у с т а н о в и л: постановлением судьи Магаданского городского суда Магаданской области от 22 октября 2021 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического
У С Т А Н О В И Л : постановлением мирового судьи судебного участка №8 Октябрьского судебного района г.Томска от 17 ноября 2021 года Тараканова Г.А. привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и ей назначено
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя начальника Южного главного управления Центрального Банка РФ (Южное ГУ Банка России) от 30.12.2021 №Шепеленко С.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.15.27 КоАП РФ с назначением
УСТАНОВИЛ: согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленному старшим государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № Межрегионального
установила: генеральный директор ООО «Кадара Голд» Лиханова З.Б. обвиняется в совершении административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней,
у с т а н о в и л: постановлением судьи Центрального районного суда г.Читы от 23 сентября 2021 года ООО «Минералс Голд» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения.
у с т а н о в и л: постановлением первого заместителя начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Барышникова Е. Ю. от 13 октября 2021 № ТУ-65-ДЛ-21-5328/3120-1 должностное лицо ООО «Ломбард «Феникс» директор Матюхина О.М. признана виновной в совершении
У С Т А Н О В И Л: В период с 21 сентября по 12 октября 2021 года в отношении ООО «Металлоресурс» на основании распоряжения № от 14 сентября 2021 года врио заместителя руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты Ж. в соответствии с планом проверок Межрегинального управления
УСТАНОВИЛ: 28 сентября 2021 года заместителем начальника отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней № 1 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу Кулага И.С. в отношении индивидуального
У С Т А Н О В И Л: Общество с ограниченной ответственностью «ФИО1» (далее - ООО «ФИО1»), осуществляя на основании заключённых договоров купли-продажи золота операции купли-продажи драгоценных металлов, а именно золота клиенту ПАО «Промсвязьбанк» на суммы, превышающие 600 000 рублей, в период с
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ в Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края на рассмотрение поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении акционерного общества «Аметистовое» (далее – АО
У С Т А Н О В И Л: Административный материал по делу об административном правонарушении, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об АП в отношении ООО «ЦКО-9» поступил в Кировский районный суд г. Волгограда 22 ноября 2021 года.
УСТАНОВИЛ: Постановлением ст. государственного инспектора РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Берлякова И.В. №По-24/4/551 от 05.08.2021 года, руководитель отдела безопасности УФПС России Красноярского края – филиала АО «Почта России» Скульский Евгений
УСТАНОВИЛ: xx.xx.xxxx в отношении АО «Катод» составлен административный протокол __ о совершении им административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. Установлено, что в проверяемом периоде (xx.xx.xxxx выявлены следующие нарушения обязательных норм и правил, а именно:
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ в часов минут в ходе проверки деятельности ООО «» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности указанного предприятия, а именно в нарушение абзацем 6 подпункта 4
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ в часов минут в ходе проверки деятельности ООО «» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности указанного предприятия, а именно в нарушение абзацем 6 подпункта 4
УСТАНОВИЛ: Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу проведена плановая документарная проверка ООО Артель старателей Хакасия» (далее – ООО АС «Хакасия») на предмет исполнения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
установил: постановлением судьи Тункинского районного суда Республики Бурятия от 20 августа 2021 года ООО «Хужир Энтерпрайз» (далее также – общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, и подвергнуто административному
установил: В Калининский районный суд г. Уфы поступил материал об административном правонарушении в отношении ПАО «ОДК-УМПО», по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
у с т а н о в и л: постановлением первого заместителя начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Барышникова Е. Ю. от 06 октября 2021 № ТУ-65-ДЛ-21-5165/3120-1 должностное лицо ООО «Выгодный Ломбард» директор Перевалова Е.М. признана виновной в совершении
УСТАНОВИЛ: В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) акционерное общество «Аметистовое» (далее – АО «Аметистовое», Общество), находясь по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>,
УСТАНОВИЛ: МРУ Пробирной палаты России по ЮФО проведена внеплановая документарная проверка в отношении Потребительского кооператива «СЛАВЯНСКОЕ ГОРПО» по вопросам соблюдения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
УСТАНОВИЛ: Постановлением руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Буймова Н.А. от 19 апреля 2021г. директор АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кузбасса» (далее - АО «АИЖК Кузбасса») Шматок Ю.Н. привлечена к административной
установил: в Могочинский районный суд <адрес> поступил материал в отношении ООО «Королевское» об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
установила: Постановлением судьи Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в
