установила: Постановлением судьи Советского районного суда г. Орла от 11 сентября 2013 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении <...> прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.
УСТАНОВИЛ : ОАО «Газпромбанк» в лице филиала «Газпромбанк» ОАО в <адрес> обратился в суд с заявлением об оспаривании требования судебного пристава – исполнителя.
УСТАНОВИЛ : ОАО «Газпромбанк» в лице филиала «Газпромбанк» ОАО в <адрес> обратился в суд с заявлением об оспаривании требования судебного пристава – исполнителя.
УСТАНОВИЛ: Куприянов П.Г. в период времени с декабря 2010 года по август 2011 года, с целью облегчить совершение другого преступления – завладения путем обмана правом на чужое имущество - земельный участок площадью 20000 кв.м., расположенный по адресу: ФИО6 <адрес>, <адрес>»,
Установил: Сидоренко Е.А. совершила сорок три эпизода незаконного получения и использования сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, из корыстной заинтересованности; сорок эпизодов краж с причинением значительного ущерба
У С Т А Н О В И Л : 10.04.2013 г. СО ОМВД России по Ленскому району РС(Я) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.
УСТАНОВИЛ: Мовсесян Л.Р. обратилась в суд с просьбой признать отказ ОАО «Сбербанк России» в предоставлении запрашиваемой Мовсесян Л.Р. информации – незаконным. Обязать ОАО «Сбербанк России» устранить допущенные нарушения прав и законных интересов потребителя Мовсесян Л.Р., предоставив полную и
У С Т А Н О В И Л А: Иванов А.Б. обратился в суд с иском к акционерному коммерческому банку «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) об обязании предоставить списки счетов «до востребования», по каждому счету, заверенные копии расчетных документов, на основании которых совершались приходно -
У С Т А Н О В И Л: Гришина Е.А. совершила собирание и использование сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности при следующих обстоятельствах:
У С Т А Н О В И Л: Гаврилин Ю.В. использовал заведомо подложный документ, а также совершил умышленные действия, выразившиеся в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенном из корыстной
установил: Шейко совершила два преступления, связанные с собиранием сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом; два преступления, связанные с незаконным собиранием сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные с использованием
УСТАНОВИЛ: ООО «Центральный коммерческий банк» обратился в суд в с жалобой в порядке главы 25 ГПК РФ о признании незаконным обследования помещений, проведение осмотра помещений, изучение и изъятие предметов и документов в ООО Уфимском филиале «ЦентрКомБанк» по адресу: на основании распоряжения №
УСТАНОВИЛ: Из протокола №* об административном правонарушении от дд.мм.гггг. следует, что государственным налоговым инспектором ОВП № 2 ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары К* при истребовании документов у Открытого акционерного общества «» в связи с проведением Межрайонной ИФНС России по
УСТАНОВИЛ: Постановлением судьи Ленинского районного суда г.Омска от 3 июня 2011 года Кошкимбаев С.С. признан виновным в том, что, являясь должностным лицом – ___________, в установленный срок 11 апреля 2011 года не представил в ИФНС по Ленинскому АО г. Омска по требованиям налогового органа №
УСТАНОВИЛ: Варлашкин А.А., являясь должностным лицом - », не представил в нарушение установленного законодательством о налогах и сборах срока в ИФНС по Ленинскому АО г. Омска по требованию налогового органа № 07-27/9991 от 19 мая 2011 года при проведении выездной налоговой проверки документы
УСТАНОВИЛ: Варлашкин А.А., являясь должностным лицом - директором », не представил в нарушение установленного законодательством о налогах и сборах срока в ИФНС по Ленинскому АО г. Омска по требованиям налогового органа № 07-27/9740, № 07-27/9727, № 07-27/9736 от 27.04.2011 года при проведении
УСТАНОВИЛ: Ложников О.А. признан виновным в том, что, являясь должностным лицом – управляющим операционным офисом «Омский» в г. Омск филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа – Банк», в установленный срок 22 февраля 2011 года не представил в ИФНС по Ленинскому АО г. Омска по требованию налогового органа в
УСТАНОВИЛ: Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского района г. Владимира от ДД.ММ.ГГГГ Шпанер Е.Б. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ и подвергнута административному штрафу в размере 3000 рублей.
У С Т А Н О В И Л А: Заявитель Довгань С.Д. обратился в .... районный суд г.Иркутска с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ на незаконные действия следователя отдела по расследованию ОВД СУ СК при прокуратуре РФ по Иркутской области П. в части изъятия в ходе обыска банковских карточек без его согласия.
УСТАНОВИЛ: Исхакова Р.Г. обратилась в суд с иском к Кугарчинскому отделению Сберегательного Банка России №4588 о признании отказа в выдаче информации незаконным, предоставлении выписки движения денежных средств по кредитному договору.
УСТАНОВИЛ: Ложников О.А. признан виновным в том, что, являясь должностным лицом – управляющим операционным офисом «Омский» в г. Омск филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа – Банк», в установленный срок 03 августа 2010 года не представил в ИФНС по Ленинскому АО г. Омска по требованию налогового органа в
У С Т А Н О В И Л : Колесин А.В. совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору и два факта мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.
УСТАНОВИЛ: Постановлением судьи Ленинского районного суда г.Омска от 6 августа 2010 года Ложников О.А. признан виновным в том, что, являясь должностным лицом – управляющим операционным офисом «Омский» в г.Омске Филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа – Банк», в установленный срок 21 мая 2010 года не
УСТАНОВИЛ: ОАО «ХХ» обратилось с указанным заявлением, ссылаясь на то, что xx.xx.xxxx года заместителем начальника УНП УВД по Брянской области Х направлены запросы (требования) генеральному директору ООО «ХХ» и генеральному директору ОАО «ХХХ» о предоставлении копий документов, подтверждающие
