установила: Постановлением судьи Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в
УСТАНОВИЛ: Постановлением начальника Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Павловой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ № №.../3140-1 производство по делу об административном правонарушении № №..., возбужденное в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ в отношении Якушенко Т.Ю.
УСТАНОВИЛ : Согласно протоколу об административном правонарушении № 004-21/022 от 17.09.2021, составленного заместителем руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу (далее - МРУ Пробирной палаты России по ЮФО) Громовой Т.Н., 17.09.2021 в 16
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО) Ф.К. от 25 марта 2021 года №... генеральный директор ООО «Агентство Бекар» Ларичева Ю.В.
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации № .... от 15 июня 2021 года Баязитов А.К. в качестве председателя правления акционерного общества расчетная
УСТАНОВИЛ: 25.10.2021 г. в отношении ООО «Катод» составлен административный протокол 08-02-21/07 о совершении им административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. Установлено, что в проверяемом периоде (01.10.2020 - 30.09.2021) выявлены следующие нарушения обязательных норм
Установил: 18 мая 2021 года в ходе плановой выездной проверки ООО «ФАРТ» выявлены факты неисполнения должностным лицом, генеральным директором ООО «ФАРТ» Кравцовым Р.В. требований законодательства в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию
У С Т А Н О В И Л : ДАТА государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ДФО ФИО2 в отношении ООО «Вэлком» был
У С Т А Н О В И Л: Протоколом об административном правонарушении от 15 сентября 2021 года ООО «Адванс» вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах.
установил: Могочинской межрайонной прокуратурой совместно с и.о. начальника отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты России по
установил: постановлением старшего государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Томской области Б. от 01.07.2021 начальник Томского почтамта УФПС Томской области -
установил: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 20 июля 2021 года генеральный директор ООО «Гольфстрим Лизинг» Сараева Л.А. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных
у с т а н о в и л : Постановлением Государственной инспекции труда в Самарской области № № от 30.07.2021г. должностное лицо директор ФГБУ «САС «Самарская» Обущенко ФИО9 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде
УСТАНОВИЛ: Постановлением должностного лица Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу (далее МРУ Росфинмониторинга по СФО) № 20-04-13/20-22П от 31.03.2021 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» (далее
УСТАНОВИЛ: ООО «Золотой Талисман», осуществляющим деятельность по купле-продаже драгоценных металлов, ювелирных и других изделий из них, в период с 01 июля 2020 года по 01 июля 2021 года допущены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
УСТАНОВИЛ: <данные изъяты>" в установленный срок, до ДД.ММ.ГГГГ, не исполнило предписание МРУ Пробирной палаты России по ДФО от ДД.ММ.ГГГГ№ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения
установил: Постановлением старшего государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заместителя руководителя ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ начальник Томского почтамта УФПС Томской области – филиала АО «Почта России» Рудь В.И.
у с т а н о в и л а: по приговору суда Бутяев А.В., Мокшанкин В.И., Наумкин А.И., Горбушин Ю.А. признаны виновными в разбое, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением
У С Т А Н О В И Л: Постановлением государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в <адрес>№ от <дата> главный врач ...ФИО1 признан виновным в не ознакомлении работника ФИО5 с графиком сменной работы в январе 2021 года не менее чем за месяц, а также в необоснованном
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ Каменева Д.И. от 03 июня 2021 года № 21-1699/3110-1 специальное должностное лицо ПОД/ФТ кредитного потребительского кооператива «Альбатрос» Курышова Е.В. признана
У С Т А Н О В И Л: постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Проскуряковой М.А. № ТУ-57-ДЛ-21-1471/3120-1 от ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо – председатель правления КПК «Народный» ФИО1 признана виновной в
УСТАНОВИЛ: ____ года государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней № МРУ Пробирной палаты по ДФО Ч. в отношении ООО «Чочимбал» составлен протокол об административном правонарушении №, в связи с наличием
УСТАНОВИЛ: ООО «БайкалГеоПроект» при совершении 12 операций с драгоценными металлами допущены нарушения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», выразившееся в
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Овечкина Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Байкальские ломбарды» Пузыревская М.С. признана
установил: В период с 01.04.2021 по 28.04.2021 года, в ходе проведенной плановой документарной проверки соблюдения ООО «Процепи» (далее -Общество) обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
