установил: Могочинской межрайонной прокуратурой совместно с и.о. начальника отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты России по
установил: постановлением старшего государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Томской области Б. от 01.07.2021 начальник Томского почтамта УФПС Томской области -
установил: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 20 июля 2021 года генеральный директор ООО «Гольфстрим Лизинг» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных
УСТАНОВИЛ: ООО «Золотой Талисман», осуществляющим деятельность по купле-продаже драгоценных металлов, ювелирных и других изделий из них, в период с 01 июля 2020 года по 01 июля 2021 года допущены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
УСТАНОВИЛ: <данные изъяты>" в установленный срок, до ДД.ММ.ГГГГ, не исполнило предписание МРУ Пробирной палаты России по ДФО от ДД.ММ.ГГГГ№ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения
установил: Постановлением старшего государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заместителя руководителя ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ начальник Томского почтамта УФПС Томской области – филиала АО «Почта России» ФИО1 признана
у с т а н о в и л а: по приговору суда ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2 признаны виновными в разбое, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ ФИО2 от 03 июня 2021 года № 21-1699/3110-1 специальное должностное лицо ПОД/ФТ кредитного потребительского кооператива «Альбатрос» ФИО1 признана виновной в
УСТАНОВИЛ: ____ года государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней № МРУ Пробирной палаты по ДФО Ч. в отношении ООО «Чочимбал» составлен протокол об административном правонарушении №, в связи с наличием
У С Т А Н О В И Л: постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО4 № ТУ-57-ДЛ-21-1471/3120-1 от ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо – председатель правления КПК «Народный» ФИО1 признана виновной в совершении
УСТАНОВИЛ: ООО «БайкалГеоПроект» при совершении 12 операций с драгоценными металлами допущены нарушения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», выразившееся в
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Байкальские ломбарды» ФИО1 признана виновной в совершении
установил: В период с 01.04.2021 по 28.04.2021 года, в ходе проведенной плановой документарной проверки соблюдения ООО «Процепи» (далее -Общество) обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
УСТАНОВИЛ: постановлением мирового судьи судебного участка № 5 г. Ессентуки Ставропольского края от 21 ноября 2019 года (с учетом определений об исправлении описок) общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Ставмикрофинанс» (далее по тексту также – ООО МКК «Ставмикрофинанс»)
установила: ООО «Боровое» совершило административное правонарушение в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. Из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении следует, что Могочинской межрайонной прокуратурой совместно с государственным инспектором
установил: согласно протоколу об административном правонарушении от 13 апреля 2021 года № ТУ-87-ЮЛ-21-1053/1020-1, возбужденному по части 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, КПК «Виктория», являясь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным
установил: На рассмотрение Княжпогостского районного суда Республики Коми 09.04.2021 поступил протокол от 24.03.2021 № ТУ-87-ЮЛ-21-756/1020-1 об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно
установил: постановлением мирового судьи судебного участка № 76 Симферопольского судебного района Республики Крым от 13 октября 2020 года прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
УСТАНОВИЛ: 06.04.2021г. в Северобайкальский городской суд поступили материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 ч.2 КоАП РФ, в отношении ООО «Байкалгеопрект».
У С Т А Н О В И Л : постановлением судьи Архаринского районного суда Амурской области от 14 января 2022 года юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей Архара» (ИНН 2810005441, ОГРН 1142813000439) признано виновным в совершении административного правонарушения,
установил: постановлением заместителя начальника Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 13 ноября 2019 года директор ООО «Ломбард-Сити» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской
У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи 5-го судебного участка Заельцовского судебного района г. Новосибирска ФИО1 от 05.06.2020 года ФИО2 признан виновным в совершении правонарушении, предусмотренного ст. 15.27 ч. 3 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
установил: постановлением мирового судьи судебного участка № 262 Мостовского района Краснодарского края от 25 февраля 2020 года ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
установил: постановлением старшего государственного инспектора по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, руководителя Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай от 26 декабря 2019 г. руководитель группы почтовой и экономической безопасности
УСТАНОВИЛ: ФИО1 обратился в Кызылский городской суд Республики Тыва с жалобой на постановление заместителя управляющего Отделением – НБ Республики Тыва Сибирского главного управления ФИО10№ от 07.08.2019 года по ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указав,
