зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2012 г., рег. N 24216, опубликован в "Российской газете" N 124 (5797) от 1 июня 2012 г. и вступает в силу 1 сентября 2012 года; - приказ ФТС России от 27 декабря 2011 г. N 2616 "Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей), содержащих драгоценные металлы, сбора, учета, хранения и сдачи лома и отходов драгоценных металлов" зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2012 г., рег. N 23550, опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" N 22 от 28 мая 2012 г. и вступает в силу 8 июня 2012 года; - приказ ФТС России от 25 апреля 2012 г. N 802 "О внесении изменений в перечень мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного коридора, утвержденный приказом ФТС
системы МВД России, а также иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации: 2.1. Организовать работу по учету и хранению оборудования, приборов, средств связи, материалов и иных изделий, содержащих драгоценные металлы, а также по сбору, учету, хранению и сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации лома и отходов этих металлов в строгом соответствии с требованиями вышеуказанной Инструкции. 2.2. Осуществлять сдачулома и отходов драгоценных металлов перерабатывающим предприятиям путем заключения контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок. 2.3. Представлять в установленные сроки соответствующим окружным управлениям материально-технического снабжения системы МВД России <*> статистическую отчетность о движении и расходе драгоценных металлов по утвержденным формам. (п. 2 в ред. Приказа МВД России от 06.06.2016 N 302) (см. текст в предыдущей редакции) -------------------------------- <*> Далее - "ОУМТС МВД России". 3. ДТ МВД России (А.А. Широчину) и ОУМТС МВД
инструкция о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных металлов; е) инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов. III. Порядок приема и учета лома и отходов черных металлов 6. Прием лома и отходов черных металлов проводится по массе нетто, определяемой как разность между массой брутто и массой транспортного средства, тары и засоренности. 7. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачилома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. 8. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и отходы черных металлов, обязаны обеспечить в установленном порядке проведение радиационного контроля и осуществление входного контроля каждой партии указанных лома и отходов на взрывобезопасность. Контроль осуществляется лицами, прошедшими соответствующую подготовку и аттестацию. 8(1). Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и
с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. При изучении доводов кассационной жалобы Министерства по материалам истребованного дела установлены основания для передачи кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как установлено судами и следует из материалов дела, по результатам конкурсного отбора, проведенного на основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 15.12.2003 № 425 «Об организации сбора и сдачилома, отходов драгоценных металлов, драгоценных камней и премировании военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации за их сбор и сдачу» между Министерством (генеральным заказчиком) и Обществом (исполнителем) заключены договоры от 30.07.2009 № 148/ДМ/106, от 30.07.2009 № 148/ДМ/82, от 30.07.2009 № 148/ДМ/91, от 30.07.2009 № 148/ДМ/93, от 30.07.2009 № 148/ДМ/94, от 30.07.2009 предметом которых является сбор и переработка исполнителем лома и отходов драгоценных металлов (ЛОДМ), образующихся в войсках, обеспечение аффинажа драгоценных металлов, а также
выводам. В соответствии со статьей 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нормы, цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения общества к административной ответственности) нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Как усматривается из материалов дела, основанием для привлечения общества к административной ответственности на основании
долга за полученный товар. Представитель общества указал, что указанное в накладной место отгрузки согласовано сторонами в дополнительном соглашении к заключенному между сторонами договору, ссылка в соглашении на дату договора от 24.08.2017 является технической ошибкой. Во исполнение условий пунктов 2.7, 3.5 договора сторонами подписаны акты № Д30А-007134, № ДЗОА-007047 от 22.10.2018, в качестве покупателя лома и отходов указан ООО «Вторцветмет-дзержинск», акты подписаны генеральным директором ФИО3 с проставлением печати ООО «Вторцветмет-дзержинск», тем самым Ответчиком подтверждена сдача лома и отходов Истцом в количестве 25 904 кг , на общую сумму 2 177 701 руб. 50 коп. Факт получения покупателем товара по товарной накладной от 22.10.2018 № 1558 подтверждается также тем, что данная накладная включена сторонами в совместный акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 20.11.2018 подписанный сторонами без возражений. Недостоверность сведений, указанных в товарных накладных в части объема поставленного товара, и стоимости поставленного товара ООО «Вторцветмет-дзержинск» документально не доказана. Помимо этого
подписи от имени указанных граждан на представленных ООО «Металл Трейдинг» приемо-сдаточных актах и расходных кассовых ордерах являются изображениями подписей, выполненными иными лицами, вероятно, выполнены кассирами Общества, начальником площадки. Инспекция пришла к выводу, что показания свидетелей согласуются с результатами почерковедческой экспертизы и в совокупности собранные доказательства свидетельствуют о том, что в распоряжении Общества имелись сведения о персональных данных граждан (в том числе о лицах, ранее сдававших лом металла), от имени которых якобы осуществлялась спорная сдача лома и отходов черных и цветных металлов на объектах Общества по приему лома. Работниками Общества совершены действия по формальному составлению документов с целью придания видимости факта сдачи спорными физическими лицами лома в объеме, превышающем реальный объем сданного металлолома данными физическими лицами. Обществу было известно об отсутствии реальности совершения хозяйственных операций, при этом оно, осознавая противоправный характер своих действий по занижению суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, целенаправленно приняло к учету документы, которыми оформлены не имевшие места
и отходов цветных и (или) черных металлов в системе МВД России». Согласно пунктом 17 Инструкции «Об организации сбора, учета, хранения и сдачи лома и отходов цветных и (или) черных металлов в системе МВД России», являющегося Приложением №1 к Приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20.04.09 №300 отчуждение лома и отходов цветных и (или) черных металлов осуществляется на основании договора купли-продажи, заключенного между подразделением и перерабатывающим предприятием. Пунктом 19 данной Инструкции определено, что сдача лома и отходов цветных и (или) черных металлов на предприятия осуществляется с обязательным составлением на каждую партию приемосдаточного акта на лом и отходы цветных металлов по утвержденной форме и приемосдаточного акта на лом и отходы черных металлов по утвержденной форме. В связи с тем, что ответчик не исполнил своего обязательства по перечислению в адрес истца денежных средств за поставленное оборудование на основании принятого на себя обязательства по переводу долга на основании договору купли-продажи от 12.10.10 №375
металлов и драгоценных камней разработана, однако, в данной инструкции не прописан порядок проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней; - в нарушение пункта 5.1. Инструкции инвентаризация в ломе и отходах, содержащих драгоценные металлы, в ООО ЮП «Золотая Русь» не проводится; - в нарушение пунктов 3.1, 3.2., 6.5. Инструкции, учет лома и отходов не организован, ответственные за сбор и отправку лома и отходов не назначены, договоры по выполнению работ по переработке отходов не заключались, сдача лома и отходов , содержащих драгоценные металлы, не производилась; - в нарушение пункта 6.10. Инструкции отсутствуют специальный журнал для регистрации посылок на предприятии и приказ о назначении комиссии для вскрытия посылок; - в нарушение пункта 6.24 Инструкции, сведения по формам федерального государственного статистического наблюдения по форме Приложение 2-ДМ не ведутся; - в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
6250 рублей в месяц. На основании изложенного просит взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 сумму займа в размере 500000 рублей, пени за просрочку возврата суммы займа в размере 71875 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 8919 рублей. Требования истца по встречному иску ФИО2 основаны на том, что ФИО2 в декабре 2016 года трудоустроился в ООО «МосМетКом», в пункт приема металлолома в <адрес> приемщиком лома металлов. В его трудовые обязанности входило: приемка и сдача лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов, определение засоренности, сорта и вида металлолома, ведение учета, оформление приемо-сдаточной документации и составление отчетности. ФИО2 допустили к работе, однако своей обязанности по официальному трудоустройству работника работодатель не исполнил. ФИО2 при принятии на работу под давлением отказа в принятии на работу вынудили подписать первый договор займа и написать расписку от ДД.ММ.ГГГГ, как некую гарантию для работодателя сохранности материальных ценностей, с которыми работал ФИО2, однако никаких денежных средств в
обязательных требований к ее проведению. Вывод о наличии недостачи сделан ООО «Промресурсы» исключительно на основании приложенных к акту ведомости выданных в подотчет ФИО1 денежных сумм и приемо-сдаточных актов, отражающих количество и стоимость принятого за указанный в акте инвентаризации период металлолома. Однако, вопреки доводам истца, данные документы не являются достаточными для подтверждения вывода о наличии недостачи. В соответствии с должностной инструкцией приемщика металлов ООО «Промресурсы» к должностным обязанностям приемщика металлов относились не только прием- сдача лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов, ведение учета веса принятого и переданного металлолома, но и выполнение работы по учету кассовых операций, ведение первичной документации по приему и выдаче наличных денег, выдача наличных денег из кассы по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям) с наложением на эти документы штампа с реквизитами расходного кассового ордера, слежение за сохранностью первичных документов по кассовым операциям, ежедневный подсчет в конце рабочего дня операций за
1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, и возражениях относительно жалобы. Как установлено судом и следует из материалов дела, с 01.07.2017 ответчик ФИО1 на основании трудового договора работал в ООО «ДВ Лом» в должности приемщика-контролера лома и отходов металла. Согласно пункту 3 должностной инструкции приемщика-контролера лома и отходов металла в должностные обязанности ответчика входило: приемка и сдача лома и отходов черных и цветных металлов; определение засоренности, категории металлолома государственным стандартам; оформление приемосдаточной документации; принятие на хранение, обеспечение сохранности лома и отходов черных и цветных металлов; предупредительный пиротехнический контроль и проверка лома и отходов черных и цветных металлов на взрывоопасность при выгрузке, сортировке, разделке, транспортировке и погрузке металлолома, удаление из лома взрывоопасных предметов и транспортировка их к специально отведенным безопасным местам, участие в обезвреживании взрывоопасных предметов. С данной должностной инструкцией ФИО1 ознакомлен 01.12.2018. 01.01.2019
