У С Т А Н О В И Л : Постановлением №ТУ-32-ДЛ-22-1612 от **.**.****, должностное лицо - председатель правления кредитного потребительского кооператива «Первый онлайн кооператив» ФИО1 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде
УСТАНОВИЛА: юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Карат - Плюс» (далее – ООО «Карат - Плюс», Общество) совершило правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации от 24 ноября 2021 года председатель правления акционерного общества расчетной небанковской кредитной организации
У С Т А Н О В И Л: Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Красноярска от 17 февраля 2022 года ООО «Артель старателей Ангара-Север» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа
установил: постановлением мирового судьи судебного участка №8 Октябрьского судебного района г.Томска от 17 ноября 2021г., оставленным без изменения решением судьи Октябрьского районного суда г.Томска от 3 марта 2022г., нотариус ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения,
УСТАНОВИЛ: согласно протоколу об административном правонарушении *** от ДД.ММ.ГГ, составленному старшим государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней *** Межрегионального
УСТАНОВИЛА: юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая экономическая компания» (далее – ООО «ЗДЭК», Общество) совершило правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно,
установил: постановлением судьи Гагаринского районного суда г.Москвы от 17 июня 2021 года общество с ограниченной ответственностью «Тандем» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
установил: постановлением судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края от 3 декабря 2021 года производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 прекращено в связи с отсутствием в её
установил: постановлением № от 19.10.2021, вынесенным заместителем начальника Южного ГУ Банка России ФИО2 по делу об административном правонарушении № ТУ-03-ДЛ-21-6608, ФИО1 привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от ... Д.И. ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнута административному наказанию в виде
УСТАНОВИЛ: 11 января 2022 года главным государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № 1 МРУ Пробирной палата России по ДФО К.В.Р. в отношении Общества с ограниченной
у с т а н о в и л: 2 сентября 2021 года постановлением начальника Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № ТУ-22-ДЛ-21-3398/3140-1, оставленным без изменения решением судьи Центрального районного суда г. Волгограда от 22 ноября 2021 года, производство по
УСТАНОВИЛ: Распоряжением руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО от ДД.ММ.ГГГГ№П в рамках федерального государственного пробирного контроля (надзора) в целях осуществления контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
У С Т А Н О В И Л : постановлением мирового судьи судебного участка №8 Октябрьского судебного района г.Томска от 17 ноября 2021 года ФИО1 привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в
у с т а н о в и л: постановлением судьи Магаданского городского суда Магаданской области от 22 октября 2021 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического
УСТАНОВИЛ: согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленному старшим государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № Межрегионального
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя начальника Южного главного управления Центрального Банка РФ (Южное ГУ Банка России) от 30.12.2021 №ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.15.27 КоАП РФ с назначением наказания
установила: генеральный директор ООО «Кадара Голд» ФИО1 обвиняется в совершении административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, предусмотренного частью
у с т а н о в и л: постановлением судьи Центрального районного суда г.Читы от 23 сентября 2021 года ООО «Минералс Голд» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения.
у с т а н о в и л: 18 октября 2021 года старшим государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Верхнее- Волжской ГИПН фио в отношении ИП Егорова Р.В. составлен протокол об административном правонарушении,
у с т а н о в и л: постановлением первого заместителя начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО4 от 13 октября 2021 № ТУ-65-ДЛ-21-5328/3120-1 должностное лицо ООО «Ломбард «Феникс» директор ФИО3 признана виновной в совершении административного
У С Т А Н О В И Л: В период с 21 сентября по 12 октября 2021 года в отношении ООО «Металлоресурс» на основании распоряжения № от 14 сентября 2021 года врио заместителя руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты Ж. в соответствии с планом проверок Межрегинального управления
УСТАНОВИЛ: 28 сентября 2021 года заместителем начальника отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней № 1 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу ФИО2 в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1
У С Т А Н О В И Л: Общество с ограниченной ответственностью «ФИО1» (далее - ООО «ФИО1»), осуществляя на основании заключённых договоров купли-продажи золота операции купли-продажи драгоценных металлов, а именно золота клиенту ПАО «Промсвязьбанк» на суммы, превышающие 600 000 рублей, в период с
