установил: постановлением мирового судьи судебного участка № 237 Карасунского внутригородского округа г. Краснодара Краснодарского края от 22 августа 2019 г., оставленным без изменения решением судьи Советского районного суда г. Краснодара от 25 ноября 2019 г. и постановлением судьи Четвертого
установил: постановлением руководителя МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу от 24 апреля 2018 г. № 07-18/41/28ПДЛ1, оставленным без изменения решением судьи Октябрьского районного суда г. Липецка от 16 июля 2018 г., решением судьи Липецкого областного суда от 16 августа 2018
УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Томск Лизинг» (переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Томск-Опт», правопреемником которого является общество с ограниченной ответственностью «Лидер», далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Томской области с заявлением о
установила: решением Арбитражного суда Свердловской области от 02.09.2014, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2014, заявленные требования банка удовлетворены. Суды исходили из наличия в действиях банка состава административного
УСТАНОВИЛ Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-ремонтное предприятие "Татэнергоремонт" ( далее ООО «ПРП «ТЭР») далее г.Казань обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому
УСТАНОВИЛ: Как следует из материалов дела, в период с 12.04.2012г., по 12.05.2012г. прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга, совместно со специалистом УГИПН проведена проверка соблюдения ООО «Джевелент.ру» требования по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации о
установил: заявитель просит отменить постановление о назначении административного наказания от 2 сентября 2010 года №04-10/409, вынесенное в отношение заявителя заместителем руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу
установил: заявитель просит признать незаконным и отменить постановление о назначении административного наказания от 24 марта 2010 года №04-10/81, вынесенное в отношение заявителя заместителем руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому
У С Т А Н О В И Л: 27.11.2023 г. главный государственный инспектор отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № 2 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному
Установил: Органом административной юрисдикции- Отделом № 2 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу ФИО1, обвиняется в совершении неисполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации №ТУ-92-ДЛ-6409/3120-1 от 21 декабря 2021 года председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Банк
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя –начальника ОФ и КР МРУ Росфинмониторинга по СЗФО №... от 05 июля 2022 года генеральный директор Акционерного общества «Коми энергосбытовая компания» (далее – АО «КЭСК, общество») Б. признана виновной в совершении административного правонарушения,
установила: обжалуемым постановлением должностного лица директору ООО «Автолизинг» ФИО1 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей за нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
установил: постановлением прокурора Кировского района города Томска от 20 сентября 2021 года в отношении директор Общества с ограниченной ответственностью «Контракт» (далее ООО «Контракт» или Общество) ФИО1 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27
у с т а н о в и л: Постановлением должностного лица МРУ Росфинмониторинга по СЗФО №... от ** ** ** генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» ФИО1 привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде предупреждения, то
у с т а н о в и л а: Постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО4, главный специалист отдела анализа операций, подлежащих обязательному контролю, Управления финансового мониторинга в целях
УСТАНОВИЛ: постановлением судьи Петропавловского городского суда Камчатского края от 30 июня 2022 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении акционерного общества «Камголд» (далее также – АО «Камголд», Общество)
у с т а н о в и л: постановлением судьи Билибинского районного суда Чукотского автономного округа от 26 мая 2022 года прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении должностного лица генерального директора общества с
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от <дата><№> специальное должностное лицо КПК «Застройщик» ФИО2 признана виновным в совершении
УСТАНОВИЛ: Постановлением от 27.01.2022 председатель правления КПК «Добрый город» ФИО1 привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000
установил: постановлением мирового судьи судебного участка № 2 по Ленинскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 15 декабря 2021 г. директор по корпоративно - правовым вопросам, организации закупочной деятельности и персоналу АО УИПП «Молния» ФИО2 признана виновной в совершении
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу З.И.. №1 от 15 декабря 2021 г. директор ООО «Ливны - Ломбард» ФИО1 привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 Кодекса
У С Т А Н О В И Л: постановлением судьи Магаданского городского суда Магаданской области от 20 мая 2022 года прекращено производство по делу об административном правонарушении предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в
установил: постановлением судьи Баймакского районного суда Республики Башкортостан от 23 ноября 2021 г. общество с ограниченной ответственностью «Семеновский рудник» (далее – ООО «Семеновский рудник», общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью
УСТАНОВИЛ: постановлением судьи Благовещенского городского суда Амурской области от 19 апреля 2022 года общество с ограниченной ответственностью «СПК-28» (ИНН <***>, ОГРН <***>), признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации № ТУ-92-ДЛ-22-2539 от ... должностное лицо – заместитель начальника отдела финансового мониторинга АО«Автоградбанк»
установил: постановлением мирового судьи судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым от 26 ноября 2021 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.37 Кодекса Российской Федерации об административных
установил: постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу ФИО2 от 02 апреля 2021г, ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ, с назначением
у с т а н о в и л: Постановлением судьи Оймяконского районного суда Республики Саха (Якутия) от 04 апреля 2022 г. ООО «Индигирка» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛА: постановлением судьи Хасынского районного суда Магаданской области от 5 апреля 2022 года прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в
У С Т А Н О В И Л: постановлением судьи Ягоднинского районного суда Магаданской области от 5 апреля 2022 года общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (далее – ООО «Вектор», Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
УСТАНОВИЛ: Плановой/документарной проверкой в деятельности ООО «Золотое сечение», проводимой Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу с 23.11.2021г. по 16.12.2021г. выявлены нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
УСТАНОВИЛ: Постановлением от 27.01.2022 председатель правления КПК «Добрый город» ФИО1 привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000
