УСТАНОВИЛ: Дьяконов С.Н. совершил девять умышленных тяжких преступлений в виде незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках <данные скрыты> стратегически важных ресурсов в крупном размере и преступление средней тяжести в виде уклонения от уплаты таможенных
установил: Лисконог В.С., Сапыряев Д.С. в период с 23.01.2019 по 12.10.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору друг с другом и неустановленным лицом (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), незаконно
УСТАНОВИЛ: Новосельцев Н.Н. совершил приготовление к контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах. В соответствии с ч. 1 ст. 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), товары подлежат таможенному декларированию при их
УСТАНОВИЛ: Самойлов А.Н., являясь директором Общества с ограниченной ответ-ственностью <данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»), выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, с основным видом деятельности - внешнеэкономическая деятельность,
У С Т А Н О В И Л: Согласно протоколу об административном правонарушении от 10.05.2023г. № 10718000-764/2022 10 апреля 2023 года в пункте пропуска ЖДПП Наушки Бурятской таможни (Республика Бурятия, Кяхтинский район, п. Наушки, ул. Вокзальная, 33) при осуществлении таможенных операций и проведении
установила: Административный истец обратился в суд с вышеуказанным административным исковым заявлением, мотивировав его тем, что в соответствии со ст. 332 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза проведена проверка документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных
установила: 3 апреля 2020 года Гальперин О. обратился в суд с административным исковым заявлением к Выборгской таможне СЗТУ ФТС России (далее также - Таможня), исполняющему обязанности начальнике таможенного поста МАПП «Брусничное» Тупицыну В.В. о признании незаконным решения по результатам
У С Т А Н О В И Л: ИСП, ФОА обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей, взымаемых с организации или физического лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
УСТАНОВИЛ: Алиев ФИО2 обратился в суд с административным исковым заявлением к Дагестанской таможне о признании незаконным уведомления таможни № об отказе в признании факта уничтожения и/или безвозвратной утраты транспортного средства вследствие аварии, обязании таможню освободить его от
у с т а н о в и л: ФИО2 и ФИО3 совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС огнестрельное оружие, его составных частей, совершенное группой лиц.
У С Т А Н О В И Л: Перфилов Б.В. обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, совершенное при следующих обстоятельствах.
УСТАНОВИЛ: В Октябрьский районный суд г. Новороссийска поступило дело о нарушении таможенных правил ООО «Рускон-Брокер» по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Согласно материалам дела, 02.10.2017 между компанией «ОзПэтПро» Пти Лтд., Австралия (Продавец) и ООО «НПО Новые Технологии», Россия (Покупатель) заключен
УСТАНОВИЛ: 11.09.2018 в Минераловодский городской суд Ставропольского края из Минераловодской таможни поступил протокол и другие материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ в отношении ФИО1
УСТАНОВИЛ: В Октябрьский районный суд г. Новороссийска поступило дело о нарушении таможенных правил ООО «Ю БИ СИ КУЛ-Б» по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Согласно материалам дела, 23.03.2018 ООО «Ю БИ СИ КУЛ-Б», Россия, (Покупатель) и компания «JINANBESTARINC.», Китай (Поставщик) заключили
У с т а н о в и л: ДД.ММ.ГГГГ примерно 8 часов 43 минуты в постоянной зоне таможенного контроля (ПЗТК) таможенного поста ЖДПП Дербент Дагестанской таможни, расположенном в южном парке «Г» железнодорожной станции Дербент Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), ОАО « Российские железные дороги»,
У С Т А Н О В И Л: 26.05.2018 года, примерно в 02 часа 00 минут, при проведении таможенных операций и таможенного контроля международного авиарейса № 391 «Стамбул (Турция) – Минеральные Воды (Россия) в терминале прилета аэропорта г. Минеральные Воды «Модуль ИЛ-86», было установлено, что
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ примерно в 01 час 10 минут, при проведении таможенных операций и таможенного контроля международного авиарейса № РС-400 Стамбул (Турция) - Грозный (РФ) гр. РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: Таджикистан/USSR, место работы: временно не работает, место
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ примерно в 03 час 25 минут, при проведении таможенных операций и таможенного контроля международного авиарейса № РС-400 Стамбул (Турция) - Грозный (РФ) гражданка РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: Респ. Дагестан/USSR, место работы: временно не работает, место
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ примерно в 03 час 15 минут, при проведении таможенных операций и таможенного контроля международного авиарейса № РС-400 Стамбул (Турция) - Грозный (РФ) гражданка РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: Кабардино-Балкарская Pecn./USSR, место работы: временно не
УСТАНОВИЛ: 01.08.2018 в Минераловодский городской суд Ставропольского края из Минераловодской таможни поступил протокол и другие материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ в отношении Алагоз М..
у с т а н о в и л : постановлением судьи Привокзального районного суда г.Тулы от 18 июля 2018 года ООО «Агропром» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде конфискации предметов
У С Т А Н О В И Л : в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, И.Х. Курмаев, являясь учредителем и руководителем <данные изъяты> и <данные изъяты> уклонился от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров (оборудования), приобретенных у компаний:
УСТАНОВИЛ: 13.04.2018 в Минераловодский городской суд Ставропольского края из Минераловодской таможни поступил протокол и другие материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, в отношении Каирова М.М.
УСТАНОВИЛ: ООО «Мастер-Пак», являясь декларантом товаров по ДТ №, 13.03.2018 г. не продекларировало по установленной форме товар: (датчик положения магнитный - 1 шт. в полиэтиленовом пакете с маркировкой «43030790 СAMOZZI SPA PZ.l-CSM 2432-0», представляет собой прямоугольное электронное устройство
