УСТАНОВИЛ: Прокуратурой Вахитовского района города Казани в период с 07.09.10 года по 14.10.10 года проведена проверка соблюдения действующего законодательства ООО «Теле-НЭТ», осуществляющего деятельность в интернет салоне по адресу: г.Казань, ул.Н.Ершова, дом 1а, ТРК «Корстон». В ходе проверок,
У С Т А Н О В И Л: 6 июля 2010 года заместителем прокурора Октябрьского района г.Рязани было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ в отношении ООО «МАКСИКОМ».
установил: 13 апреля 2010г. консультантом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО составлен протокол об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ в отношении директора ООО ХХХ К.( л.д. 34-36).
УСТАНОВИЛ : Постановлением №04-10/380 заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 24.08.2010 года должностное лицо – директор ООО УК «…………………..» Мальцева Е.А. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в
УСТАНОВИЛ: Постановлением № заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К. от 14.04.2010 г. Кожемякин А.Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ и на него наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10.000 рублей.
установила: 23 сентября 2010 года исполняющим обязанности прокурора Карсунского района Ульяновской области в отношении ООО «Симбирское поместье» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ.
У С Т А Н О В И Л: В соответствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым в соответствии со ст. 5 указанного Закона
установил: Прокуратурой Левобережного района г. Воронежа совместно с ОГПН по Левобережному району проведена проверка соблюдения законодательства о легализации преступных денежных средств в ООО «Люксор» во исполнение задания прокуратуры Воронежской области Номер обезличен от 22.07.2010 г.
УСТАНОВИЛ: 06 сентября 2010 года в Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода поступила жалоба Фархетдинова О.Р. на постановление № от 22 апреля 2010 года, вынесенное зам.руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К., о привлечении к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ директора ООО
У С Т А Н О В И Л : согласно протоколу об административном правонарушении № 04-02/10-69 от 28 апреля 2010 года, составленному специалистом 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому
УСТАНОВИЛ: Постановлением № заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К. от 05.08.2010 г. Аитов Б.Ф. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ и на него наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10.000 рублей.
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя ...управления... от 8 апреля 2010 года директор ...общества... ...М... признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 10000 руб.
УСТАНОВИЛ : Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления по ПФО Федеральной службы по финансовому мониторингу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) №04-10/193 от 12.05.2010 года должностное лицо – генеральный директор ЗАО «Д2 Страхование» Рыбак Александр Александрович признан
УСТАНОВИЛ: 05 мая 2010 года постановлением Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО Поливанов А.А., являющийся генеральным директором ООО «Дионис-А», признан виновным в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
У С Т А Н О В И Л: Постановлением руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО №04-10/9 от 26.02.2010 года генеральный директор ООО «ЦЕНТАВР Инвест» Коновальчук В.Н. привлечена к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.
у с т а н о в и л : 09 июня 2010г. заместителем руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу Каргиной И.В. было вынесено постановление № 04-02/10-192П по делу о назначении административного наказания по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об
УСТАНОВИЛ: 07 июня 2010 года в Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода поступила жалоба Чуракова А.В. на постановление Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу № 04-10/183 от 07 мая 2010 года о привлечении его к административной
УСТАНОВИЛ: Постановлением № заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 25.03.2010 года начальник Соликамского почтамта УФПС Пермского края - филиал ФГУП «П» Красилов С.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ и ему было
у с т а н о в и л: 13 ноября 2009 года прокурором Великого Новгорода вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении должностного лица Михайловой Е.А. о том, что в нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ от 07
