УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации № от 01.07.2019 года (резолютивная часть объявлена 28.06.2019 года) специальное должностное лицо МКК, НКО «Фонд поддержки
установил: постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу от 21 февраля 2019 года производство по делу об административном правонарушении в отношении *** (далее по тексту ***) ФИО1 было прекращено в связи с отсутствием состава административного
УСТАНОВИЛ: В Благовещенский городской суд Амурской области поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении юридического лица - Кредитного потребительского кооператива «Сибирский сберегательный союз регионов» (сокращенное наименование - КПК
УСТАНОВИЛ: В Благовещенский городской суд Амурской области поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении юридического лица - Кредитного потребительского кооператива «Сибирский сберегательный союз регионов» (сокращенное наименование - КПК
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением – Национальным банком по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) специальное должностное лицо <данные изъяты> ответственный
УСТАНОВИЛ: 10 июля 2019 г. в Благовещенский городской суд Амурской области поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении юридического лица - ООО «ЛОМБАРД ФИНАНС-ДВ».
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Национального банка по Республике Саха (Якутия) ФИО4№ ... от 25.04.2019 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Производственно-ремонтное предприятие «Татэнергоремонт» ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя начальника Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО1 №... от 05 октября 2018 года Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, с назначением
УСТАНОВИЛ: Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее ИП ФИО2) состоящая на специальном учете в Донской Государственной инспекции пробирного надзора, о чем выдано уведомление о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с
У С Т А Н О В И Л: постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Сибирского Главного управления ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ТУ-52 –ДЛ-19-1178/3110-1 в отношении ФИО1 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей за совершение
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 <данные изъяты> от 25.03.2019г. директор Микрокредитной компании <данные изъяты> ФИО1 признана виновной в совершении
УСТАНОВИЛ: обжалуемым постановлением ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 30 000,00 рублей.
У С Т А Н О В И Л: Постановлением Химкинского городского суда Московской области от 18 июня 2018 года ООО «Галерея Михайлов-Шереметьево» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2ст.15.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя начальника Дальневосточного ГУ ЦБ РФ от 06.03.2019 должностное лицо директор ООО "Ломбард+Заклад" ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и к нему применено административное
у с т а н о в и л а: постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского судебного района г.Владивостока от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «СтройРесурсГрупп» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя начальника Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации <...> Н.Ю. № 18-15724/3110-01 от 04 октября 2018 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27
установил: Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Тутаевского судебного района Ярославской области от 01.03.2019 г. производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.6 КоАП РФ в отношении ФИО1 было прекращено за отсутствием в ее действиях состава
у с т а н о в и л а: постановлением судьи Шкотовского районного суда Приморского края от 14 февраля 2019 года ООО «Эдельвейс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуто
установил: постановлением заместителя начальника Уральского ГУ Банка России от 05 декабря 2018 года эксперту по противодействию отмывания доходов группы по мониторингу банковских операций Филиала № 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге ФИО1 по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя управляющего отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу от 22.03.2019 № 19-4474/3110-1 генеральный директор ООО Ломбард «Сфинкс» ФИО1 привлечен к
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО <...> Ф.К. № 04-10/39-2/1 от 22 октября 2018 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К.Н.А. от ЧЧ*ММ*ГГ** директор ООО «София Н.Н.» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № ТУ-33-ДЛ-19-4672/3110-1 от 28.03.2019 директор ООО Ломбард «Вариант» ФИО1 признан виновным в совершении административного
У С Т А Н О В И Л: Указанным постановлением ведущему операционисту операционного отдела Группы обработки клиентских документов Екатеринбургского филиала Банка ФИО1 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей за совершение административного правонарушения,
