за общество «Центр экономических экспертиз» обязательства по оплате приобретенных у общества «Аренда и Недвижимость» объектов недвижимости и оформления перехода права требования оплаты цены проданной недвижимости от продавца (общество «Аренда и Недвижимость») к обществу «ФинАрт»; условия договора позволяют определить предмет и объем переданных истцу прав денежных требований. Само по себе указание в тексте договоров купли-продажи на произведенную оплату, т.е. до заключения договора займа, в отсутствие доказательств перечисления денежных средств не свидетельствует о мнимости договора, поскольку продавец и покупатель недвижимости входили в одну группу лиц и поэтому могли создать для третьих лиц видимость оплаты за отчужденные объекты недвижимости для последующей государственной регистрации перехода права собственности и беспрепятственного использования в гражданском обороте. Судебными инстанциями учтены факт перехода к обществу «Центр экономических экспертиз» права собственности на приобретенные по договорам купли-продажи объекты недвижимости , а также уклонение последнего от исполнения обязанности по оплате обществу «ФинАрт» стоимости данных объектов после наступления указанного в договоре займа
денежных средств на расчетный счет продавца, либо путем взаимозачета (пункт 2.3 договора). ФИО3 на основании письма Общества платежными поручениями от 15.11.2018 № 255, 256 и 257 перечислил денежные средства в размере 2 300 000 руб. на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «БелФин». Соглашением о зачете встречных требований стороны удостоверили факт исполнения обязательств по оплате по предварительному договорукупли-продажи от 16.11.2018 № 16/11/18. Общество и ФИО3 21.11.2018 заключили основной договор № 21/11/18 купли-продажи земельного участка и расположенного на нем здания. В пункте 2.3 договора указано, что покупатель произвел оплату в полном объеме за продаваемые объекты недвижимости продавцу до подписания договора, претензий у сторон не имеется. Пунктами 3.1 – 3.2 договора предусмотрено, что продавец обязуется предоставить в регистрирующий орган данный договор и передаточный акт, свидетельство о праве собственности на объекты недвижимости и другие документы, необходимые для совершения сделки, а также выполнить все зависящие от продавца юридические действия для обеспечения государственной регистрации
включительно путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца либо путем взаимозачета (пункт 2.3 договора). ФИО2 на основании письма Общества платежными поручениями от 15.11.2018 № 255, 256 и 257 перечислил денежные средства в размере 2 300 000 руб. на расчетный счет общества «БелФин». Соглашением о зачете встречных требований стороны удостоверили факт исполнения обязательств по оплате по предварительному договорукупли-продажи от 16.11.2018 № 16/11/18. Общество и ФИО2 21.11.2018 заключили основной договор № 21/11/18 купли-продажи земельного участка и расположенного на нем здания. В пункте 2.3 договора указано, что покупатель произвел оплату в полном объеме за продаваемые объекты недвижимости продавцу до подписания договора, претензий у сторон не имеется. Пунктами 3.1 – 3.2 договора предусмотрено, что продавец обязуется предоставить в регистрирующий орган данный договор и передаточный акт, свидетельство о праве собственности на объекты недвижимости и другие документы, необходимые для совершения сделки, а также выполнить все зависящие от продавца юридические действия для обеспечения государственной регистрации
договора купли- продажи, НДС не облагается. 14.07.2016 200 000,00 Согласно письму от 28.06.2016 в счет оплаты согласно п. 3.1 предварительного договора купли- продажи, НДС не облагается. 21.07.2016 3 000 000,00 Согласно письму от 28.06.2016 в счет оплаты согласно п. 3.1 предварительного договора купли- продажи, НДС не облагается. 27.07.2016 1 000 000,00 Согласно письму от 28.06.2016 в счет оплаты согласно п. 3.1 предварительного договора купли- продажи, НДС не облагается. 12.01.2017 1 050 000,00 Оплата по договору купли-продажи недвижимости от 20.12.2016 (Согласно письму №11/01/17 от 11.01.2017), НДС не облагается. 29.03.2017 2 000 000,00 Оплата по договору купли-продажи недвижимости от 20.12.2016 (Согласно письму № 21/03/17 от 21.03.2017), НДС не облагается. ИТОГО: 20 050 000,00 Получил ООО АН Торговый дом «Вита» от ФИО1 за 10 месяцев (с июня 2016 по март 2017) Определением суда от 11.04.2019 возбуждено дело о банкротстве ИП ФИО1 Определением суда от 22.10.2019 в отношении ИП ФИО1 введена процедура реструктуризации
объекты незавершенного строительства и земельный участок обществу с ограниченной ответственностью «ПКФ «Проммонтажкомплект» (далее - ООО «ПКФ «Проммонтажкомплект»), которое в свою очередь по договору от 16.11.2010 продало объекты недвижимости Некоммерческой организации «Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологодской области» (далее – Фонд). Общество обратилось к ООО «Феникс» с просьбой о перечислении 24 959 932 руб. 93 коп., причитающихся ООО «ВМР» по договору купли-продажи недвижимости от 30.09.2010, на текущий счет ФИО2 с назначением платежа « Оплата по договору купли-продажи недвижимости от 30.09.2010 в соответствии с письмом Общества от 03.08.2010 для погашения обязательств по кредитному договору от 11.03.2008 <***> с Вологодским региональным филиалом Банка». ООО «Феникс» письмом, адресованным ООО «ПКФ «Проммонтажкомплект», просило денежные средства по договору купли-продажи от 03.11.2010 перечислить на счет ФИО2 с аналогичным вышеуказанному назначением платежа. Платежным поручением от 30.11.2010 № 1 ООО «ПКФ «Проммонтажкомплект» перечислило ФИО2 24 959 932 руб. 93 коп. по договору купли-продажи недвижимости от 30.09.2010 № 3/2010
заявление ФИО5 о признании результатов торгов, договора купли- продажи недействительным и ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета регистрационным органам проводить регистрационные действия в отношении имущества, являвшегося предметом оспариваемых торгов, до вступления в силу судебного акта по результатам оспаривания торгов от 28.09.2016 в рамках дела № А60- 18504/2011. Определением о 02.11.2016 приняты заявленные ФИО5 обеспечительные меры. Обществом «Элион» в адрес конкурсного управляющего должника 05.11.2016 направлено письмо с указанием на то, что оплата по договору купли-продажи недвижимости от 21.10.2016 не производится, поскольку на предмет договора наложены обеспечительные меры, а перечисление денежных средств на специальный счет должника при признании торгов недействительными может повлечь для общества «Элион» экономические потери. Кроме того, в данном письме указано, что после вступления в законную силу судебного акта по вопросу признания торгов действительными и снятия обеспечительных мер, покупатель обязуется произвести оплату имущества. В адрес Банка ВТБ 30.11.2016 поступило письмо от конкурсного управляющего должника с объяснением причин
дополнительного соглашения от 16.01.2017) его стороны пришли к соглашению о том, что оплата по договору, в том числе, процентов за предоставление рассрочки, производится покупателем путем погашения задолженности ООО «Можгинский пищекомбинат «ПродМакси» перед ПАО «Финансовая корпорация Открытие» по договорам о возобновляемом кредите от 19.05.2014 № 19-14/ВК-4Ф.5 и № 20-14/ВК-4Ф.5. График погашения указанной задолженности приведен в пункте 3.4 договора от 21.10.2015. При этом, при оформлении оплаты в платежном документе необходимо указать следующее назначение платежа: оплата по договору купли-продажи недвижимости от «21» октября 2015 года № б/н, заключенному между «Продавцом» ООО «ТПК «Микс» и «Покупателем» ООО «Альянс», в счет погашения задолженности Общества с ограниченной ответственностью «Можгинский пищекомбинат «Продмакси» по основному долгу/процентам в размере (указывается сумма ежемесячного платежа по кредитному договору) по договору о возобновляемом кредите № 19-14/ВК-4Ф.5 от 19.05.2014 г./по Договору о возобновляемом кредите № 20-14/ВК-4Ф.5 от 19.05.2014 (последний абзац пункта 3.4 договора от 21.10.2015). В силу пункта 4.2 договора от 21.10.2015
Российской Федерации, апелляционный суд установил, что факт предоставления кредитных средств заемщику документально подтвержден, задолженность по кредитному договору от 08.07.2021 № 102/19 не погашена и составляет 32 500 000 руб. (основной долг). Рассмотрев возражения кредитора о транзитном перечислении денежных средств и притворности кредитивного договора, представленные в их подтверждение доводы и доказательства, суд апелляционной инстанции установил, что сумма кредитных средств после ее перечисления Банком на расчетный счет общества «База Снабжения» с назначением платежа « оплата по договору купли-продажи недвижимости от 18.03.2019» была перечислена последним обществу «Эверест». Рассмотрев доводы заявителя об аффилированности ФИО5, Банка и обществ «База Снабжения», «Эверест», апелляционный суд установил, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ФИО5 являлся единственным учредителем и единоличным исполнительным органом общества «База снабжения» (в том числе в момент заключения кредитного договора и договора поручительства). Между тем, суд установил, что должник не является аффилированным с Банком лицом, что также неоднократно подтверждено вынесенными судом первой
площадью 86 кв. м., этаж 1,поз. с 9 по 18, 41, расположенного по адресу: <адрес>Б. В этот же день, в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области были переданы документы на регистрацию перехода права собственности на указанный объект недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> уведомило стороны о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности до ДД.ММ.ГГГГ, посчитав, что покупателем (ФИО2) не была произведена оплата по договору купли-продажи недвижимости . При этом сторонам было предложено предоставить в месячный срок доказательства подтверждающие оплату по договору, в противном случае в регистрации будет отказано. ДД.ММ.ГГГГ, не получив требуемого подтверждения, Управление Росреестра по Самарской области произвело государственную регистрацию права собственности на выше указанное нежилое помещение, с внесением в реестр и свидетельство о государственной регистрации, записи об обременении права «ипотеки в силу закона». По мнению заявителя, действия Регистратора установившего ограничение права собственности в виде «ипотеки в
закрытии счета по договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, указав, что остаток денежных средств просит перечислить на счет ФИО4 (л.д.10), однако банком указная операция выполнена не была. Возражая по иску, представитель ответчика ссылался на то, то ранее ДД.ММ.ГГГГ на счет истца поступили денежные средства в размере <данные изъяты> с назначением «возврат средств по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ» и ДД.ММ.ГГГГ истцом денежные средства в размере <данные изъяты> переведены с назначением платежа « оплата по договору купли-продажи недвижимости » на счет ФИО4 В ходе проведения мер по выявлению нарушений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указанные операции были признаны сомнительными, ФИО3 было предложено в срок до ДД.ММ.ГГГГ представить документы. Документы представлены не были. Так как в заявлении о закрытии банковского счета ФИО3 просил перевести денежные средств в размере <данные изъяты> с тем же назначением платежа, тому же гражданину, ему было отказано в проведении данной
4545 банковского счета в российских рублях юридического лица - резидента Российской Федерации, согласно которому банк открыл для истца счет №..., обязался осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства (л.д. 57-60). ФИО1 15.07.2016 обратился в банк с заявлением о закрытии счета, также просил остаток денежных средств перечислить на расчетный счет С,И.А., представил в банк платежное поручение № 773325 на сумму 20162597 рублей в пользу С,И.А., указав в назначении платежа: « Оплата по договору купли-продажи недвижимости б/н от 15.10.2015» (л.д. 10-11). 18.07.2016 ПАО «МТС-Банк» отказало истцу в выполнении данной операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (л.д. 12). 19.07.2016 ФИО1 обратился в Банк с претензией и требованиями о закрытии счета и переводе остатка денежных средств на расчетный счет С,И.А. (л.д. 13). 20.07.2016 ПАО «МТС-Банк» отказало в удовлетворении претензии истца
возбуждении судебным приставом-исполнителем в отношении нее исполнительного производства №-ИП от 21.09.2018г. о взыскании денежных средств. Основанием для возбуждения исполнительного производства послужило решение Ленинского районного суда <.........> от 20.08.2014г. о взыскании с нее в пользу представителя Х.О.А. переданных ей денежных средств за комнату. Впоследствии было установлено, что ответчик денежные средства материнского семейного капитала на оплату приобретенного жилья из Государственного Учреждения – УПФ РФ по Находкинскому городскому округу не получила, в связи с чем оплата по договору купли-продажи недвижимости от 28.02.2012г. фактически произведена не была, то есть ответчики не исполнили обязанность по оплате стоимости недвижимого имущества. Полагает, что регистрация перехода права собственности к покупателю на проданное недвижимое имущество не является препятствием для расторжения договора. Она направляла в адрес ответчиков претензию с требованием о расторжении договора купли-продажи недвижимости от 28.02.2012г., но ее требование в добровольном порядке удовлетворено не было. Просит расторгнуть договор купли-продажи недвижимости от 28.02.2012г., прекратить право собственности А.Н.Ф., Ч.А.Н., Ч.В.Н.
