установил: Согласно протоколу об административном правонарушении №... от ** ** ** года ООО «ПТК «Тетра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Материала направлен в суд для рассмотрения.
у с т а н о в и л: постановлением судьи Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 10 июля 2013 года экономист "банк" ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об
установил: Постановлением руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО ФИО3 № 04-13/72/2 от 04.04.2013 г. генеральный директор ОАО «ВЦ «Инкомус» ФИО1 привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу от 19 июня 2013 года №№ директору ООО «...» ФИО1 по ч.2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
У С Т А Н О В И Л: [ФИО]1 обратился в суд с жалобой на решение судьи Кировского районного суда АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, указывая, что по результатам проверки Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО в отношении него, как генерального директора ООО
У С Т А Н О В И Л: Вину ООО «Элемент-ЕК» в воспрепятствовании организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок, а именно:
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу ФИО2 от 17 декабря 2012 года № директор ООО «Ломбард Оникс» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения,
УСТАНОВИЛ: Постановлением по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ вынесенное и.о. заместителя руководителя межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу ФИО2 признан виновным в совершении административного
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО ФИО2 № 23-12/130 от 25 июля 2012 года генеральный директор ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и ему
у с т а н о в и л а: постановлением заместителя начальника ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю от 21 февраля 2013 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнута
у с т а н о в и л: постановлением судьи Ленинского районного суда г. Владивостока от 1 апреля 2013 года производство по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица экономиста сектора финансового мониторинга филиала Открытого акционерного общества Социального коммерческого
У С Т А Н О В И Л : ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором труда ГИТ в Приморском крае Ш. было вынесено постановление по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ОАО «<.........>» Н.Н.А., которым она признана виновной в совершении правонарушения,
установил: постановлением заместителя начальника Главного Управления Банка России по ( / / ) Л. от ( / / ) начальнику отдела ( / / ) Чертихиной В.П. по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30000
установил: постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского округа города Архангельска от 12 октября 2012 года директор общества с ограниченной ответственностью ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, с
установил: Постановлением руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО ФИО1 от 10.09.2012 №20-04-02/12-148П директор ООО Ломбард «<данные изъяты>» ФИО2 признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, и
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО ФИО1 от 10 октября 2012 года было прекращено производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ в отношении нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО2
установила: постановлением заместителя начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю № от 13 ноября 2012 года Ефанова О.С. освобождена от ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса
У С Т А Н О В И Л: Постановлением руководителя Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) № [ № ] от 03.12.2012 г. директор ООО Ломбард «[ 00.00.0000 ] » ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за
УСТАНОВИЛ : Постановлением №«…» руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 27 ноября 2012 года должностное лицо – директор ООО «…» Х.Е.О. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде предупреждения.
у с т а н о в и л: Постановлением заместителя начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Пензенской области от 12 марта 2012 года ФИО1 как должностное лицо – заместитель начальника П.О. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по Южному Федеральному округу №23-12/58 от 30.03.2012 директор ООО ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в
установил: 05 сентября 2012 года заместителем начальника отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) в отношении ООО «Название» составлен протокол об административном
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № 04-** руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу (далее - МРУ Росфинмониторинга по ПФО) от 27.06.2012г. специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в ООО «***» (далее –
у с т а н о в и л: Постановлением руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Матвеева М.С. привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в виде
УСТАНОВИЛ: вышеуказанным постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО генеральный директор ООО «Лизинг-Развитие» ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде
