УСТАНОВИЛ: Данилов К.А. обратился в суд с иском к ПАО Сбербанк, указывая, что между истцом и ответчиком заключен договор банковского счета. Подразделение банка по месту ведения счета расположено по адресу: Удмуртская республика, <адрес>.
УСТАНОВИЛ: Долгих А.В. признан виновным в том, что он, являясь генеральным директором ООО «ВН», совершил сокрытие денежных средств организации в размере 4 858 174 рубля, т.е. в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть
УСТАНОВИЛ: Согласно постановления следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в
установил: Герасимов С.А. обратился в суд с иском к ПАО «Сбербанк России» с требованиями признать незаконным бездействие ПАО "Сбербанк России" в лице Ульяновского отделения № ПАО "Сбербанк", выразившееся в не перечислении денежных средств со счета ООО "Трансстрой-М" по
У С Т А Н О В И Л: ФИО1 обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения постоянно действующего третейского суда при ООО «ТРИАЛ» - Западно-Сибирского Третейского Суда, вынесенного 25.04.2017 г., по которому в пользу ФИО1 взыскана с ООО «Сибинвест»
у с т а н о в и л: по приговору суда Наумов В.П.. признан виновным и осужден за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, исчислению, удержанию у налогоплательщика и
УСТАНОВИЛ: Прокурор Каргатского района Новосибирской области обратился в в суд с иском к Администрации г. Каргата Каргатского района Новосибирской области об устранении выявленных нарушений.
У С Т А Н О В И Л: ФИО1, являясь директором (руководителем) ООО «Тепловые сети» ИНН <***> в период с [Дата] по [Дата] совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки
у с т а н о в и л: по приговору суда Зайчук В.А. признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном
УСТАНОВИЛ: Сухачев В.В. подозревается сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, при наличии неоплаченной задолженности по налогам и страховым взносам.
у с т а н о в и л: ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации, наделенный управленческими функциями, злостно уклонился от исполнения вступивших в законную силу решений арбитражного суда, а также злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере при следующих
УСТАНОВИЛ: Приговором мирового судьи Савченков признан виновным и осужден за частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат, из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы,
установила: ГСК «Автомобилист» обратился в суд с настоящим административным иском и уточнив требования, ссылался на то, что судебным приставом-исполнителем ФИО1 16.01.2019 года вынесено постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе ГСК «Автомобилист» в размере 100% от сумм
У С Т А Н О В И Л А: ООО УК «ЖКХ Алдан» обратилось в суд с иском, в обоснование требований указали, что 27 ноября 2018 года судебным приставом-исполнителем Волжского ГОСП № 2 УФССП России по Волгоградской области Галицкой И.А на основании сводного исполнительного производства от 20 ноября 2018 года
установил: Яшин В.В. органом предварительного расследования подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в
УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – ООО «НМ», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на учет в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Красноярскому краю (далее –
у с т а н о в и л а : постановлением судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 07 марта 2019 года удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия о наложении ареста на
Установил: Бахарева А.С. обратилась в суд с административным иском к УФССП по <адрес>, ОСП по <адрес> УФССП по <адрес>, судебному приставу-исполнителю ОСП по <адрес> Головлевой Юлии Сергеевне о признании незаконными действий по погашению обязательств Надеина В.В. перед
У С Т А Н О В И Л: Истец Тыртышный А.С. обратился в суд с иском к ответчику ПАО КБ «Центр-инвест» о признании действий незаконными, обязании предоставить информацию, в обоснование заявленных требований указав, что решением мирового судьи судебного участка №1 Таганрогского судебного района
УСТАНОВИЛ: Приговором Ленинского районного суда г. Иркутска от 18 марта 2019года Кацурба В.П. признан виновным и осуждён за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, а именно, решения Арбитражного
У с т а н о в и л : Приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГФИО1 оправдан по предъявленному ему обвинению по ч.2ст.145.1 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п.2ч.1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело в отношении его прекращено. За ФИО5
УСТАНОВИЛ: Петров В.И., являясь директором ..., расположенного по адресу: ..., зарегистрированное ... в ИФНС России по г. ..., с присвоением ИНН ... при наличии просроченной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам по состоянию на ... на сумму 15 521 671,17 руб., в период времени с ... по ...
УСТАНОВИЛ: Органами предварительного расследования Беглик А.Г. обвинялся в том, что, являясь директором МП ПУ «Водоканал» г. Советска, в период с 4 июня 2015 года по 18 июля 2016 года скрывал денежные средства в сумме 2825044 руб. 75 коп., то есть в крупном размере, за счет которых в порядке,
установила: ООО «УК «Инвест» обратилось в суд с административным иском, в обоснование которого указало, что принятое судебным приставом-исполнителем Волжского ГО СП №2 УФССП России по Волгоградской области Морозовой М.А. постановление от ДД.ММ.ГГГГ года об обращении взыскания на право требования по
установил: Акционерное общество «Няганские энергетические ресурсы» (далее – Общество) обратилось в суд с административным иском к судебному приставу–исполнителю СОСП по ВИП УФССП России по ХМАО-Югре ФИО1 (далее – Ответчик), просит признать незаконным и подлежащим отмене постановление об
