ММ.ГГГГ года, затем в <адрес>, а в ДД.ММ.ГГГГ году в Астрахань. В ходе проверки получены сведения из группы НЦБ Интерпола УМВД России по Астраханской области. В отношении ФИО1 (ФИО2) в группе НЦБ Интерпола имеется информация о задержании ДД.ММ.ГГГГ разыскиваемого правоохранительными органами Азербайджана по каналам Интерпола за мошенничество в особо крупном размере ФИО10, гражданина Республики Азербайджан. В Российской Федерации, ФИО1 (ФИО2) впервые выдавался паспорт Октябрьским ОВД <адрес> на имя ФИО2 – № № №. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 сообщил об утрате данного паспорта, указав в заявлении формы 1-П, что он является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ
и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Приложением 1 к указанному Положению № 499-П от 15 октября 2015 года «Сведения, получаемые в целях идентификации (упрощенной идентификации) клиентов - физических лиц, идентификации представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и бенефициарных владельцев» в пункте 1 предусмотрены следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); дата и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) (пп. 1.1-1.4). При этом указывается, что в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); временное удостоверение личности
основе. К числу лиц, идентификация которых не требуется, истец в силу указанного Положения не отнесен. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П ( в ред. Указания Банка от 20.07.2016 № 4079-у) является действующим и обязательным для исполнения, в том числе и ответчиком. В целях идентификации физического лица кредитная организация должна получить определенные сведения (п. 1.4 Приложения 1 к Положению), в числе которых фамилия, имя, отчество (при наличии), а также реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии). В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, являются: паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
которых не требуется, истец в силу указанного Положения не отнесен. Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П (в ред. Указания Банка от 20 июля 2016 года № 4079-у) является действующим и обязательным для исполнения, в том числе и ответчиком. В целях идентификации физического лица кредитная организация должна получить определенные сведения (п. 1.4 Приложения 1 к Положению), в числе которых фамилия, имя, отчество (при наличии), а также реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии). В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, являются: паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
