УСТАНОВИЛ: В период с Дата по Дата сотрудниками Данные изъяты в соответствии с поручением на проведение проверки от Дата Номер Данные изъяты была проведена проверка Данные изъяты, расположенного Адрес .
У С Т А Н О В И Л: 14 апреля 2011 года работниками внутреннего структурного подразделения Филиала Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Дальневосточный банк (регистрационный номер 1481/1654) № 9070/064, расположенного по адресу:
УСТАНОВИЛ: Генеральный директор ЗАО «иные данные» ФИО1 обратилась в суд с жалобой на постановление заместителя руководителя – начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному
УСТАНОВИЛ: Согласно протоколу об административном правонарушении от Дата в результате рассмотрения документов и сведений, имеющихся в распоряжении МРУ Росфинмониторинга по ПФО, на предмет исполнения ООО «Ломбард Малахит» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
Установил: Согласно протоколу об административном правонарушении ... составленному начальником отдела финансового мониторинга и валютного контроля Национального банка Республики Коми ЦБ РФ в связи с нарушением деятельности по ПОД/ФТ филиала банка, расположенного в г...., АКБ «ГОРОД» (ЗАО)
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) № 04-10/480 от 28.09.2010 года на директора ООО «И.» Я.А.М. наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей за административное
УСТАНОВИЛ: ООО АН «Высота» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом В ходе выездной проверки деятельности данного юридического лица, проведенной Межрегиональным Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К. от 15.02.2011 г. генеральный директор ООО «Г» ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч. 2 КоАП РФ и на него наложено административное наказание в виде
Установил: 18 апреля 2011 г. при проведении проверки организации деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на предмет соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № ** зам. руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 15.10.2010г. должностное лицо – директор ООО «**» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного
установил: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО …. № 04-02/10-612П от 19.01.2011 года директор ООО «…» ФИО1 признана виновной в том, что ею нарушены сроки постановки на учет, установленные Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 года № 28, а также сроки
УСТАНОВИЛ: 18 апреля 2011 г. при проведении проверки прокуратурой г. Якутска и специалистом Государственной инспекции пробирного надзора по РС(Я) в отношении ОАО «Золото Якутии», при организации деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
У С Т А Н О В И Л : ООО «», имеющий юридический адрес: , допустило неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмав части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, выразившееся в том, что ООО «»,
У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи судебного участка №6 Октябрьского округа г.Липецка от 22 декабря 2010 года, оставленным без изменения решением судьи Октябрьского районного суда г.Липецка от 01 февраля 2011 года, ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
УСТАНОВИЛ: Постановлением Железнодорожного суда г.Ростова н/Д от 11.03.2011г. ООО «Лизинг-Партнер», расположенное по адресу: ... признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере ....
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К.С.В. от 16 декабря 2010 года генеральный директор ЗАО «***» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К. от 15.10.2010 г. ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ и на него наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10.000 рублей.
У С Т А Н О В И Л: постановлением № 03-10/125 руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу А.А. от 13 октября 2010 года директор ООО «КК» ФИО1 привлечена к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса Российской
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 23.12.2010г., ФИО3, как должностное лицо – генеральный директор ООО «Б», признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в
УСТАНОВИЛ: Постановлением ВРИО заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО № 05-10/199 от 31.08.2010 г. ФИО1 был признан виновным в совершении административного правонарушении по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде
УСТАНОВИЛ: Постановлением судьи Рудничного районного суда г. Кемерово от 21 декабря 2010 г. ООО «СК-Маркет» привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере рублей.
У С Т А Н О В И Л : Директор Управления федеральной почтовой связи ФИО1 обратился в суд с жалобой на постановление вр.и.о. заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО № от 31.месяц2010 г. которым он был признан виновным в совершении административного правонарушении по ст. 15.27 Кодекса РФ
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу (далее МРУ Росфинмониторинга по ЦФО) ФИО3 о назначении административного наказания № 07-10/125/87П от 12.05.2010 года директор ООО «КОВЧЕГЪ» ФИО2 был привлечен к
У С Т А Н О В И Л : Директор Управления федеральной почтовой связи ФИО1 обратился в суд с жалобой на постановление вр.и.о. заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО № от 31.месяц.2010 г. которым он был признан виновным в совершении административного правонарушении по ст. 15.27 Кодекса
