У С Т А Н О В И Л: В соответствии с протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленным заместителем отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по
установила: постановлением судьи Советского районного суда г.Владивостока от 06 декабря 2016 года индивидуальный предприниматель Рахманенко Е.А. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и
УСТАНОВИЛ: », имеющее юридический адрес: , основным видом уставной деятельности которого является, финансовый лизинг - сделки в области лизингового кредитования, в нарушение ст.7 ФЗ №от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
УСТАНОВИЛ: Постановлением [ № ] руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО Ф.И.О.3 от [ 00.00.0000 ] Ф.И.О.1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ и на него наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10.000 рублей.
УСТАНОВИЛ: Постановлением [ № ] зам. руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО Ф.И.О.2 от [ 00.00.0000 ] Ф.И.О.1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.15.27 КоАП РФ и на неё наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10.000
Установил: Постановлением судьи Кировского районного суда гор. Ярославля от 08 июня 2015г. ОАО «Яхонт» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 с назначением административного наказания в размере ... руб. .
УСТАНОВИЛ: Постановлением Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении на Ветюгова И.В. наложен штраф в размере 10 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ.
УСТАНОВИЛА: Юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК» (далее – ООО «ИНТЭК», Общество) совершило административное правонарушение при следующих обстоятельствах.
установил: постановлением прокурора Кировского района города Томска от 20 сентября 2021 года в отношении директор Общества с ограниченной ответственностью «Контракт» (далее ООО «Контракт» или Общество) Савиной Л.И. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи
установила: обжалуемым постановлением должностного лица директору ООО «Автолизинг» Сененко Т.А. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей за нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
у с т а н о в и л: Постановлением должностного лица МРУ Росфинмониторинга по СЗФО №... от ** ** ** генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Борисова Е.Н. привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 01 минуту акционерное общество «Камголд» (далее - АО «Камголд», Общество), расположенное по юридическому адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, , этаж 13, помещение 51, являясь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным
у с т а н о в и л а: Постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации Кузьмина А.Е., главный специалист отдела анализа операций, подлежащих обязательному контролю, Управления финансового мониторинга в
УСТАНОВИЛ: постановлением судьи Петропавловского городского суда Камчатского края от 30 июня 2022 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении акционерного общества «Камголд» (далее также – АО «Камголд», Общество)
у с т а н о в и л: постановлением судьи Билибинского районного суда Чукотского автономного округа от 26 мая 2022 года прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении должностного лица генерального директора общества с
у с т а н о в и л: постановлением заместителя руководителя Межрегионального Управления Федеральной Приборной палаты по ЮФО Г.Т.Н.№ <...> от 10.02.2022 года специальное должностное лицо АО "АО Каустик" Баранов Олег Алексеевич привлечен к административной ответственности,
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от <дата><№> специальное должностное лицо КПК «Застройщик» Кузнецова Е.И. признана виновным в совершении
УСТАНОВИЛ: Постановлением от 27.01.2022 председатель правления КПК «Добрый город» Гриднев Д.Ю. привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10
установил: постановлением мирового судьи судебного участка № 2 по Ленинскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 15 декабря 2021 г. директор по корпоративно - правовым вопросам, организации закупочной деятельности и персоналу АО УИПП «Молния» Фазлинурова А.Ф. признана виновной в совершении
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу З.И.. №1 от 15 декабря 2021 г. директор ООО «Ливны - Ломбард» Жихарева Н.В. привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.15.27
У С Т А Н О В И Л: постановлением судьи Магаданского городского суда Магаданской области от 20 мая 2022 года прекращено производство по делу об административном правонарушении предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в
установил: постановлением судьи Баймакского районного суда Республики Башкортостан от 23 ноября 2021 г. общество с ограниченной ответственностью «Семеновский рудник» (далее – ООО «Семеновский рудник», общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью
УСТАНОВИЛ: постановлением судьи Благовещенского городского суда Амурской области от 19 апреля 2022 года ООО «Россыпи» (ИНН 2801063895, ОГРН 1022800526429) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об
УСТАНОВИЛ: постановлением судьи Благовещенского городского суда Амурской области от 19 апреля 2022 года общество с ограниченной ответственностью «СПК-28» (ИНН 2801168129, ОГРН 1112801012280), признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации № ТУ-92-ДЛ-22-2539 от ... должностное лицо – заместитель начальника отдела финансового мониторинга АО«Автоградбанк»
