установил: постановлением мирового судьи судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым от 26 ноября 2021 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.37 Кодекса Российской Федерации об административных
установил: постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Некрасова С.Ю. от 02 апреля 2021г, Баранов Ю.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ, с
УСТАНОВИЛА: постановлением судьи Хасынского районного суда Магаданской области от 5 апреля 2022 года прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в
у с т а н о в и л: Постановлением судьи Оймяконского районного суда Республики Саха (Якутия) от 04 апреля 2022 г. ООО «Индигирка» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя начальника отдела – главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Костромской области № от <дата> ОГБУЗ «ССМП и МК» признано виновным в не ознакомлении работника ФИО3 с графиком сменной работы в <дата> года не
У С Т А Н О В И Л: постановлением судьи Ягоднинского районного суда Магаданской области от 5 апреля 2022 года общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (далее – ООО «Вектор», Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
УСТАНОВИЛ: Плановой/документарной проверкой в деятельности ООО «Золотое сечение», проводимой Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу с 23.11.2021г. по 16.12.2021г. выявлены нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
УСТАНОВИЛ: На основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Баранов О.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
УСТАНОВИЛ: Постановлением от 27.01.2022 председатель правления КПК «Добрый город» Гриднев Д.Ю. привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10
У С Т А Н О В И Л : Постановлением №ТУ-32-ДЛ-22-1612 от **.**.****, должностное лицо - председатель правления кредитного потребительского кооператива «Первый онлайн кооператив» Канина Я.Н. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде
УСТАНОВИЛА: юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Карат - Плюс» (далее – ООО «Карат - Плюс», Общество) совершило правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации от 24 ноября 2021 года председатель правления акционерного общества расчетной небанковской кредитной организации
У С Т А Н О В И Л: Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Красноярска от 17 февраля 2022 года ООО «Артель старателей Ангара-Север» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа
УСТАНОВИЛ: Юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Укразия» (далее – ООО «Укразия», Общество) в нарушение требований подпункта 4 пункта 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
установил: постановлением мирового судьи судебного участка №8 Октябрьского судебного района г.Томска от 17 ноября 2021г., оставленным без изменения решением судьи Октябрьского районного суда г.Томска от 3 марта 2022г., нотариус Тараканова Г.А. признана виновной в совершении административного
УСТАНОВИЛ: согласно протоколу об административном правонарушении *** от ДД.ММ.ГГ, составленному старшим государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней *** Межрегионального
УСТАНОВИЛА: юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая экономическая компания» (далее – ООО «ЗДЭК», Общество) совершило правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно,
У С Т А Н О В И Л : М. Р.А. уклонился от обязательной сдачи на аффинаж, полученного из вторичного сырья драгоценного металла золото в крупном размере при следующих обстоятельствах.
установил: постановлением судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края от 3 декабря 2021 года производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации в отношении индивидуального предпринимателя Метелкиной В.В. прекращено в связи с
установил: постановлением судьи Гагаринского районного суда г.Москвы от 17 июня 2021 года общество с ограниченной ответственностью «Тандем» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
установил: постановлением № от 19.10.2021, вынесенным заместителем начальника Южного ГУ Банка России Куриловым Н.Ю. по делу об административном правонарушении № ТУ-03-ДЛ-21-6608, Шепеленко С.В. привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от ... Д.И. ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнута административному наказанию в виде
УСТАНОВИЛ: 11 января 2022 года главным государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № 1 МРУ Пробирной палата России по ДФО К.В.Р. в отношении Общества с ограниченной
у с т а н о в и л: 2 сентября 2021 года постановлением начальника Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Павловой Л.В. № ТУ-22-ДЛ-21-3398/3140-1, оставленным без изменения решением судьи Центрального районного суда г. Волгограда от 22 ноября 2021 года,
УСТАНОВИЛ: Распоряжением руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО от ДД.ММ.ГГГГ№П в рамках федерального государственного пробирного контроля (надзора) в целях осуществления контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
