Установление местонахождения должника - гражданское законодательство и судебные прецеденты

эффективности исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и определяют порядок организации и производства исполнительного розыска должника (гражданина/организации), его имущества или ребенка должностными лицами территориальных органов ФССП России, Управления по исполнению особо важных исполнительных производств. 1.2. В соответствии с ч. 1.1 ст. 65 Закона под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, предусмотренные ст. 65 Закона исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения должника , имущества должника или местонахождения ребенка. 1.3. Розыск осуществляется судебными приставами-исполнителями, в том числе ведущими исполнительное производство, в рамках которого объявлен розыск, на которых приказом территориального органа ФССП России возложены функции по розыску; судебным приставом-исполнителем при директоре ФССП России - главном судебном приставе Российской Федерации, на которого приказом ФССП России возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск). II. Организация розыска 2.1. В случаях, установленных ст. 65 Закона, судебный пристав-исполнитель в

условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение ребенка. (часть 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1.1. Под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения должника , имущества должника или местонахождения ребенка. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ) 1.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации, на основании запроса центрального органа о розыске ребенка. (часть 1.2 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 126-ФЗ) 2. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или

поиске информации о должниках и их имуществе в сети Интернет. КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 2. Методы обнаружения должников и их имущества 2.1. Большая часть информации, размещенной в сети Интернет, является общедоступной. Для того, чтобы найти в Интернете необходимую информацию, требуется знать либо адрес ее местоположения (адрес интернет-страницы, файла и др.), либо пользователя Интернета, который может предоставить информацию. Поиск информации в Интернете производится совместно со стандартными способами установления местонахождения должников и их имущества. При поиске информации следует использовать как линейные методы поиска, предназначенные для обнаружения в текстах фрагментов, аналогичных заданному, так и связанные, требующие указания в запросе информации о связи между теми или иными объектами поиска. 2.2. Объектами поиска в целях исполнения требований исполнительных документов являются должники-граждане и должники-организации. Первоначальный поиск сведений о должниках следует осуществлять: - в поисковых системах (например, yandex.ru, google.ru, bing.com, yahoo.com, rambler.ru, metabot.ru, search.com); - в каталогах (например, yaca.yandex.ru,

ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала. 3. Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязывающих должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий), исполняются по месту совершения этих действий. 4. В случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества, местонахождении ребенка исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или по месту жительства взыскателя до установления местонахождения должника , его имущества. 5. После установления местонахождения должника, его имущества судебный пристав-исполнитель: 1) продолжает исполнительное производство, если должник, имущество должника находятся на территории, на которую распространяются его полномочия, или имеются обстоятельства, предусмотренные частью 6 настоящей статьи; 2) передает исполнительное производство на исполнение в другое подразделение судебных приставов в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частями 7 - 7.2 настоящей статьи. (п. 2 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ) (см. текст в

с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как установлено судами и следует из материалов дела, заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом по упрощенной процедуре как отсутствующего должника по основаниям, предусмотренным статьями 227, 230 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), мотивированно наличием непогашенной кредиторской задолженности в размере 320 669,62 руб., отсутствием движимого и недвижимого имущества, невозможностью установления местонахождения должника , а также неосуществлением должником предпринимательской деятельности. Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции сослался на положения статей 52, 227, 228, 230 Закона о банкротстве с учетом разъяснений, изложенных в пункте 64 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и пришел к выводу о том, что общество не отвечает признакам отсутствующего юридического лица, поскольку должник получает почтовые уведомления, отсутствие

кредиторов от 26.08.2016. Производство по делу о несостоятельности должника прекращено. Согласно пункту 3 мирового соглашения все указанные в пункте 2 соглашения требования кредиторов относятся к третьей очереди. Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения мирового соглашения отсутствуют. Как установили суды, постановлением от 06.02.2019 исполнительное производство № 2205214/18/23041-ИП, возбужденное на основании исполнительного листа от 03.03.2017 № ФС 016492902, выданного Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-422/2013, окончено в связи с невозможностью установления местонахождения должника , его имущества либо получения сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях. Между тем 29.03.2019 Общество исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо на основании статьи 21.1 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ). Принимая во внимание, что определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.11.2016 по делу

доводам жалобы отсутствуют. Как следует из представленных материалов, 10.04.2017 возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Оптоком» в пользу общества «ВОК-Партнер» 1 359 340,12 руб. заложенности. Судебным приставом-исполнителем 31.11.2018 вынесено постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного листа взыскателю на основании пункта 3 части 1 статьи 46, пункта 3 части 1 статьи 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) в связи с невозможностью установления местонахождения должника , его имущества; 08.04.2020 регистрирующим органом должник ООО «Оптоком» исключен из ЕГРЮЛ в порядке статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Посчитав, что в результате незаконного бездействия судебных приставов-исполнителей утрачена возможность взыскания денежных средств, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. При рассмотрении иска суды руководствовались статьями 15, 1064, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Закона об исполнительном производстве, Федеральным законом от 21.07.1997

в материалах дела. Основания для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам жалобы отсутствуют. Как следует из представленных материалов, на основании исполнительного листа ФС № 024391332от 15.01.2020, выданного Арбитражным судом Московской области по делу № А41-52800/2019 в отношении ООО «Магистраль сервис» о взыскании денежных средств в размере 9 000 000 руб., судебным приставом-исполнителем 11.02.2020 возбуждено исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем 29.05.2020 вынесено постановление об окончании названного исполнительного производства в связи с невозможностью установления местонахождения должника , его имущества либо получения сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей. Полагая действия судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства недостаточными, а вынесение постановления об окончании исполнительного производства незаконным, министерство обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. Оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса, руководствуясь статьями 198, 200, 201, 329 Кодекса, положениями федеральных законов от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 21.07.1997 № 118-ФЗ

«Агентство по взысканию долгов «СТРАТИЛАТ». 6 ноября 2018 года на основании выданного указанным районным судом исполнительного документа серии <...> Лазаревским РОСП г. Сочи УФССП по Краснодарскому краю возбуждено исполнительное производство № <...>. Данное исполнительное производство постановлением судебного пристава-исполнителя названного РОСП от 2 марта 2019 года окончено с возвращением взыскателю исполнительного документа со ссылкой на пункт 3 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ и указанием на невозможность установления местонахождения должника , его имущества либо получения сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях, за исключением случаев, когда предусмотрен розыск должника или его имущества. 8 апреля 2019 года общество обратилось в Лазаревский РОСП г. Сочи УФССП по Краснодарскому краю с заявлением о возбуждении исполнительного производства по указанному выше исполнительному документу. Постановлением судебного пристава-исполнителя Лазаревского РОСП г. Сочи УФССП по Краснодарскому краю

судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника, его имущества или исполнительный розыск ребенка при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные настоящим Законом, не позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение ребенка. Под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей исполнительно-розыскные действия, направленные на установление местонахождения должника , имущества должника или местонахождения ребенка (часть 1.1 статьи 65 Закона № 229-ФЗ). Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных государств (часть 2 Закона № 229-ФЗ). На основании части 5

и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Во исполнение решений Арбитражного суда Республики Хакасия от 17.03.2017 по делу № А74-565/2017, 14.03.2017 по делу № А74-575/2017, от 10.03.2017 по делу № А74-574/2017, от 27.08.2018 по делу № А74-10673/2018 ООО «СРКЦ» были выданы исполнительные листы. Согласно постановлению об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от 28.01.2019, по исполнительному листу по делу № А74-574/2017 было взыскано 1129 рублей 57 копеек, далее установление местонахождения должника , его имущества, принадлежащих ему ценностях невозможно, после чего исполнительный лист возвращен взыскателю. Согласно постановлению об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от 28.01.2019, по исполнительному листу по делу № А74-10673/2018 было взыскано 0 рублей, и поскольку установить местонахождение должника, его имущества, принадлежащих ему ценностях невозможно, после чего исполнительный лист возвращен взыскателю. Согласно постановлению об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от 28.01.2019, по исполнительному листу по делу №

пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника, его имущества или исполнительный розыск ребенка при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение ребенка. Под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения должника , имущества должника или местонахождения ребенка (часть 1.1 статьи 65 Федерального закона № 229-ФЗ). Пунктом 3 части 5 статьи 65 Федерального закона № 229-ФЗ закреплено, что по исполнительным документам, содержащим другие требования, судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 руб. Как установлено судами и следует из материалов дела, в рамках исполнительного

при наличии соответствующего заявления взыскателя. Постановление о розыске должника, его имущества либо об отказе в объявлении такого розыска выносится судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска (часть 6 статьи 65 Закона № 229-ФЗ). Таким образом, как верно отмечено судами, исполнительный розыск объявляется после совершения судебным приставом-исполнителем всех предусмотренных статьей 64 Закона № 229-ФЗ исполнительных действий, направленных на установление местонахождения должника и его имущества, которые оказались безрезультативными. Вместе с тем данное обстоятельство не означает, что ходатайство о розыске должника и (или) его имущества может быть подано взыскателем только после возбуждения исполнительного производства и фактического совершения судебным приставом-исполнителем иных исполнительных действий, не позволивших установить местонахождение должника, его имущества. В частности, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 24.01.2012 № 11498/11 указал на наличие у взыскателя права заявить об объявлении розыска должника и его

заведено разыскное дело в отношении должника Гнедова В.А., о чем судебным приставом-исполнителем Бодровой Н.П. было вынесено соответствующее постановление от 11.07.2016 г. В соответствии с частью 1.1 статьи 65 Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения должника , имущества должника или местонахождения ребенка. Согласно части 10 статьи 65 Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», при производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, вправе совершать исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, а также проводить следующие исполнительно-разыскные действия: запрашивать из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются

исполнительным производствам не произведены арест и изъятие имущества должника; - в нарушение п.4 ст.69 Закона, устанавливающего, что «при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности», меры по обращению взыскания на имущество приняты не были; - в нарушение ст.50 Закона, не предоставлен своевременно ответ на запрос о ходе исполнительного производства. - в нарушение ст.65 Закона, не произведены в полном объеме исполнительно-розыскные действия, направленные на установление местонахождения должника , имущества должника (не направлены либо не получены ответы в ПФР РФ, Росреестр, ОАСР УВМ МВД по КБР не осуществлены выезды на место нахождения имущества должника). 2. Обязать судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по <адрес> УФССП РФ по КБР ФИО2 совершить в рамках исполнительных производств №, следующие исполнительные действия: - произвести в полном объеме исполнительно-розыскные действия, направленные на установление местонахождения должника, имущества должника, направив соответствующие запросы в ПФР РФ, Росреестр, ОАСР УВМ МВД

России по НСО о признании незаконными действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя, и просило признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району г. Новосибирска Ермаковой А.Г. по исполнительному производству № 54431/17/54004-ИП, выразившееся в не рассмотрении в установленном законом порядке ходатайств ООО «МФО «Главный займ», изложенных в заявлении о возбуждении исполнительного производства; признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району г.Новосибирска Ермаковой А.Г. по исполнительному производству № 54431/17/54004-ИП, выразившееся в непринятии мер, направленных на установление местонахождения должника и его имущества на которое может быть обращено взыскание, а также не объявлении их исполнительного розыска должника и принадлежащего ему имущества; признать постановление об окончании исполнительного производства № 54431/17/54004-ИП от 16 декабря 2017 года, вынесенное судебным приставом-исполнителем ОСП по Калининскому району г. Новосибирска Ермаковой А.Г. незаконным и недействительным; признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району г. Новосибирска по исполнительному производству № 54431/17/54004-ИП, выразившееся в не проставлении в исполнительном документе отметки, указывающей