У С Т А Н О В И Л: 27 мая 2020 года главным юрисконсультом юридического отдела Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ ФИО5 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Центральный
у с т а н о в и л: ДД.ММ.ГГГГ главным юрисконсультом юридического отдела Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 в отношении ООО «Центральный Ломбард» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном
установил: постановлением Калининского районного суда г. Челябинска от 27 мая 2020 года ООО Лизинговая компания «Трак Лизинг» признано виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, с назначением административного наказании в виде
установил: постановлением судьи Тындинского районного суда Амурской области от 03 июля 2020 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Центральный Ломбард» прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с
УСТАНОВИЛ: Постановлением мирового судьи судебного участка № 54 Центрального судебного района г. Читы АО «ЛИЦИМС» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 50 000
У С Т А Н О В И Л: ДД.ММ.ГГГГ юрисконсультом 1 категории юридического отдела Отделения по <адрес> Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО1 в отношении ООО «КЕШ-ЛОМБАРД» составлен протокол № № об административном правонарушении, предусмотренном частью 3
У С Т А Н О В И Л: постановлением заместителя управляющего отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации №20-872/3110-1 от 11 февраля 2020 года председатель правления КПК «Финанс-кредит» Бажитов А.Н.
У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Ростова-на-Дону № 5-4-121/2020 от 07.05.2020 юридическое лицо ООО «Сувенирные технологии» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, с
УСТАНОВИЛ: согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГ, составленному главным специалистом-экспертом Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее - Управление
УСТАНОВИЛ: 13 декабря 2019 года 10.00 часов по адресу <...> Обществом с ограниченной ответственностью «Рифей» не исполнены требования законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих
УСТАНОВИЛ: Постановлением руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу ФИО2 16-04-11/89/2019/38 от 10 января 2020 года, генеральный директор Акционерного общества Специализированный застройщик «Республиканское
установил: постановлением, вынесенным Первым заместителем начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 от 27 января 2020 года, (далее - Постановление) ФИО1, руководитель ликвидационной комиссии КПК «СМАРТ ИНВЕСТОР» привлечен к административной
У С Т А Н О В И Л: ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1контролером первой категории по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и другоценных камней П. Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения ФИО2 был составлен протокол об
У С Т А Н О В И Л: ДД.ММ.ГГГГ главным юрисконсультом юридического отдела Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ ФИО4 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Центральный Ломбард».
УСТАНОВИЛА: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к административным ответчикам - СКПК «Старополтавский», Марковой С.В., Сарсеновой
УСТАНОВИЛ: Согласно протоколу об административном правонарушении № 018-20/001 от 13 января 2020г., в целях реализации плана работы Орловской ГИПН на 2019г., ведущему контролеру Орловской ГИПН Г. в соответствии с распоряжением начальника Орловской ГИПН от 15.10.2019г. № 16 в период с 05.11.2019г. по
У С Т А Н О В И Л: постановлением заместителя управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 31 января 2020 года № ...... общества с ограниченной ответственностью «...» (далее- ООО «...», Общество) ФИО2 признан виновным в
УСТАНОВИЛ: В ходе проведения проверки на основании распоряжения начальника Забайкальской Государственной инспекции пробирного надзора в отношении Общества с ограниченной ответственностью «КАВЫНАХ», расположенного по адресу: <адрес><адрес>, установлено, что на момент проведения проверки
УСТАНОВИЛ: 17 марта 2020 г. уполномоченным должностным лицом ФКУ «Пробирная палата России» ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного
установил: постановлением начальника инспекции ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга от 03 декабря 2019 года № 144/1д, оставленным без изменений решением судьи, директору общества с ограниченной ответственностью «Лотека» (ООО «Лотека») ФИО1 по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской
у с т а н о в и л: постановлением судьи Костромского районного суда Костромской области от 11 февраля 2020 года индивидуальный предприниматель ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя начальника Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации № от 14.11.2019 г. начальник отдела финансового мониторинга филиала ББР Банка (АО) в г. Владивостоке (порядковый номер №) ФИО1 признана виновной в совершении
УСТАНОВИЛ: постановлением судьи Преображенского районного суда г.Москвы от 25 октября 2019 года, оставленным без изменения решением судьи Московского городского суда от 24 декабря 2019 года, общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО, общество) «Проголд Мастер-Сплавы» признано
У С Т А Н О В И Л: Саратовской Государственной инспекцией пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации проведена проверка деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Да Винчи» (далее - ООО
