УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ в Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края на рассмотрение поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении акционерного общества «Аметистовое» (далее – АО
У С Т А Н О В И Л: Административный материал по делу об административном правонарушении, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об АП в отношении ООО «ЦКО-9» поступил в Кировский районный суд г. Волгограда 22 ноября 2021 года.
УСТАНОВИЛ: Постановлением ст. государственного инспектора РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ФИО3 №По-24/4/551 от 05.08.2021 года, руководитель отдела безопасности УФПС России Красноярского края – филиала АО «Почта России» ФИО2 признан виновным в
УСТАНОВИЛ: xx.xx.xxxx в отношении АО «Катод» составлен административный протокол __ о совершении им административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. Установлено, что в проверяемом периоде (xx.xx.xxxx выявлены следующие нарушения обязательных норм и правил, а именно:
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ в часов минут в ходе проверки деятельности ООО «» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности указанного предприятия, а именно в нарушение абзацем 6 подпункта 4
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ в часов минут в ходе проверки деятельности ООО «» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности указанного предприятия, а именно в нарушение абзацем 6 подпункта 4
УСТАНОВИЛ: Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу проведена плановая документарная проверка ООО Артель старателей Хакасия» (далее – ООО АС «Хакасия») на предмет исполнения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
установил: постановлением судьи Тункинского районного суда Республики Бурятия от 20 августа 2021 года ООО «Хужир Энтерпрайз» (далее также – общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, и подвергнуто административному
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ в результате проведения плановой документарной проверки было выявлено, что акционерным обществом «Камчатское золото» (далее - АО «Камчатское золото», Общество) допущено неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее
установил: В Калининский районный суд г. Уфы поступил материал об административном правонарушении в отношении ПАО «ОДК-УМПО», по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
у с т а н о в и л: постановлением первого заместителя начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО4 от 06 октября 2021 № ТУ-65-ДЛ-21-5165/3120-1 должностное лицо ООО «Выгодный Ломбард» директор ФИО3 признана виновной в совершении административного
установил: в Могочинский районный суд <адрес> поступил материал в отношении ООО «Королевское» об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
УСТАНОВИЛ: Постановлением руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу ФИО2 от 19 апреля 2021г. директор АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кузбасса» (далее - АО «АИЖК Кузбасса») ФИО1 привлечена к административной ответственности за
УСТАНОВИЛ: В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) акционерное общество «Аметистовое» (далее – АО «Аметистовое», Общество), находясь по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>,
УСТАНОВИЛ: МРУ Пробирной палаты России по ЮФО проведена внеплановая документарная проверка в отношении Потребительского кооператива «СЛАВЯНСКОЕ ГОРПО» по вопросам соблюдения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
установила: Постановлением судьи Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в
УСТАНОВИЛ: ООО «Семеновский рудник» привлекается к административной ответственности по ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
УСТАНОВИЛ: Постановлением начальника Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № №.../3140-1 производство по делу об административном правонарушении № №..., возбужденное в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ в отношении ФИО1 прекращено в связи с
УСТАНОВИЛ : Согласно протоколу об административном правонарушении № 004-21/022 от 17.09.2021, составленного заместителем руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу (далее - МРУ Пробирной палаты России по ЮФО) ФИО2, 17.09.2021 в 16 час. 00
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО) Ф.К. от 25 марта 2021 года №... генеральный директор ООО «Агентство Бекар» ФИО1 признана
УСТАНОВИЛ: постановлением заместителя управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации № .... от 15 июня 2021 года ФИО2 в качестве председателя правления акционерного общества расчетная небанковская
УСТАНОВИЛ: 25.10.2021 г. в отношении ООО «Катод» составлен административный протокол 08-02-21/07 о совершении им административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. Установлено, что в проверяемом периоде (01.10.2020 - 30.09.2021) выявлены следующие нарушения обязательных норм
Установил: 18 мая 2021 года в ходе плановой выездной проверки ООО «ФАРТ» выявлены факты неисполнения должностным лицом, генеральным директором ООО «ФАРТ» ФИО1 требований законодательства в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма
У С Т А Н О В И Л : ДАТА государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ДФО ФИО2 в отношении ООО «Вэлком» был
У С Т А Н О В И Л: Протоколом об административном правонарушении от 15 сентября 2021 года ООО «Адванс» вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах.
