Установил: Согласно протоколу об административном правонарушении от 01.09.2011 года, составленному начальником отдела финансового мониторинга и валютного контроля Национального банка Республики Коми ЦБ РФ Д.В. ... «...» (ОАО) в г. Ухте ФИО1, исполняя обязанности должностного лица,
УСТАНОВИЛ: Постановлением мирового судьи судебного участка №9 Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга от 27.07.2011 года, Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости «ЮРЛИГА» ((Номер обезличен)), признано виновным в совершении административного правонарушения,
у с т а н о в и л: 08 июня 2011 года прокурором Чудовского района Новгородской области в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «» (далее Общество) Б. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 15.27 КоАП
У С Т А Н О В И Л: В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный 20.06.11г. ГУ Банка России по Свердловской области в отношении ведущего экономиста учетно-операционного отдела ЗАО Сосяк О.Н. по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса
УСТАНОВИЛ: В период с Дата по Дата сотрудниками Данные изъяты в соответствии с поручением на проведение проверки от Дата Номер Данные изъяты была проведена проверка Данные изъяты, расположенного Адрес .
У С Т А Н О В И Л: 14 апреля 2011 года работниками внутреннего структурного подразделения Филиала Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Дальневосточный банк (регистрационный номер 1481/1654) № 9070/064, расположенного по адресу:
УСТАНОВИЛ: Генеральный директор ЗАО «иные данные» ФИО1 обратилась в суд с жалобой на постановление заместителя руководителя – начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному
УСТАНОВИЛ: Согласно протоколу об административном правонарушении от Дата в результате рассмотрения документов и сведений, имеющихся в распоряжении МРУ Росфинмониторинга по ПФО, на предмет исполнения ООО «Ломбард Малахит» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
Установил: Согласно протоколу об административном правонарушении ... составленному начальником отдела финансового мониторинга и валютного контроля Национального банка Республики Коми ЦБ РФ в связи с нарушением деятельности по ПОД/ФТ филиала банка, расположенного в г...., АКБ «ГОРОД» (ЗАО)
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) № 04-10/480 от 28.09.2010 года на директора ООО «И.» Я.А.М. наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей за административное
УСТАНОВИЛ: ООО АН «Высота» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом В ходе выездной проверки деятельности данного юридического лица, проведенной Межрегиональным Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К. от 15.02.2011 г. генеральный директор ООО «Г» ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч. 2 КоАП РФ и на него наложено административное наказание в виде
Установил: 18 апреля 2011 г. при проведении проверки организации деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на предмет соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № ** зам. руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 15.10.2010г. должностное лицо – директор ООО «**» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного
установил: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО …. № 04-02/10-612П от 19.01.2011 года директор ООО «…» ФИО1 признана виновной в том, что ею нарушены сроки постановки на учет, установленные Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 года № 28, а также сроки
УСТАНОВИЛ: 18 апреля 2011 г. при проведении проверки прокуратурой г. Якутска и специалистом Государственной инспекции пробирного надзора по РС(Я) в отношении ОАО «Золото Якутии», при организации деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
У С Т А Н О В И Л : ООО «», имеющий юридический адрес: , допустило неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмав части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, выразившееся в том, что ООО «»,
У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи судебного участка №6 Октябрьского округа г.Липецка от 22 декабря 2010 года, оставленным без изменения решением судьи Октябрьского районного суда г.Липецка от 01 февраля 2011 года, ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
УСТАНОВИЛ: Постановлением Железнодорожного суда г.Ростова н/Д от 11.03.2011г. ООО «Лизинг-Партнер», расположенное по адресу: ... признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере ....
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К.С.В. от 16 декабря 2010 года генеральный директор ЗАО «***» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО К. от 15.10.2010 г. Николаев И.Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ и на него наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10.000
У С Т А Н О В И Л: постановлением № 03-10/125 руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу А.А. от 13 октября 2010 года директор ООО «КК» ФИО1 привлечена к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса Российской
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 23.12.2010г., ФИО3, как должностное лицо – генеральный директор ООО «Б», признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в
УСТАНОВИЛ: Постановлением ВРИО заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО № 05-10/199 от 31.08.2010 г. ФИО1 был признан виновным в совершении административного правонарушении по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде
