с которым общество в течение семи рабочих дней с даты получения требования было обязано представить отчет о его исполнении, с приложением указанных в данном требовании информации и документов. Названное требование получено обществом, но в установленный срок не исполнено. Указанные обстоятельства послужили основанием для составления протокола и привлечения к административной ответственности по статье 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Статьей 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии со страховым законодательством, законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах Банком России дается предписание об устранении нарушения страхового законодательства, законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации,
представления ломбардами отчетов о деятельности в 2016 году выявлено, что по состоянию на 16.05.2016 общество не представило отчет о деятельности за первый квартал 2016 года. Допущенное ответчиком нарушение, выразившееся в непредставлении в банк отчета о деятельности за первый квартал 2016 года, послужило основанием для направления обществу с использованием личного кабинета предписания от 19.05.2016 № Т360-35-11/11158 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, с требованием не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания направить отчет о деятельности ломбарда за первый квартал 2016 календарного года, а также принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности выявленного нарушения. Предписание ответчиком не исполнено, отчет о деятельности за первый квартал 2016 года не представлен. Кроме того, ответчиком также не представлен отчет о деятельности ломбарда за полугодие 2016 года. В связи с неисполнением требований законодательства Российской Федерации отделение банка в г. Ростов-на-Дону направило обществу запрос от 16.09.2016 № Т360-35-11/20048 о предоставлении не позднее 5 рабочих дней
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как следует из материалов дела, по итогам проверки представленного 28.10.2016 ООО «Ломбард Трешка» в Банк России отчета о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2016 года, заинтересованным лицом установлено нарушение п. 1 Указания Банка России от 30.12.2015 № 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" в части не соблюдения порядка заполнения отчетности. В целях устранения нарушения Банком обществу выдано предписание об устранении нарушений законодательства № Т5-21-7/72930 от 29.12.2016, которым обществу предложено в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения предписания выполнить следующие мероприятия: 1) устранить нарушение законодательства Российской Федерации, указанное в устанавливающей части предписания и представить в Банк России скорректированный отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2016
основной государственный регистрационный номер 1090280002746 и осуществляет деятельность ломбарда по предоставлению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества. Банком обществу «Ломбард «Столичный» выдано предписание от 20.11.2014 № 27-06/19153, согласно которому обществу «Ломбард «Столичный» предписано в течение 60 календарных дней с даты получения предписания представить отчетность за девять месяцев 2014 года в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в банк документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание Банка России). Предписание направлено в адрес общества «Ломбард «Столичный» по почте и получено им, согласно перечню исходящей корреспонденции, списку внутренних почтовых отправлений банка от 21.11.2014 № 19, скриншоту страницы «Отслеживание почтовых отправлений» официального сайта в сети Интернет Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», а также ответу обособленного структурного подразделения «Уфимский Почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан от 30.04.2015 на запрос суда,
Общества статуса субъекта малого и среднего предпринимательства. Дело рассмотрено без вызова сторон в порядке части 1 статьи 272.1 АПК РФ. Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке. Как установлено материалами дела, Управлением в ходе осуществления надзора за деятельностью ломбардов, проводимого на основании пункта 3 части 3 статьи 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон № 196-ФЗ, Закон о ломбардах), установлено, что Обществом 27.04.2017 был представлен отчет о деятельности ломбарда за 1 квартал 2017 года (№ ТР-2017-00922379), в подразделе 4 раздела I Отчета отсутствует информация о страховых организациях, с которыми у Ломбарда был заключен и (или) действовал в 1 квартале 2017 года договор страхования имущества. Вместе с тем, согласно данным подраздела 1 раздела I Отчета сумма займов, выданных Ломбардом за 1 квартал 2017 года, составила 328 667 руб., количество договоров займа, заключенных за указанный период, составило 48 582 шт. Указанный факт послужил основанием
1 раздела 2 Отчетности «Сведения о займах» идентичны показателям, указанным в отчета (графы 43, 40, 39, 38, 37, 35, 33), что не соответствует требованиям пункта 2 Указания от 30.12.2015 № 3927-У, поскольку информация должна быть представлена нарастающим итогом. В целях устранения нарушения Банком 29.12.2016 в адрес общества направлено предписание от 28.12.2016 № Т5-21-7/72744, которым обществу предписано в срок не позднее 10 рабочих дней с даты его получения: 1) Представить в Банк России скорректированный отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2016 года с использованием сервиса приема электронных документов «Личный кабинет участника финансового рынка» системы сбора электронных документов с электронной подписью; 2) Принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушения законодательства в части соблюдения требований статьи 2.4 Закона о ломбардах, Указания № 3927-У; 3) Направить в Банк России пояснения о причинах представления некорректных и/или неполных данных в составе отчета о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2016 года посредством личного кабинета
отказе от использования личного кабинета», Банк России путем размещения в личном кабинете направляет участнику информационного обмена в том числе предписания Банка России. Электронный документ Банка России считается полученным по истечении 24 часов с момента размещения электронного документа в личном кабинете. Подтверждением получения участником информационного обмена электронного документа Банка России является запись о размещении Банком России в личном кабинете, подписанная УКЭП Банка России, с возможностью ее получения. Порядок представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда установлен Указанием Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» и заключается в направлении отчетности в банк в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии
следует из материалов дела, и установлено судом, 24 мая 2016 года заместителем управляющего Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в адрес ООО Ломбард «Меркурий-плюс» было вынесено предписание № Т463-9-10/18020 в связи с недостоверным указанием информации в отчете о деятельности ломбарда за 2015 год, предоставляемом не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода, в котором предписывалось в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения предписания предоставить отчет о деятельности ломбарда , соответствующий требованиям Указания Банка России от 05 августа 2014 года № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представлении в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда», и представить отчет об исполнении предписания через личный кабинет участника финансового рынка. Из материалов дела усматривается, что предписание заместителем управляющего Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации было направлено ООО Ломбард
следует из материалов дела, и установлено судом, 24 мая 2016 года заместителем управляющего Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в адрес ООО Ломбард «Саратовский городской» было вынесено предписание № в связи с недостоверным указанием информации в отчете о деятельности ломбарда за 2015 год, предоставляемом не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода, в котором предписывалось в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения предписания предоставить отчет о деятельности ломбарда , соответствующий требованиям Указания Банка России от 05 августа 2014 года № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представлении в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда», и представить отчет об исполнении предписания через личный кабинет участника финансового рынка. Из материалов дела усматривается, что предписание заместителя управляющего Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации было направлено ООО Ломбард
лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Из материалов дела следует, что <данные изъяты> Главным управлением Банка России по ЦФО <данные изъяты> (отделение <данные изъяты>) в адрес ООО «Ломбард Плюс» было направлено предписание об устранении нарушений законодательства РФ, в соответствии с которым, в течение 30 календарных днгей с момента получения предписания Обществу было необходимо представить в Банк России исправленный отчет о деятельности ломбарда за 2016 календарный год по форме и в порядке, установленном в Указании <данные изъяты>-У. Предписание получено ООО «Ломбард Плюс» 28 апреля 2017 года, таким образом, срок его исполнения был до 29 мая 2017 года. По состоянию на 30 мая 2017 года требования предписания исполнены не были. В связи с этим уполномоченным должностным лицом составлен протокол об административном правонарушении, содержание и оформление которого отвечают требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, сведения, необходимые для правильного разрешения
