Сведения для идентификации юридического лица - гражданское законодательство и судебные прецеденты

облигаций; III. Требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; IV. Принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса. Как называется документ, формируемый номинальным держателем и направляемый им регистратору на основании полученного от депонента указания (инструкции): В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются: I. Сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, осуществляющих право по ценным бумагам; II. Сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам; III. Сведения о международном коде идентификации юридического лица , осуществляющего права по ценным бумагам; IV. Сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Выберите правильное утверждение относительно составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам: Если сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам не включены в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, то лицо, осуществляющее права по ценным бумагам: Условия о непредоставлении номинальным держателем держателю реестра сведений

на предмет возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. При этом, Ответственный сотрудник вправе определить порог (условия), по достижении которого углубленная оценка должна проводиться в обязательном порядке <1>. -------------------------------- <1> Например, в отношении Клиентов, обладающих тремя и более перечисленными признаками, углубленная проверка проводится в обязательном порядке. 5.9.4. В целях углубленной проверки Уполномоченный сотрудник может запросить у Клиента следующие дополнительные документы: - документы и сведения, необходимые в целях повторной идентификации; - сведения о фактическом месте нахождения юридического лица либо его постоянно действующих органов управления, включая договоры на аренду (покупку) офисного либо иного помещения, в котором располагается юридическое лицо либо его постоянно действующие органы управления; - документы, позволяющие оценить адекватность декларируемых масштабов и результатов хозяйственной деятельности объемам операций, проводимых клиентами через счета, открытые в Банке (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС с отметкой налоговых органов о получении, штатные

предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона. (п. 20 введен Указанием Банка России от 18.08.2016 N 4105-У) Приложение 2 к Положению Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА , ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Список изменяющих документов (в ред. Указания Банка России от 18.08.2016 N 4105-У) 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица. (в ред. Указания Банка России от 18.08.2016 N 4105-У) (см. текст

- для юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов; д) иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии); е) обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии). 161. В случае размещения изготовителем заказа на производственных площадках в заявлении указываются полное наименование исполнителя заказа, его место нахождения (адрес юридического лица ) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции. 162. К заявлению прилагаются следующие документы: а) для продукции, изготавливаемой на таможенной территории Союза: копии документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция (технические условия, технологические инструкции, спецификации, рецептуры и (или) сведения о составе продукции и иные документы), заверенные изготовителем

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», положениями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Суды исходили из того, что исполнительный лист содержит полное наименование должника с указанием сведений об основном государственном регистрационном номере ОГРН <***>. Отсутствие сведений о дате регистрации в качестве юридического лица не препятствует правильной идентификации должника и надлежащему исполнению исполнительного документа. Учтено, что с принятием Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ из подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» были исключены слова о включении в исполнительный лист даты государственной регистрации в качестве юридического лица в качестве сведений о должнике и взыскателе (для организаций). Содержание судебных актов не свидетельствует о допущенном судами существенном нарушении норм права, без устранения которых невозможно восстановление прав и законных интересов казначейства. Доводы кассационной жалобы на такое нарушение также не указывают. Оснований для отмены либо

операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и предоставлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами. В соответствии с абзацами 8, 9 подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ направлению в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде формализованного электронного сообщения подлежат в том числе сведения, необходимые для идентификации представителя юридического лица , совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведения, необходимые для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом. К числу таких сведений относится, в частности, ИНН представителя юридического лица. Целью Закона о противодействии легализации согласно его статье 1 является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сфера применения данного Закона

удостоверения, выписка из ЕГРЮЛ, копии договора страхования и договора лизинга. Письмом от 20.06.2016 № 33314 ООО "СК "Согласие" сообщало истцу, что для принятия решения о выплате страхового возмещения необходимо представить паспорт заявителя. Вместе с тем, указанное требование страховщика не основано на законе, поскольку заявитель ООО ЭЦ «ФАР» является юридическим лицом. Кроме того, при наличии в материалах дела доказательств представления страхователем страховщику выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО ЭЦ «ФАР», содержащей все необходимые сведения для идентификации юридического лица и установления лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени общества, суд апелляционной инстанции считает, что непредставление запрашиваемого документа (паспорта заявителя) лишило страховщика возможности рассмотреть заявление о наступлении страхового случая и надлежащим образом исполнить обязательства по выплате страхового возмещения. Иные документы ответчик не запрашивал, о недостаточности предоставленных документов не заявлял. Доводы апеллянта о непредставлении страховщику транспортного средства для осмотра судом апелляционной инстанции признаны необоснованными. Материалами дела подтверждается, что в заявлении на получение

требования поддержал в полном объеме. В обоснование своих доводов указал, что при рассмотрении дела об административном правонарушении нарушены права лица, привлекаемого к административной ответственности, постановление вынесено незаконно в связи с тем, что в нарушении ст.28.2 КоАП РФ протокол не подписан лицом его составившим и адрес местонахождения юридического лица, согласно Устава указан неверно. Заинтересованным лицом заявленные требования не признаются по основаниям, изложенным в отзыве на заявление. Согласно отзыву, в протоколе отражены все необходимые сведения для идентификации юридического лица , адрес общества указан по месту осуществления деятельности ООО «Лина». Протокол подписан инспектором Ленинского отделения ГПН ФИО3 Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд, установил следующее. На основании распоряжения №216 от 23.05.2008г., выданного начальником отдела государственного пожарного надзора по г. Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской области, государственным инспектором Ленинского отделения ГПН ОГПН по г.Ростову-на-Дону 05.06.2008г. было проведено плановое мероприятие по проверке за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности при осуществлении деятельности

России по Волгоградской области было направлено повторное заявление о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Модуль» с указанием имеющегося в материалах дела адреса – 400005, <...>. УФНС России по Волгоградской области представило в арбитражный суд Волгоградской области справку № 07-24/2/26647 от 26.11.2009 г. об отсутствии в автоматизированной базе данных ЕГРЮЛ юридического лица с наименованием ООО «Модуль», зарегистрированного по адресу: 400005, <...>. В судебном заседании истец пояснил, что каких-либо дополнительных сведений для идентификации юридического лица ООО «Модуль», как то сведений об ОГРН, ИНН, кроме указанного адреса – 400005, <...>, представить не может, что нашло отражение в протоколе судебного заседания от 14 – 21 декабря 2009 г. В силу положений ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражении. Исходя из изложенного и учитывая то, что доказательств, подтверждающих, что иск предъявлен к организации, которая

от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по г. Москве поступили документы во исполнение определения суда: копия договора купли-продажи предприятия по коммерческому конкурсу №104 от 25.12.2000, дополнительное соглашение к нему от 07.08.2001. Суд приобщил документы к материалам дела. Через канцелярию арбитражного суда от МРИ ФНС № 19 по Саратовской области поступили копия регистрационного дела в отношении ООО «Кинотеатр Победа», а также информация о невозможности предоставления сведений в отношении МУП «Кинотеатр Победа» в виду недостаточности сведений для идентификации юридического лица . Суд приобщил документы к материалам дела. Суд разъяснил сторонам ст. 41 АПК РФ, согласно которой лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по

обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами: вид операции и основания ее совершения; дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена; сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица , по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица; сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом

Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю был направлен запрос от ДД.ММ.ГГГГ №. По предоставленным сведениям, получить необходимую информацию по подтверждению реорганизации и дальнейшей ликвидации организации «Михайловский каменный карьер» не представилось возможным. Позже администрацией города Михайловска был повторно направлен запрос в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю о предоставлении сведений относительно организации «Михайловский каменный карьер». В связи с тем, что у администрации города Михайловска отсутствуют сведения для идентификации юридического лица (ОГРН, ИНН) запрашиваемую информацию получить не представляется возможным. Таким образом, у администрации города Михайловска отсутствует возможность зарегистрировать вышеуказанную квартиру в качестве бесхозяйного объекта недвижимости в установленном законом порядке. Просит признать бесхозяйным объект недвижимости, расположенный по <адрес>, с кадастровым номером №, площадью 37,9 кв.м. В судебном заседании представитель истца администрации МО г.Михайловска – ФИО1, заявленные требования поддержал в полном объеме и настаивал на их удовлетворении. В судебное заседание представитель ответчика Управления Федеральной службы

Кадастровая стоимость всего домовладения, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Сведения о характеристиках объекта недвижимости» от 22.07.2019г. составляет 1029360,2 руб. Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю в своем ответе <номер обезличен> от <дата обезличена> на заявление представителя истца о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц об организации, предоставившей семье ФИО4 спорное жилое помещение в 1961 г. отмечает, что в связи с тем, что отсутствуют сведения для идентификации юридического лица - СМУ по радиофикации, предоставить сведения о данном юридическом лице не представляется возможным. По информации КУМИ г. Ставрополя администрации г. Ставрополя (письмо <номер обезличен> от <дата обезличена>) сведений об использовании права приватизации муниципального жилищного фонда ФИО1 не имеется. Аналогичный ответ содержится в письме территориального управления Росимущества в Ставропольском крае от <дата обезличена> <номер обезличен>. В настоящее время жилое помещение, в котором проживает истица, находится в пригодном для проживания состоянии, все ремонты супруги

Ленинского района г. Екатеринбурга Пересторонин И.В. просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное. Указал, что суд первой инстанции не учел, что постановление о возбуждении дела об административном правонарушении вынесено в отношении ИП Ц.А.В. (детский сад «...»), а не в отношении ООО «...». В заявлении М.В.А. не указывается, какие действия ООО «...» приводят к возникновению угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, в чем состоит нарушение действующего законодательства. Также в указанном заявлении отсутствуют сведения для идентификации юридического лица (ООО «...»), а именно ИНН, ОГРН. Кроме того, суд не принял во внимание судебную практику, представленную в материалы дела. В заседании суда апелляционной инстанции зам. прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Пересторонин И.В. доводы апелляционного представления поддержал, представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском и Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга ФИО2 против удовлетворения апелляционного представления возражала. Исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения в пределах доводов апелляционного представления в

документ не является исполнительным либо не соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, установленным ст. 13 настоящего Федерального закона. Из анализа статей 30, 31, 13 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» следует, что при получении исполнительного документа и решении вопроса о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель не вправе входить в обсуждение правильности и соответствия действительности реквизитов, указанных в исполнительном документе, в том числе в отношении даты регистрации юридического лица, при условии достаточности сведений для идентификации юридического лица . Как следует из исследованной в судебном заседании копии исполнительного листа, в его реквизитах указано должником ЗАО «Востокбункер», дата регистрации: 4 ноября 2002 года, адрес: <адрес>, ИНН: <***>, КПП: 253101001, ОГРН: <***>. При указанных обстоятельствах, с учетом того, что исполнительный лист соответствовал требованиям закона, в нем были указаны все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать юридическое лицо, включая дату регистрации юридического лица (хоть и не верную), срок предъявления к исполнению не истек, у судебного

Петушинском районе Владимирской области (далее – УПФР в Петушинском районе) о признании ответа от 26.01.2017 № 226/05-08 незаконным и немотивированным, возложении обязанности предоставить сведения по платежам в Пенсионный фонд Петушинского предприятия по обеспечению топливом, зарегистрированного администрацией Петушинского района 06.11.1992 № 642. В обоснование требований указал, что 26.12.2016 обратился к начальнику УПФР в Петушинском районе о предоставлении информации, являлось ли предприятие «Петушинское ПОТ – по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций», зарегистрированное постановлением главы администрации города Петушки от 06.11.199 № 642, плательщиком пенсионных вносов за 1993-1994 годы, являлся ли **** ФИО1 26.01.2017 получен ответ, в котором УПФР в Петушинском районе сообщило о невозможности предоставления информации, поскольку не указан ОГРН юридического лица. С данным ответом истец не согласен, указывает, что административный ответчик располагает достаточными сведениями для идентификации юридического лица , включая карту постановки на налоговый учет. Отсутствие запрошенной информации нарушает его пенсионные права. Административный истец ФИО1 в судебном заседании поддержал требования, по