ЮР-0023.13.0/е от 03 апреля 2013 г. (далее - Договора), по условиям которых Банк открывает клиенту расчетный счет № <***>, текущий валютный и транзитный счет в долларах США № 40702840500000001360, № 40702840600000011360 и текущий валютный и транзитный счет в ЕВРО № 40702978100000001360, № 40702978200000011360 (далее - Счета) и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. АКБ « СТРАТЕГИЯ» (ОАО) в связи с ежегодной актуализацией сведений о клиентах в рамках исполнения требований ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ", 27 марта 2014 г. направило организации письмо о представлении документов обо всех изменениях в учредительных документах. Письмо вернулось в Банк с отметкой об отсутствии адресата по адресу. 29 сентября 2014 г. Банк направил письмо № ИС- 1556 ООО «ПромСтрой» с предложением предоставить документы о фактическом местонахождении юридического лица в целях осуществления Банком установленной законодательством процедуры идентификации клиента или расторжении
за надлежащее выполнение соответствующих законов/нормативно- правовых актов; оценивать и периодически анализировать эффективность политики, механизмов и процедур, введенных в действие для выполнения обязательств по Закону, и принимать соответствующие меры для устранения любых недостатков; формулировать бизнес- стратегию Компании с точки зрения развития существующих и новых услуг и присутствия Компании на местном и международном финансовых рынках; управление организацией путем широких политик и целей, сформулированных и согласованных Генеральным директором и сотрудниками; обеспечивать наличие у Компании достаточных ресурсов для осуществления ее деятельности; назначить ответственного за соблюдение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов (MLCO) и определить его обязанности и ответственность; определять, фиксировать и утверждать общие принципы политики Компании в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ; уведомлять MLCO о политике Компании по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма; утвердить Руководство по управлению рисками и процедурам Компании по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подготовленное
ЕГРЮЛ, что подтверждается выпиской из Контур-фокуса. Соответственно, ПАО «СКБ-Банк» на момент перечисления денежных средств располагал сведениями о предъявленных к расчетному счету ООО «Стратегия» платежных поручениях и о принятом решении о приостановлении операций по нему, так как на тот момент ООО «Стратегия» являлось клиентом ПАО «СКБ-Банк». ПАО «СКБ-Банк» должны были учесть информацию, поступившую от налогового органа для использования ее в работе с ООО « Стратегия» при осуществлении полномочий предусмотренных п.5.2. ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма » (далее – Закон № 115-ФЗ). В соответствии со ст. 11 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии
и угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере (подпункт 7 пункта 7 Стратегии). В соответствии с подпунктом 4 пункта 15 Стратегии одним из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является устойчивое развитие национальной финансовой системы. Подпунктом 8 пункта 19 Стратегиипротиводействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений, отнесено к числу основных задач по реализации направления, касающегося устойчивого развития национальной финансовой системы. Таким образом, совершенное ООО «Ломбард «АИК» административное правонарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , привело к возникновению угрозы причинения безопасности государства. Наряду с изложенным, при назначении административного наказания ООО «Ломбард «АИК» за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ по делу № ТУ-ОЗ-ЮЛ-19-22373 от 17.10.2019, вынесено постановление о наложении штрафа в размере 50 000 рублей. При вынесении постановления
мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма, финансировать их соответствующим образом. В связи с тем, что не разработана отдельная муниципальная программа, предусматривающая мероприятия в сфере терроризма, экстремизма, минимизации и ликвидации последствий нарушаются права неопределенного круга лиц, проживающих на территории Воловского муниципального района. Подпрограмма не содержит сведений о минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, экстремизма. Принятием данной подпрограммы не нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц, но необходимо разработать отдельную комплексную муниципальную программу, поскольку стратегия противодействия терроризму в Российской Федерации предусматривает создание на муниципальном уровне, муниципальной целевой программы, которая предусматривает формирование системы профилактики терроризма, экстремизма. Отсутствие отдельной муниципальной программы не позволяет в полном объеме планировать и осуществлять мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма на территории района и финансировать эти мероприятия. Старший помощник прокурора Дмитриев В.Г. административные исковые требования уточнил, просил признать бездействие Администрации Воловского муниципального района Липецкой области, выразившееся в непринятии самостоятельной муниципальной программы, направленной на реализацию полномочий органов местного самоуправления
района мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма, финансировать их соответствующим образом. В связи с тем, что не разработана отдельная муниципальная программа, предусматривающая мероприятия в сфере терроризма, экстремизма, минимизации и ликвидации последствий нарушаются права неопределенного круга лиц, проживающих на территории Воловского муниципального района.Подпрограмма не содержит сведений о минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, экстремизма. Принятием данной подпрограммы не нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц, но необходимо разработать отдельную комплексную муниципальную программу, поскольку стратегия противодействия терроризму в Российской Федерации предусматривает создание на муниципальном уровне, муниципальной целевой программы, которая предусматривает формирование системы профилактики терроризма, экстремизма. Отсутствие отдельной муниципальной программы не позволяет в полном объеме планировать и осуществлять мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма на территории района и финансировать эти мероприятия. Старший помощник прокурора Дмитриев В.Г. административные исковые требования уточнил, просил признать бездействие Администрации Воловского муниципального района Липецкой области, выразившееся в непринятии самостоятельной муниципальной программы, направленной на реализацию полномочий органов местного самоуправления
до ДД.ММ.ГГГГ года», включающая в себя подпрограмму «профилактика правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа на ДД.ММ.ГГГГ годы». Данной подпрограммой утвержден план мероприятий по выполнению подпрограммы «Профилактика правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на территории АГО на ДД.ММ.ГГГГ годы». Указанная подпрограмма принята и реализуется по исполнение Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Стратегиипротиводействиятерроризму в РФ до 2025 года, утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 года № пр-2753, Устав Ачитского ГО. Во исполнение данной программы с учетом целей и задач приняты и реализуются планы мероприятий, для контроля за реализацией программы созданы и работают постоянные межведомственные комиссии, финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией комплексных планов, осуществляется за счет средств местного бюджета предусмотренных в подпрограмме «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа до ДД.ММ.ГГГГ года», программе
ст. 1 указанного Закона, закреплены за сельскими поселениями Красноярского края вопросы местного значения, в том числе участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения. В статье 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ указано на необходимость принятия профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. Согласно Стратегиипротиводействиятерроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, обязанные проводить мероприятия по противодействию терроризму. В соответствии с п. 27 Стратегии, основные направления государственной политики по противодействию экстремизму заключаются в том числе: в принятии на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых программ, предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов; принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых актов и программных документов
государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. По каждой государственной программе Российской Федерации, государственной программе субъекта Российской Федерации, муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Из приведенных норм, положений Стратегии и Концепции в их совокупности следует, что профилактическая работа является приоритетным направлением в организации противодействия экстремизму и терроризму . В отсутствие обеспеченной финансированием программы в сфере противодействия терроризму и экстремизму невозможно обеспечить своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, а также постоянную готовность сил и средств, выделенных для участия в мероприятиях по минимизации ликвидации последствий возможных террористических актов и проявлений экстремизма и их предупреждению. В соответствии со статьей 45 Устава Пеновского муниципального округа Тверской области, утвержденного решением Думы
