УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – ООО «НМ», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на учет в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Красноярскому краю (далее –
у с т а н о в и л а : постановлением судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 07 марта 2019 года удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия о наложении ареста на
Установил: ФИО12 обратилась в суд с административным иском к УФССП по <адрес>, ОСП по <адрес> УФССП по <адрес>, судебному приставу-исполнителю ОСП по <адрес> ФИО2 о признании незаконными действий по погашению обязательств ФИО13 перед ФИО11 на сумму свыше 412120 рублей 50
У С Т А Н О В И Л: Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику ПАО КБ «Центр-инвест» о признании действий незаконными, обязании предоставить информацию, в обоснование заявленных требований указав, что решением мирового судьи судебного участка №1 Таганрогского судебного района Ростовской области
УСТАНОВИЛ: Приговором Ленинского районного суда г. Иркутска от 18 марта 2019года ФИО1 признан виновным и осуждён за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, а именно, решения Арбитражного суда
У с т а н о в и л : Приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГФИО1 оправдан по предъявленному ему обвинению по ч.2ст.145.1 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п.2ч.1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело в отношении его прекращено. За ФИО5
УСТАНОВИЛ: Органами предварительного расследования ФИО2 обвинялся в том, что, являясь директором МП ПУ «Водоканал» г. Советска, в период с 4 июня 2015 года по 18 июля 2016 года скрывал денежные средства в сумме 2825044 руб. 75 коп., то есть в крупном размере, за счет которых в порядке,
установила: ООО «УК «Инвест» обратилось в суд с административным иском, в обоснование которого указало, что принятое судебным приставом-исполнителем Волжского ГО СП №2 УФССП России по Волгоградской области ФИО1 постановление от ДД.ММ.ГГГГ года об обращении взыскания на право требования по
установил: Акционерное общество «Няганские энергетические ресурсы» (далее – Общество) обратилось в суд с административным иском к судебному приставу–исполнителю СОСП по ВИП УФССП России по ХМАО-Югре ФИО1 (далее – Ответчик), просит признать незаконным и подлежащим отмене постановление об
УСТАНОВИЛ: ФИО1, являясь учредителем и руководителем нескольких юридических лиц, осуществлял предпринимательскую деятельность, в связи с чем хорошо понимал механизмы осуществления банковских операций по перечислению и обналичиванию денежных средств, а так же он осознавал, что некоторые юридические
установил: Свидетель №25 В.А., назначенный распоряжением <число>-р от <дата> руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по ФИО1 на должность генерального директора ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие <число>» (далее
у с т а н о в и л : ФИО1 органом предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, а именно в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном
УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Комплексный расчетный центр города Петрозаводска» (далее – ООО «КРЦ», агент, административный истец) обратилось в суд с административным иском к Управлению Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия (далее – Управление),
установил: Арбитражным судом Волгоградской области (дата) вынесено решение по делу №... о взыскании с садоводческого некоммерческого товарищества «Радуга» (<...>) в пользу публичного акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» (<...>) <...> задолженности по оплате электрической
у с т а н о в и л : Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное в
установил: ФИО1 обвиняется в том, что он дважды совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере, при следующих
У С Т А Н О В И Л: Истцы обратились в суд с указанным иском, просят взыскать с ответчика ООО КБ «Взаимодействие» в пользу истца ФИО2 убытки на общую сумму 885 107,66 руб. Взыскать с ответчика ООО КБ «Взаимодействие» в пользу истца ФИО3 на сумму 400 000 руб. Взыскать с ответчика ООО КБ
у с т а н о в и л: ФИО2 признана виновной в злоупотреблении полномочиями, то есть в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и
У С Т А Н О В И Л: ФИО1 обратилась в суд с административным исковым заявлением к судебным приставам-исполнителям ОСП № 1 по Засвияжскому району УФССП России по Ульяновской области ФИО2, ФИО3, ФИО4 о признании незаконными действий судебных - приставов исполнителей и отмене постановлений. В
УСТАНОВИЛ: ФИО7 обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного
УСТАНОВИЛ: по приговору суда ФИО1 признан виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба ОАО «***» в размере 16942545 рублей путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
У С Т А Н О В И Л: Органами предварительного расследования ФИО4 обвиняется в совершении сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном
У С Т А Н О В И Л: ФИО1 <данные изъяты>., являясь руководителем организации, совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном
У С Т А Н О В И Л : Органом следствия ФИО1 обвиняется в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, а также в полной невыплате свыше двух месяцев
