у с т а н о в и л : Органами предварительного следствия Семенов А.Ю. обвинялся в том, что он совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в
УСТАНОВИЛ: ФИО1, являясь учредителем и руководителем нескольких юридических лиц, осуществлял предпринимательскую деятельность, в связи с чем хорошо понимал механизмы осуществления банковских операций по перечислению и обналичиванию денежных средств, а так же он осознавал, что некоторые юридические
установил: Свидетель №25 В.А., назначенный распоряжением <число>-р от <дата> руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по ФИО1 на должность генерального директора ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие <число>» (далее
У С Т А Н О В И Л : Органами предварительного следствия Скворцов О.В. подозревается в следующем. В период с 13.06.2017 по 06.12.2017 по решению учредителя № 002 общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО, Общество) от 20.02.2017, приказа № 1/1 от 02.07.2012,
у с т а н о в и л : ФИО1 органом предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, а именно в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном
УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Комплексный расчетный центр города Петрозаводска» (далее – ООО «КРЦ», агент, административный истец) обратилось в суд с административным иском к Управлению Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия (далее – Управление),
установил: Арбитражным судом Волгоградской области (дата) вынесено решение по делу №... о взыскании с садоводческого некоммерческого товарищества «Радуга» (<...>) в пользу публичного акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» (<...>) <...> задолженности по оплате электрической
УСТАНОВИЛ: Брагин ФИО65 сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере, преступление совершил при следующих обстоятельствах:
у с т а н о в и л : Органами предварительного расследования Иваницкий С.Б. обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам,
установил: Голдабин В.Н. обвиняется в том, что он дважды совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере, при
У С Т А Н О В И Л: Истцы обратились в суд с указанным иском, просят взыскать с ответчика ООО КБ «Взаимодействие» в пользу истца Московской З.П. убытки на общую сумму 885 107,66 руб. Взыскать с ответчика ООО КБ «Взаимодействие» в пользу истца Китаевой Э.Р. на сумму 400 000 руб. Взыскать с ответчика
у с т а н о в и л: ФИО2 признана виновной в злоупотреблении полномочиями, то есть в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и
У С Т А Н О В И Л: Злобина Ф.А. обратилась в суд с административным исковым заявлением к судебным приставам-исполнителям ОСП № 1 по Засвияжскому району УФССП России по Ульяновской области Паршаковой Е.С., Сиразетдиновой Р.Р., Алимовой Р.Р. о признании незаконными действий судебных - приставов
УСТАНОВИЛ: ФИО7 обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного
УСТАНОВИЛ: Парфененко А.Н. сокрыл денежные средства организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах, сборах и страховых взносах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, будучи руководителем организации, в особо крупном
УСТАНОВИЛ: по приговору суда Агафонов С.И. признан виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба ОАО «***» в размере 16942545 рублей путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
У С Т А Н О В И Л: Органами предварительного расследования Чугунов А.А. обвиняется в совершении сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в
УСТАНОВИЛ: Егоров Э.Г., являясь директором общества с ограниченной ответственностью «ГеоПромКомплект» (далее – ООО «ГеоПромКомплект»), зарегистрированного ... и состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Республике Татарстан за основным
УСТАНОВИЛ: Клепикова А.Б. совершила причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
У С Т А Н О В И Л: Бердников <данные изъяты>., являясь руководителем организации, совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в
УСТАНОВИЛ: Органом предварительного следствия Шлейников Н.В. обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере, то
У С Т А Н О В И Л : Органом следствия Шлепетинский А.Ю. обвиняется в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, а также в полной невыплате свыше двух
УСТАНОВИЛ: Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере, а именно в том, что
