УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К.Н.А. от ЧЧ*ММ*ГГ** директор ООО «София Н.Н.» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № ТУ-33-ДЛ-19-4672/3110-1 от 28.03.2019 директор ООО Ломбард «Вариант» ФИО1 признан виновным в совершении административного
У С Т А Н О В И Л: Указанным постановлением ведущему операционисту операционного отдела Группы обработки клиентских документов Екатеринбургского филиала Банка ФИО1 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей за совершение административного правонарушения,
у с т а н о в и л: должностным лицом Донской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ», ... составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в
УСТАНОВИЛ: 15 ноября 2018 года уполномоченным должностным лицом МРУ Росфинмониторинга по ПФО специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения ФИО4 в отношении директора ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» ФИО3 составлен протокол об административном правонарушении, согласно которого в
установил: указанным постановлением директор микрокредитной компании Оричевский фонд развития предпринимательства «Бизнес центр» (далее – МКК «Бизнес Центр») ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об
установил: постановлением [ № ] от [ 00.00.0000 ] ФИО1 был признан виновным в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.
установила: НАО «КАРИЙСКИЙ РУДНИК» совершило административное правонарушение в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. НАО «КАРИЙСКИЙ РУДНИК», надлежаще извещенное о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направило.
УСТАНОВИЛ: В Благовещенский городской суд Амурской области поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении юридического лица - КПК «СССР».
У С Т А Н О В И Л: Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Кривошеинский кредит» (далее – СКПК «Кривошеинский кредит») совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ - воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными
У С Т А Н О В И Л: ФИО1 обратилась в суд с жалобой на постановление на постановление заместителя начальника главного управления - начальника управления информатизации Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 от 02.11.2018г. по делу об административном правонарушении,
установил: постановлением судьи Октябрьского районного суда города Саратова от 23 августа 2018 года, оставленным без изменения решением судьи Саратовского областного суда от 19 октября 2018 года, индивидуальный предприниматель (далее - ИП) ФИО1 признан виновным в совершении административного
У С Т А Н О В И Л: ДД.ММ.ГГГГ ведущим специалистом юрисконсультом юридического отдела Отделения по <адрес> Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО4 Н.С. в отношении ООО «КЕШ-ЛОМБАРД» составлен протокол № № об административном правонарушении,
у с т а н о в и л: 25 декабря 2018г. ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Дальневосточной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» ФИО1 в отношении ООО «Золото «Керби» (далее -
у с т а н о в и л: 16 ноября 2018 года постановлением заместителя управляющего Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград) Ф.А.А.№ <...>, оставленным без изменения решением судьи Центрального районного суда
У С Т А Н О В И Л: Постановлением судьи Кировского районного суда г. Красноярска от 6 декабря 2018 г. индивидуальный предприниматель ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в
УСТАНОВИЛ: В период с 28.11.2018 г. по 24.12.2018 г. в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ООО «Эдельвейс» по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
установил: постановлением судьи Заводского районного суда города Саратова от 28 ноября 2018 года ООО «РЕМСЕРВИС» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа
установил: при проведении проверки деятельности ООО «Изумруд» были выявлены нарушения требований нормативных правовых документов, регламентирующих правовые основы обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 24 сентября 2018 года №, оставленным без изменения решением судьи Ленинского районного суда г. Оренбурга от 14 ноября 2018 года, директор
у с т а н о в и л: АО «Научно-производственная фирма «Башкирская золотодобывающая компания» привлекается к административной ответственности по ч. 2 ст.15.27 КоАПРФ за несоблюдение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2018 года №, оставленным без изменения решением судьи Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 14 ноября 2018 года, директор
УСТАНОВИЛ: Постановлением начальника ИФНС России по г.<адрес>ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 назначено административное наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.
У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи судебного района «Железнодорожный район г.Хабаровска» судебного участка №4 от 27 мая 2018г. ООО «Солнце мое» (далее – Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и подвергнуто
УСТАНОВИЛ: Постановлением по делу об административном правонарушении №04-08/36-2/1 заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО2 от 22 октября 2019 года ФИО1 привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде предупреждения.
